Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Война за чеченскую нефть.

Чеченскую нефть транспортируют по трубопроводам и железной дороге, экспортируют и перевозят по морю танкерами офшорные кипрские, сейшельские, ирландские и австралийские фирмы.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

42. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

В отделе по связям с общественностью банка «Первомайский» корреспонденту «ФедералПресс.Юг» во время подготовки первой статьи по этой теме любезно согласились предоставить официальный ответ на вопросы о том, связаны ли упомянутые фирмы с деятельностью банка и для чего господину Измайлову офшорные компании.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

43. "Газпром" — офшорное достояние.

Налоговики посчитали, что пермское предприятие заключило в 2010—2011 годах сомнительные агентские соглашения с двумя офшорными фирмами — Martinex Trade Corp (Белиз) и Eurotransgaz Corporation LLP (Великобритания) — в рамках контрактов с «Газпромом» на поставку газоперекачивающих агрегатов (ГПА) для крупномасштабных проектов «Северный поток» и «Ямал — Европа». Налоговый орган не пожелал признавать в составе расходов «Искры-Турбогаза» выплату в 2011 году более 2 млрд рублей офшорной фирме, полагая ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

44. Острова раскрытых сокровищ.

[NEWSru.com, 04.04.2013, "Землетрясение" в офшорах: западная пресса готова рассказать об анонимных богатствах "российских должностных лиц": Вхождение Ольги Шуваловой в первую восьмерку владельцев офшорных счетов на Британских Виргинских островах представитель вице-премьера не считает новостью. Как сообщило доверенное лицо Шувалова "Эху Москвы", наличие фирм и счетов у супруги члена правительства известно и внесено в декларацию.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

45. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

Его знакомый, любитель скачек Вартанов передал кипрскую фирму, которая раньше держала 49% в «МСМ-инвест», офшорной Megan Agency с Британских Виргинских островов. И в тот год кипрская фирма заплатила почти 14 млн евро дивидендов.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

46. Островные тайны "Альфа-банка".

... с использованием структур консорциума "Альфа-групп" подтверждаются и перекрестным учреждением ряда фирм совместно с неким ООО "Гринвальд" (владелец - офшорная компания Vecta Corporation Ltd на острове Мэн). Соучредитель "Управляющей компании Альфа-Капитал" - ООО "Кобра-капитал", учрежденное все той же офшорной компанией "Манкрофт Лимитед". Детальный анализ содержания деятельности и целевого предназначения цепи фирм, связанных с "Манкрофт Лимитед", подтверждает, что начиная с периода 2002 года ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

47. Дефолт-98 был предрешен.

... по ценам ниже мировых "дружественным" иностранным фирмам, преимущественно офшорным. Сырье проходит по цепочке таких же офшорных посредников, а образовавшаяся в результате перепродаж сверхприбыль оседает за границей. Раньше эта сверхприбыль шла на нужды "мирового коммунистического движения" и на "борьбу с мировым капитализмом". Теперь идет на другие цели. Но главное - деньги не приходят в государственный бюджет никогда. С 90-х сеть офшорных фирм, созданная таким образом, стала ключевым звеном в ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

48. Касьянов и Чубайс финансируют Бен Ладена.

Оставшиеся 2,5 миллиарда долларов никто не собирался реструктуризировать, а чешское правительство просто-напросто продало их на аукционе загадочной офшорной фирме «Фалькон Кэпитал» за 580 миллионов долларов.
Дата: 14.01.2002 Копия в Google

49. Как вскрывали панамский канал.

