Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Дело Хакера №1

Ведь Citibank N.A. -- это банковское подразделение глобальной финансовой организации Citicorp., действующей в 93 странах мира. Сам банк был основан в 1812 году с огромным по тем временам уставным капиталом в 2 млн. долларов.
© "Огонек", № 6, 7, 8, 1999 Дело Хакера №1 Подробности величайшего ограбления века Сергей Петухов Левин Владимир Леонидович Родился в 1967 году в типичной семье ленинградских интеллигентов: отец - инженер-конструктор на "почтовом ящике", мама ... Копия в Google

62. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

Отметим, что сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. А всего, согласно искам, заявленным самими клиентами «Финансового брокера», их обманули более чем на 2,5 млрд руб. По окончании допроса ...
Однако и там в поиске организаторов аферы не преуспели: аналогичный бизнес, которым тот же Александр Дрибенец занимался в Крыму с 2012 года, он свернул одновременно с объявлением в розыск.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

63. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Впрочем, некоторые из вкладчиков прекрасно понимали, что «РОСТ» — финансовая афера.
По данным прокуратуры, за несколько лет соучастники «под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО КПК “Рост” похитили у граждан более 1,4 млрд руб. Потерпевшими признаны 3,6 тыс. человек.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

64. Решальщик "развел" правозащитника на мошенничество.

Но если две первые судимости оказались условными, поскольку Дионисий Золотов, обещавший своим клиентам решить их проблемы с правоохранительными органами, вовремя возвращал деньги и признавал вину, то за аферы в отношении Иосифа Бадалова ...
Судя по финансовым отчетам, все эти ООО являются убыточными.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

65. Нефтяное пятно в личном деле Дмитрия Смирнова.

И, как полагает следствие, он был одним из организаторов финансовой аферы.
Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворил просьбу следователя и поместил Дмитрия Смирнова под домашний арест на 1 месяц и 18 суток.
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

66. Лже-чиновник АП сел за липовый инвестпроект.

... для осуществления специальных финансовых программ, Алексей Прозоров назвался генерал-майором СВР, а Артур Куралаев обеспечивал безопасность переговоров. Господину Титову предложили вложить деньги в финансовые программы "Центра", обещая 100-процентную прибыль. При этом сумма инвестиций должна была составить не менее $500 тыс. Алексей Титов Сенатор согласился, взял по договору займа у своего сына — экс-владельца самарского банка "Солидарность" Алексея Титова сначала $4,4 млн, а затем и €1,5 млн. В ...
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

67. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

... директором ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» как минимум до марта 2014 года. Сейчас структуру, которая занимается организацией финансовых расчетов и анализом финансово-хозяйственной деятельности предприятий управделами президента, возглавляет Ольга Сергун. […] Компании «Квант-Н» принадлежат 5,9 га земли и здание на улице 3-я Мытищинская, вл. 16 в районе метро «Алексеевская», а также несколько строений в районе Третьего транспортного кольца общей площадью 54 924,1 кв. м. Кроме того ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

68. Не тот Чилингаров.

... что Эдуард Чилингаров и его сообщники могли провернуть аферы с кредитами и в этом банке. Сам же господин Чилингаров ранее работал еще как минимум в трех финансовых структурах — Инпромтехбанке, Финист-банке и Арго-банке, которые также прекратили свое ...
... 1,5 млрд руб., прикидывался "родственником" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.10.2015, Банкротных дел мастера Олег Рубникович В Москве арестованы участники группы, причастные к краху как минимум двух банков, из которых были выведены около 1 ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

69. Из Финляндии под арест.

Правда, последнего, несмотря на то что он считается организатором аферы, поместили под домашний арест, а Святослава Понурова отправили в СИЗО. Святослав Понуров, ныне являющийся директором финансового департамента автономной некоммерческой организации (АНО) "Спортивное вещание", работающей под брендом "Панорама" и специализирующейся на телетрансляциях важных спортивных событий как в России, так и за рубежом, был задержан 6 июля.
Дата: 08.07.2015 Копия в Google

70. Петр Скороспелов торгует местами в Госсовете

Все «личные» финансовые потоки от Мишарина и Тунгусова к Скороспелову идут через Буглова.
Деньги на аферу выделены и впрямь огромные.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

71. Жилищные аферы в столице Украины.

