Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Дыра в блокчейне.

Хотя на веб-сайте все еще есть ссылка на эстонскую компанию, которая была его основным оператором по крайней мере несколько лет назад, официальная операционная компания Coinsbit теперь переехала на Сейшельские острова, что не приближает нас к пониманию того, кто является владельцем это многомиллиардное предприятие.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

402. Анастасию Алексееву посадили на тюремную диету.

... более 4,7 млн руб. на остров Пхукет и в Доминикану (они объединены в один эпизод дела), а в 2017 году — на Кипр стоимостью почти 1,1 млн руб. За эти вознаграждения бизнесмены добивались получения крупных госзаказов, а также попадание своей продукции — таблеток для похудания «Редуксин» и «Редуксин-Лайт» — в списки общедоступных препаратов (в этих таблетках использовались сибутрамин и его аналоги, причисленные в некоторых странах к наркотикам). Компания «Медполимерпром» примерно в это же время ...
Дата: 28.04.2023 Копия в Google

403. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

За первые два года управления Абрамовича клубом 382 млн фунтов стерлингов были направлены через некую компанию на Британских Виргинских островах в "Челси".
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

404. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Хансен за последние 16 лет был директором или владельцем как минимум 117 компаний в Люксембурге, на Британских Виргинских островах, Белизе, Багамах и других странах мира. Эксперты утверждают, что это может указывать на роль Хансена как доверенного лица, которое управляет компаниями от имени кого-то другого и потенциально помогает скрывать движение средств. Некоторые из этих компаний связаны с российскими бизнесменами, близкими к государственным элитам.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

405. Лишили дома в Москве, доходов от курорта в Куршевеле и 20 автомобилей.

... Блажко лишились компании — она перешла под контроль структур своего крупнейшего кредитора — банка ВТБ и под новым брендом «Донстрой» продолжила застраивать Москву жилыми комплексами бизнес-класса. В 2021 году застройщик анонсировал проект премиум-класса «Остров» (1,4 млн кв. м) в южной части Мневниковской поймы. В 2022 году «Донстрой» занял 12 место в рейтинге крупнейших застройщиков по версии Forbes в 2022 году. В 2021 занял 83 строчку рейтинга Forbes «200 крупнейших частных компаний России» с ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

406. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

При вывозе краб декларировался к поставке подконтрольным организатору преступлений и зарегистрированным в Панаме, Гонконге и на Маршалловых Островах иностранным компаниям по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в органах Сахалинской, Находкинской, Владивостокской таможен. Разница между ценой, за которую живой краб продавался за границей, оседала на счетах оффшорных компаний, использовалась соучастниками преступлений по своему ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

407. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Деньги вывели из Украины в подставные фирмы в Великобритании и на Британских Виргинских Островах, а оттуда — на турецкий счет друга Продана, чтобы купить виллы для украинца. На допросе Астахов сообщил, что позже отправился в Турцию, чтобы лично выбрать подходящую недвижимость для Продана. Астахов сказал, что в 2018 году давал показания под давлением, добавив, что не вел деятельность от имени Продана. Похожая схема Астахов сообщил следователям, что использовал офшорные компании для перевода ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

408. Четыре офшора Леонида Лебедева.

Никос Анастасиадис Брокер панамской офшорной компании Alcogal заявил, что четыре офшорные компании, принадлежащие кипрской юридической фирме Nicos Chr. «Анастасиадес и партнеры», бенефициарно принадлежали ее сотрудникам. Однако в отчете, поданном в финансовые регуляторы Виргинских островов 8 июня 2015 года, говорится, что реальным владельцем этих компаний был российский бизнесмен и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Леонид Лебедев.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

409. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Цена трех объектов недвижимости составляла как минимум $13,5 млн, сообщает Слідство.Інфо. Они куплены через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, в 1999—2003 годах, когда Кивалов был нардепом. Он не ответил на вопросы журналистов Слідство.Інфо. Ткаченко, Коломойский и Одесская киностудия В расследовании говорится также о причастности менеджеров компаний олигарха Игоря Коломойского к попытке захвата контрольного пакета Одесской киностудии.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

410. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Николай Алисеенко Из документов, которые изучили журналисты OCCRP, известно, что сухогруз Rhosus был зафрахтован компанией Agroblend Exports, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI), для перевозки груза аммиачной селитры, закупленной на грузинском заводе «Руставиазот» другой компанией — Savaro Limited, прописанной в Великобритании. Формально ни одну из двух компаний с Украиной ничего не связывает.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

411. Рейтинг самых богатых изгнанников.