— Вместо этого, чтобы избежать уплаты налогов при возможной продаже кондитерской компании, он создал три офшорные фирмы».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

50. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

... с названием украинской холдинговой компании Порошенко), было выбрано здание Akara Building, где имеют «прописку» тысячи офшорных фирм со всего света. Единственным владельцем стал Порошенко, указавший свой киевский адрес. Приложенная к документам копия паспорта подтверждала, что бенефициарным владельцем был именно президент Украины. Копия паспорта Петра Порошенко из базы данных фирмы Mossack Fonseca В данных Mossack Fonseca четко оговаривается, что Prime Asset Partners отведена роль холдинговой ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

51. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Как минимум три фирмы вызывают серьезные вопросы. Крупнейший контракт — на 25,7 миллиона долларов — получила Greatcom Trade LLP. Владельцы британской компании скрывались за двумя офшорными фирмами.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

52. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

С помощью La Hougue клиенты регистрировали офшорные компании в Джерси и на Британских Виргинских островах, но их названия крайне редко упоминаются в отчётности трастового холдинга: каждой фирме присваивался индивидуальный четырёхзначный код, который и использовался в документах, в том числе при банковских переводах. Таким образом, La Hougue позволяла скрыть не только имена конечных бенефициаров фирм, но и сами названия офшорных структур.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

53. Офшорный сотник Герман Каплун.

С целью создания иллюзии независимых торгов акции компании перемещались между исходными шестью компаниями, выкупившими 100% на IPO, в течение пяти лет. Другими словами, офшорные фирмы Германа Каплуна, если верить попавшим в руки журналистов документам, могли заниматься фиктивной торговлей акциями, поднимать цену на них, с тем, чтобы, глядя на растущие котировки, в фонд начали заходить настоящие инвесторы.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

54. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Обязательства всех пяти фирм перед банками взяла на себя третья сторона — офшорная компания Fortuna United LP (Великобритания). Эта компания зарегистрирована в августе 2014 года. Среди ее учредителей две другие офшорные компании с Сейшельских островов — Brixton Ventures Limited и Trafford United Limited.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

55. Пусти трасти в огород.

Среди российских бенефициаров, пользующихся услугами офшорных компаний острова Кипр, весьма популярна одна из услуг, которые предлагают кипрские юридические компании: номинальные директора и номинальные акционеры.
Описываемый далее кейс — первый ставший известным пример рейдерской атаки, инициатором которой выступили владельцы кипрской юридической фирмы, атаковавшие своих клиентов.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

56. Игорные воротилы Белоруссии.

По результатам изучения множества офшорных сделок картина вырисовывается следующая. Фирма «MONARY LIMITED» номинально принадлежат киприотке Tonia Antoniou (Тоня Антонина).
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

57. Офшорные многоходовки Нацфронта.

[ИА "РБК", 05.04.2016, "Журналисты раскрыли офшорные схемы семьи Ле Пен": По данным Mossack Fonseca, первоначально созданный в 2000 году офшор был зарегистрирован на имя Жоржа Пашо, брата Жанин Ле Пен, но после его смерти восемь лет назад его номинальным владельцем стал Жеран. Для пополнения счетов офшора использовался расчетный счет в одном из банков на острове Гернси, а контрагентом компании выступала швейцарская фирма Figest Conseil SA, специализирующаяся на работе с офшорными юрисдикциями.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

58. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Третьего июля 2007 года офшорные фирмы Glendora holdings Limited и Kone Holdings Limited (принадлежат фонду Hermitage Capital), которые являлись учредителями трех ООО, продали свои доли в этих структурах фирме "Плутон".
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

59. Офшорный лоббизм Порошенко.

Согласно документу, Макар Пасенюк с октября 2015 года по сентябрь 2016 года через офшорную фирму переводил фирме Ben Barnes Group по 100 тысяч долларов в месяц (плюс текущие расходы). Таким образом, за прошедший год американская лоббистская фирма, согласно контракту, должны была получить от Пасенюка как минимум 1,1 млн долларов "за услуги продвижения экономических и геополитических интересов правительства Украины".
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

60. Алюминиевая сага (1993-2003).

Воспользовавшись несовершенством отечественного законодательства по приватизации, они, сами и через посредство специально для этого созданных офшорных фирм, завладели пакетами акций Братского, Красноярского, Саянского, Надвоицкого алюминиевых заводов.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google