Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Цензура Андрея Якунина по-английски.

Ими оказались чиновники, их жёны и дети из стран, где есть традиция народу по телевизору рассказывать про патриотизм, сплочение вокруг национального лидера и затягивание поясов, а самим при этом деньги прятать в безымянных офшорах на Виргинских островах и виллах в Лондоне.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

462. Китай прячет Панаму от граждан.

[NEWSru.com, 05.04.2016, "В Китае отказываются комментировать обвинения в адрес Си Цзиньпина и ограничивают доступ к "Панамским документам": [...] среди учредителей, директоров и основных акционеров двух офшоров, зарегистрированных на британских Виргинских островах, значится муж старшей сестры председателя КНР Си Цзиньпина — Дэн Цзягуй, дочь бывшего премьера Госсовета Ли Пэна (занимал пост с 1988 по 1998 годы) Ли Сяолинь, а также внучка экс-председателя Народного политического консультативного ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

463. В тени друзей и партнеров.

Борис Минц являлся президентом финансовой корпорации «Открытие» и контролировал ряд компаний, зарегистрированных, в основном, в офшорах на Кипре и Виргинских островах.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

464. Восемь спален, двое слуг.

Описывая особняк, The Sunday Times указывает, что в доме есть восемь спален, бассейн, кинотеатр и собрание вин. В доме проживают двое слуг, а особняком по документам владеет финансовая корпорация Terphos, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

465. Билл Браудер оттягивает конец.

Ответчиками по нему являются кипрская Prevezon Holdings, ее дочерние компании, а также зарегистрированная на Виргинских островах Ferencoi Investments и Kolevins, основным владельцем которых и является Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД по развитию московского транспортного узла Петра Кацыва.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

466. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

Те же люди тогда же все тем же чудесным образом предвидели и дальнейшую судьбу выкупленного компанией ООО «Трейд» пакета акций «Павловскгранита» — сделку, в результате которой 30 января 2012 года этот пакет от ООО «Трейд» перекочевал в собственность Urasay Limited с пропиской на Британских Виргинских островах.
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

467. Пугачев давит кредиторов и суды пиаром.

Суд установил, что основными акционерами Межпромбанка были девять российских ООО, которыми на 99,9% владели пять компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

468. Пугачева сдали свои.

Как следует из текста решения суда, основными акционерами МПБ являлись девять российских ООО, которыми на 99,9% владели пять компаний с Британских Виргинских островов.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

469. Федун сдал вахту в "Спартаке".

Формально владельцем 70% ОАО «Спартак Москва» является, по данным СПАРК, компания с Британских Виргинских островов Moran Trading Resources Limited и ее бенефициары не раскрываются.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

470. Как "стирает" "Вятка-банк".

В 2014 году «дочка» Norvik Banka за 14 млн 256 тыс. евро приобрела офшорную компанию Soleanna Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

471. Выводят из себя.

По данным интернет-портала «Нанофокус», в 2009—2011 годах на офшорные счета на Виргинских островах из «Межрегионтеплоэнерго» с помощью бизнес-структуры под руководством Святослава Кучикова было выведено порядка 10 млрд рублей.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

472. Константин Малофеев отдал долг родине.

В ходе заседания кредитного комитета банка было решено уступить права требования "ВТБ Капитал" к ООО "Русагропром" по кредитному соглашению от 2007 года компании с Британских Виргинских островов Alverdine Investments Ltd. за $100 млн. Соответствующие документы были подписаны 18 февраля.
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

473. Все непосильно нажитое — в оффшор.

История эта довольно подробно описана в СМИ. Если коротко, то вся суть операции по захвату «Павловскгранита» сводится к тому, что на фоне громогласно анонсированной президентом РФ Владимиром Путиным кампании по деоффшоризации отечественной экономики, актив был выведен в обратном направлении, на оффшоры Кипра и Британских Виргинских островов.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

474. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".

Две транзакции по этому счету осуществлялись зарегистрированной на Британских Виргинских островах компанией Watertrail Industries.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

475. Кто правит репутацию Дмитрия Фирташа в Лондоне.

Эта компания принадлежит организации Interbeam, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах и контролируется Шелтером-Джонсом.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

476. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Еще 1% контролирует фирма Martash Investment Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую Денис Кацыв контролирует вместе с Александром Литваком.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

477. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Впоследствии представлявшая Шувалова фирма дважды менялась: после Comtex Holdings Limited проектом занималась зарегистрированная на Виргинских островах Garners Universal S.A. (ее директором был все тот же Воронин), затем зарегистрированная на Багамах J.Taylor Property Management Ltd. с кипрским юридическим адресом.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

478. Мошенничество по алгоритму.

Инвесторы «Норд Капитала» передавали активы на миллионы долларов фирме Nord Сapital Financial Advisory Services с Британских Виргинских островов.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

479. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Компания принадлежит трем офшорным фирмам с Британских Виргинских островов и фирме из Швейцарии.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

480. "И я теперь ему совсем в попе шило".

Дмитрий Сергеев Милые домашние шалости Александра Чистякова Как на днях стало известно из СМИ, 28 апреля в силу вступило решение Высокого суда Британских Виргинских островов (БВО), которое сделает беднее на 4,5 млн евро.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google