Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Kорона" для губернатора.

Причем речь шла о суммах, несравненно меньших, чем 1 млрд. долларов. С точки зрения мировой финансовой практики огромные инвестиции в страну, где ликвидность нулевая, да еще и под необъяснимо низкий процент, - это или безумие, или афера.
За такие ценности администрация Кемеровской области выдала отвалы Салаирского горно-обогатительного комбината, сформировавшиеся в процессе горных работ и обогащения полиметаллических руд, оцененные более чем в 2 млрд.
Дата: 18.04.2001 Копия в Google

82. Черная касса страны (1999).

Стоит ли удивляться, что в 1997 году четыре члена правления Евробанка получили бонус в размере $1,2 млн. Андрей Мовчан заявил нам, что в ГКО через FIMACO вкладывались исключительно деньги его банка.
... нашем распоряжении оказались сенсационные документы о деятельности компании FIMACO (Financial Management Corporation Ltd.), свидетельствующие о крупнейшей афере, в которую оказались вовлечены первые лица финансового и политического руководства страны ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

83. Алексей Лященко обналичил хищения.

... Созанскому, который отдавал Хлыстову около 2% за каждый контракт. Финдиректор «Новика» Александр Созанский тогда стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Он и рассказал о махинациях 2011–2014 годов, после чего Хлыстов был задержан. Лященко заявлял, что вплоть до 2016-го «Новик» была прибыльной и выполняла все обязательства по контрактам в интересах Минобороны, однако в 2016-м военная приемка, аккредитованная при «Новике», прекратила оформление финансовых актов за уже выполненные работы ...
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

84. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

На сегодня в отношении Пацар А.Н. имеются 23 исполнительных производства на общую сумму 2 887 174 рубля. По результатам судебных исков по задолженности по договорам аренды Пацар должен еще 1 300 000 руб. (это что касается его бизнес-талантов).
Поводом для так и не состоявшейся тогда уголовки, осведомленные называли аферу, прокрученную Миньковой с двухэтажным зданием, где ныне обитает краснодарской городской поликлиники № 16. 26 января 2020 года был даже размещен материал под заголовком ...
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

85. "Черкизон" на цифровизации.

... аферы Яну Абрамову проворачивать не в первой. Десять лет назад молодой предприниматель и его отец Рафаэль Абрамов лишь чудом избежали ответственности по громкому делу о контрабанде на Черкизоне. Тогда Следственный комитет и МВД накрыли на московском рынке целый синдикат по нелегальному ввозу на территорию РФ партий различных товаров, которые сбывались как на самом Черкизоне, так и по другим каналам, а выручка отмывалась через банк "Местный кредит", возглавлявшийся Рафаэлем Абрамовым, и финансовую ...
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

86. Олег Колпаков через вирус "слил" на миллионы рублей.

Как уже сообщал «Росбалт», гигантская афера охватила почти весь юг России, «вирусы» были обнаружены на десятках АЗС в Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае, Калмыкии, ряде республик Северного Кавказа и т. д. Была выстроена целая сеть по хищению топлива у рядовых граждан — владельцы АЗС никого финансового убытка не несли.
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

87. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Следствие считает, что она помогала отцу в реализации финансовой аферы, в результате которой со счетов строительных саморегулируемых организаций (СРО) было похищено около 5 млрд руб. По одной из версий, используя часть похищенных денег, Елена Слабикова сумела выстроить в пригороде Санкт-Петербурга крупный парк водных развлечений, отель и ресторан. При этом у чиновника и членов его семьи изъяли более 1 млрд руб. Арест Елены Слабиковой стал следствием оперативных мероприятий, проведенных ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

88. Мавроди International.

Во-первых, нормально работать мешает высокая конкуренция: если верить ЦБ, количество финансовых пирамид в стране растет. Более того, возникают новые их виды. Во-вторых, на днях правительство РФ внесло пакет поправок о запрете пирамид в Госдуму (это еще не блокирует работу МММ, известную способностью к возрождению, но повышает ее транзакционные издержки). Наконец, в-третьих, Россия — это лишь 146 млн человек, капля в море глобальной аферы.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

89. Как "стирает" "Вятка-банк".