Подобные аферы стали практически невозможны благодаря осторожности потенциальный инвесторов. Схема 2: Инвестиционно-строительная компания начинает строительство жилого дома имея для этого все необходимые документы.
Схема 1(со слов инвестора - жертвы): Инвестиционно-строительная компания (далее ИСК) "А" начинает строительство дома.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

72. Украденные миллиарды.

Правильно, 2 млрд. 115 млн. долларов. Их быстренько конвертируют в фунты стерлингов и отправляют в Национальный Вестминстерский банк в Лондоне. Дальнейшая делёжка такая: 1 млрд.
Получив этот запрос, мы тут же сможем взять из банков конкретные финансовые проводки и доказать тот факт, что 4,8 миллиарда долларов МВФ были украдены».
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

73. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

Юристы трактуют это явление как "сложный вид уголовной деятельности, осуществляемый в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, получающими финансовую прибыль и приобретающими власть путем создания и ...
... Лидеры группировки поддерживают отношения с политиками Армении Ассирийская 50-е годы до 200 отмывание денег, банковские аферы, мошенничества, наркоторговля вся территория Москвы Усоян Аслан, уголовная кличка Дед Хасан, вор в законе старейшая в Москве ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

74. Сахатая капуста-2

А результатом стало пресечение финансовой аферы, несущей многомиллиардную угрозу финансам государства. Финансовая дырка для государства С публикации, собственно, всё и начиналось. Копия в Google

75. Пирамида на пирамиде.

10 признаков финансовой пирамиды, замаскированной под брокера Forex 1. Использование «холодной» базы вместо самостоятельного поиска клиентов. 2. Реклама с обещанием доходности (запрещена ч. 2 ст. 28 ФЗ «О рекламе»).
... организация форекс-дилеров) внес MMCIS в черный список компаний, «инвестиции в которые могут быть связаны с повышенным риском потери вложенных средств», — форекс-инвесторы называют такие проекты «скам» (от английского scam — афера, мошенничество ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

76. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

По данным следствия, компании получали необеспеченные кредиты, позже погашавшиеся за счет средств Banca de Economii — одного из трех молдавских банков, из которых в конце 2014 года была выведена сумма, эквивалентная $1 млрд. Эта банковская афера ...
«Борьба велась за контроль над финансовыми потокам, чтобы не говорить „за отмывание денег из России“.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

77. Как "пилят" дипломаты.

... не обратит внимания, что конечная, повторимся — КОНЕЧНАЯ средняя стоимость квадратного метра построенной отремонтированной площади в 1,5 — 2 раза, а по отдельным объектам в несколько раз, превышает средние общемосковские нормы, а соответствующие ...
... Д.А. Генеральному прокурору России Чайке Ю.Я. Председателю Счетной палаты России Степашину С.В. Директору службы по финансовому мониторингу Чиханчину Ю.А. Директору ФСБ России Бортникову А.В. Министру финансов России Силуанову А.Г. Мы, кадровые ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

78. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

... Россия занимает 19-е место в мире (соседствуя с такими странами, как Эквадор, Свазиленд и Ирак) и первое место в Европе, с большим отрывом от США (примерно 6 убийств на 100 тысяч человек населения в год) и тем более европейских стран (1–2 убийства ...
В нем отмечается, что коррупция в стране достигла катастрофических размеров, сырьевая зависимость страны увеличилась, социальное расслоение выросло на 15%, властью реализуются "многомиллиардные аферы" ("зимняя Олимпиада в субтропиках", газопроводы ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

79. Медный король под подозрением.

На момент возбуждения уголовного дела по статье «уклонение от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» ущерб был подсчитан только за 2005 год. Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных ...
Игорь Алтушкин "засветился" в миллиардной налоговой афере партнера братьев Живило Оригинал этого материала © "РБК daily", 17.03.2010, Фото: "Коммерсант" Медный король под подозрением Иван Петров, Галина Камнева Игорь Алтушкин Завсегдатай списков ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

80. Утечка.

Нужны: 1) газопровод; 2) желание его украсть; 3) два-три знакомых высокопоставленных чиновника или сотрудника правоохранительных органов.
Вряд ли вообще кто-то из журналистов, занимающихся распутыванием хитроумных экономических афер, обратил бы внимание на то, что следы нескольких уголовных дел уходят в Ростов-на-Дону и теряются где-то на территории газового месторождения.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google