У лорда Дэвида Линли он выкупил половину компании David Linley Holdings Ltd. по дизайну яхт, интерьеров и мебели, а на Каймановых островах приобрел яхту DB9 от Palmer Johnson и акции компании DB Marine.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

412. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Однако позже, говорят представители компаньонов, когда те захотели вернуть деньги, оказалось, что огромные суммы уже якобы переведены в течение 2018 года со счетов компании, открытых в Монако и Швейцарии, в различные офшорные юрисдикции, включая остров Гернси.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

413. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

... White Lake Management Ltd (Каймановы острова) и гонконгская Simtelligence Company Limited. Все средства, привлекаемые якобы для инвестирования, по-прежнему оказывались в распоряжении предполагаемых организаторов пирамиды. При этом часть из них активно легализовывали в России через девелоперские проекты. Одним из них, как полагают следователи, могло являться, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья. Возводит жилье компания «М1 Девелопмент», учредителем которой ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

414. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

На борту есть посадочная площадка для лёгкого многоцелевого американского вертолёта Bell 429, зарегистрированного на Бермудских островах (VP-CLD). Судно ходит под флагом Каймановых островов. Недавно яхта заходила в британский морской порт Плимут. Судя по данным судового радара MarineTraffic, яхта также появляется в порту Бремерхафен на северо-западе Германии и на Мальте в Средиземном море, где зарегистрирована компания, управляющая судном, — Counterplan Chartering LTD. У Светакова также есть ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

415. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

... расплатиться с узбекской принцессой, Фото: ТАСС Игорь Королев Гульнара Каримова Открылись новые факты коррупционных взаимоотношений скандинавской телекоммуникационной компании TeliaSonera с дочерью бывшего президента Узбекистана Гульнарой Каримовой ...
... на счета оффшора с островов Сент-Китс и Невис Eurasia Advisory Services, связанного с TeliaSonera. Эта структура, со своей стороны, заключила консалтинговое соглашение на сумму $20 млн с оффшором с Британских Виргинских островов Morriby Global ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

416. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Компания «Русская традиция» купила два помещения в «Федерации» суммарной площадью больше 500 кв. м в 2012 году. Фирма зарегистрирована на офшор на Британских Виргинских островах, но может быть связана с автором закона о «суверенном интернете», сенатором Андреем Клишасом.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

417. Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту присудили за "освоение" Арктики.

... Этими деньгами они распорядились по своему усмотрению, в том числе незаконно перечислили их на банковские счета подконтрольных им компаний и приобрели своим родственникам объекты недвижимости в Москве. — Врезка К.ру Как считали адвокаты предпринимателей, так же как и на Новой Земле, нормальными темпами шло строительство и других объектов, в частности возводимых на острове Врангеля и мысе Шмидта комплексов зданий в виде трехконечных звезд, в которых военные должны жить и одновременно нести боевое ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

418. Владислав Доронин подал иск к Наоми Кэмпбелл.

Люксовая недвижимость находится на острове Клеопатры в Турции.
В компании Knight Frank также подтвердили, что дом находится в продаже.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

419. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

Сначала мы составили список всех охотпользователей в стране: перечень соответствующих компаний можно найти в каждом из 85 регионов России — иногда его составляет региональное Минприроды, иногда глава субъекта Федерации включает его в своё ...
В октябре 2018-го сотрудники заповедника «Остров Врангеля» нашли туши трёх белых медведей, застреленных, предположительно, с вертолёта, рассказал «Открытым медиа» биолог, один из самых авторитетных специалистов по белым медведям Никита Овсянников.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

420. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

... Три пальто Медведчука и 97 компаний Марченко: кум Путина обнародовал свое космическое состояние": В декларации под пунктом "юридические лица, трасты или другие образования, конечным бенефициарным владельцем которых является субъект декларирования или члены его семьи" у Оксаны Марченко — 97 компаний. Причем зарегистрированы они в целом ряде стран: Украина, Россия, Кипр, Виргинские острова, Маршалловы острова, Болгария, Сент-Китс и Невис, Великобритания, Мальта. Есть компании у Марченко и в Крыму ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google