Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Золото партитуры.

Но другая часть его жизни до сегодняшнего дня была скрыта ото всех под завесой трастов и экзотических офшоров, которые оперировали миллиардами долларов, получали на свои счета «пожертвования» в виде невозвратных займов от богатейших бизнесменов ...
Банковские кредиты Другим важнейшим источником финансирования офшорной группы Ролдугина были кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. Документы говорят о том, что для Sandalwood Continental в 2010—2012-м была ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

62. Александру Иванову припомнили старые долги.

... из другого разорившегося банка — московского «Премьер Кредита», где он был советником предправления, а вслед за ним вопросы возникли и к Александру Иванову. — Врезка К.ру По информации АСВ, в ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшие банк лица совершили незаконные действия по отчуждению активов, снятию обременений с имущества и выдаче технических кредитов. Иванов отрицает все обвинения и заявляет, что невозвратные кредиты были выданы новыми собственниками банка, которым он ...
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

63. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Банк «Рублев» был признан банкротом, в ходе конкурсного производства «АСВ» установило, что руководство банка предоставляло заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

64. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

По данным следствия, банк РМБ в 2007 году выдавал кипрской компании невозвратные кредиты, а всего было выведено из банка в долларовом эквиваленте 10 млн. Одна из башен "Москва-Сити", напомнил адвокат, возведена компанией украинского бизнесмена Mos City Group. "Он сам должен быть признан потерпевшим, так как в 2017 году была попытка вывести из обременения акции заемщика в лице компании "Арбент", переданные в залог банка, а залог в свою очередь полностью обеспечивал кредит и даже больше ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

65. Капиталбанк растащили на троих.

По версии правоохранительных органов, банкир в сговоре со столичными предпринимателями Александром Губиным и Андреем Лыщиком похитил в банке 717 млн руб. путем оформления заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

66. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

... по факту хищения имущества «Народного кредита» и связанного с ним АМБ-банка. Как рассказывал “Ъ”, в 2013–2014 годах в Москве «Народным кредитом» были выданы заведомо невозвратные кредиты подставным компаниям более чем на 6,5 млрд руб. Следствие также полагает, что руководители АО «Евразийский», реализуя в Ростове-на-Дону проект строительства завода по сжиганию илового осадка очистных сооружений, похитили 1,12 млрд руб., принадлежащих банку «Народный кредит» и ОАО «АМБ-банк», переведя их на счета ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

67. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

А спустя несколько месяцев господин Бугаевский также стал подозреваемым и в особо крупной растрате, связанной с выдачей сомнительным компаниям крупных кредитов. Надо отметить, что на момент отзыва лицензии у банка, позже признанного арбитражным судом банкротом, дыра в его капитале оценивалась примерно в 65,2 млрд руб. Основные активы из «Интеркоммерца» были выведены, а в его кредитном портфеле числились в основном невозвратные займы на сумму около 48,8 млрд руб. Между тем, по оценкам АСВ, на ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

68. Пугачева сдали свои.

... млрд руб. В связи с этим суд взыскал с Сергея Пугачева 75 млрд руб., которых не хватает для погашения долгов МПБ. Солидарно ответят и бывшие руководители банка, подписывавшие документы по кредитам, которые должны были знать о заведомо невозвратном характере ссуд и принять меры по предупреждению банкротства. Марина Илларионова, подписавшая допсоглашения о расторжении договоров залога, отвечает солидарно с Сергеем Пугачевым на сумму 68,5 млрд руб. (размер этих кредитов, оставшихся без обеспечения ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

69. Откат 140 миллионов рублей за кредит в 6 миллиардов.

Бывший банкир, ныне глава комитета по экономике и развитию Курской области, обвиняется в мошенничестве при выдаче кредита на сумму более 6 млрд руб. ООО "Курская строительная компания". По данным следствия, Виктор Куликов за "откат" в 140 млн руб. выдал заведомо невозвратный заем. В рамках дела в СИЗО еще весной оказались основной владелец ООО Владимир Лосев и первый заместитель гендиректора компании Тамара Толстова, которым инкриминируется хищение почти 400 млн руб. из кредита.
Дата: 22.12.2011 Копия в Google

70. Военно-строительный "кидок".

Однако, по имеющейся у банка информации, активов, достаточных для того, чтобы исполнить все существующие обязательства в полном объеме, у ФГУП «УССТ № 10 при Спецстрое России» нет. Тем временем, сам руководитель Спецстроя Аброськин не сделал ничего, чтобы санировать принадлежащие ему ФГУПы, а только набирал заведомо невозвратные кредиты.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

71. Банк под вуалью.

Как уточнил «Коммерсант», Аблязов «дал указание своим подчиненным обменять часть кредитного портфеля казахского БТА-банка на невозвратные кредиты, выданные ранее одноименным ООО «БТА-банк», работающим в Москве».
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

72. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Этим летом выяснилось, что дело по ст. 159 ч. 4 было открыто и в отношении Сергея Кононова, которого арестовали и взяли под стражу по подозрению в выдаче заведомо невозвратных кредитов техническим компаниям на сумму почти в 213,5 млн руб. В ответ на запрос о том, по какой причине делу долгое время не давали ход, в полиции сослались на недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

73. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

Делалось это в том числе за счет предоставления заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам на общую сумму 728 млн 198 тыс. руб. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах значились, например, бочки с дорогостоящим химическим сырьем, которое на самом деле было обычной водой.
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

74. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Речь шла о хищениях около 1 млрд руб. под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов и попытке обмануть то же АСВ на полмиллиарда с помощью фиктивных документов об открытии около 400 вкладов физическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 млн руб. (максимальную сумму страхового возмещения).
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

75. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову на общую сумму порядка 30 млрд руб. Экс-глава РАР объявлен в международный розыск.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

76. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

В этот период у руководителя банка Юрия Пирогова «возник преступный умысел на растрату средств» банка, который он решил исполнить путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подставным фирмам.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

77. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

По версии следствия, схема была стандартной: основным инструментом для хищения денег были именно маленькие подконтрольные компании-помойки, которым выдавались невозвратные кредиты.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

78. Космическая "магия".

Еще более удивительно наличие в начале очереди на выдачу невозвратных кредитов столь уважаемой кредитной организации как «ИНГ БАНК (Евразия)», дочки международной финансовой группы с более чем 100-летней историей. Похоже, что «ИНГ БАНК (Евразия)» сейчас всерьез рассматривает возможность выдачи крупного кредита проекту «Морской старт», иначе чем тогда объяснить повышенную активность в этом вопросе менеджеров банка — Дениса Рожка и Натальи Мезенцевой, проводящих встречи, готовящих материалы?
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

79. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... в совершении мошеннических действий (реализация третьим лицам несуществующих ценных бумаг) ООО Банк "Пошехонский" Ржаников А.Ю., управляющий Борисоглебским отделением банка ч.2 ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Признан виновным в выдаче заведомо невозвратных кредитов на сумму более 7 млн. руб. ООО КБ "Банк инвестиций и кредитования" председатель правления ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) Признан виновным в неисполнении запрета Банка России на осуществление операций ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

80. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

А затем, уже в «Тимер Банке», организовал заседание совета директоров, где поднял вопрос одобрения договора, по которому банк купит у ТФБ кредиты «Роял тайм групп». При этом Насыров знал, что таким путем банк купит заведомо невозвратные кредиты, которые не обеспечены залогами.
Дата: 18.01.2023 Копия в Google