В сложившихся условиях тогдашний владелец банка Юрий Шапуров искал инвестора, способного не только выправить финансовый крен, но и восстановить репутацию Norvik Banka. По мнению Шапурова, Гусельников, владелец Лондонского инвестиционного фонда G2Capital и председатель совета директоров российского АКБ «Вятка-банк», должен был снять подозрения латвийского регулятора и успокоить как его, так и акционеров. Авторы заявления пишут: «Началом сотрудничества стал заключенный 2 октября 2013 года ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

90. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

... процессы против него со стороны «кинутых» кредиторов и контрагентов, и много чего еще. В общем, господин Кипиш гордо занимает 8 место в рейтинге организаторов Топ-10 крупнейших финансовых афер Украины по версии украинского издания «Комментарии ...
Скандальные бизнесмены Кипиш и Грибов организовали захват основного предприятия группы в г. Немиров Винницкой области при помощи спортивных ребят с гладковыбритыми головами, которые вышвырнули сотрудников и удерживали предприятие почти 2 месяца.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

91. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Но фирма Proper Investments GmbH фигурирует не только в этой афере. Ведь депутат Саввиди, который, кстати, является членом Комитета Госдумы по международным делам, засветился и в других незаконных финансовых махинациях. Здесь вспоминается еще одна скандальная история, произошедшая в том же 2006 году, когда австрийская инвестиционная компания FINREP искала в России акционеров для итальянской авиакомпании Ocean Airlines S.p.A. На горе австрийцам, их деловые партнеры настоятельно рекомендовали им в ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

92. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

В результате, помимо условного срока, Надми Аучи еще и обязали выплатить штраф в 1,4 млн фунтов. Сразу после заключения сделки по покупки акций «Красбанка» было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься ...
Вскоре после этого с заявлениями в правоохранительные органы обратились представители подконтрольной Надми Аучи C.I.P.A.F.S.A. и компании «Artemis Group Limited». Они обнаружили, что с их депозитных счетов находившихся в «Красбанке», пропали $10,2 ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

93. Без ферзя в голове.

Но и это еще не все аферы. В 1998 г. компания «Kasparov Chess Online Inc.» (название говорит само за себя) получила от израильского банка «First International Bank of Israel» (FIBI) кредит в размере $1,6 млн. — «на развитие всемирного шахматного ...
По некоторой информации, аудиторы выявили в финансовой деятельности г-на Баха крупные нарушения.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

94. "Леди полтора процента".

Но некоторым банковским служащим оказалось очень выгодно «не замечать» явные признаки аферы.
Кузнецова подозревают в финансовых махинациях и хищении миллиардов рублей из региональной казны.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

95. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

Несмотря на свои уверения в частной беседе с Коулман, на суде Петтерс утверждал, что не причастен ни к каким финансовым махинациям, сваливая всю вину на Коулман и Уайта. По словам Петтерса, именно они и еще четверо служащих PCI создали схему, о которой ему не было ничего известно. — Врезка К.ру] Как утверждал адвокат Петтерса, его клиент стал невинной жертвой самой крупной аферы в PCI. По его мнению, для того, чтобы получить меньшие сроки заключения, четверо фигурантов дела — Коулман, Уайт ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

96. Кто стоит за реальными и мифическими убытками инвесторов ЮКОСа.

Возглавил новый судебный поход на Россию глава YKOS International, а в прошлом финансовый директор НК «ЮКОС» Брюс Мизамор.
Кто же эти неизвестные и безымянные труженики, работавшие в «интересах» акционеров нефтяной компании не покладая рук, провернувшие не одну аферу с активами ЮКОСа и «подставившие» М. Гуцериева под удар российского правосудия?
Дата: 22.10.2009 Копия в Google

97. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

... посредников в отношениях по поставкам туркменского газа в Украину «Газпром», таким образом, потерял на «посреднических» аферах около 5 млрд долларов.<…> «Сибур» История с попыткой продажи частным лицам нефтегазохимического холдинга «Сибур» в 2008 году — пожалуй, наиболее дерзкий пример действий по выводу активов из «Газпрома» в последние годы. «Сибур» — крупнейшая нефтегазохимическая компания страны. Ее оборот в 2007 году составил 6 млрд долларов, операционная прибыль — 1,2 млрд долларов ...
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

98. Сережу Ижевского - в президенты!

Жители Удмуртии хотят проинформировать президента РФ Дмитрия Медведева о том, что в республике действует разветвленная криминальная сеть, которая во главе с Сережей Ижевским и его «смотрящим» прозвищу «Сапог» контролирует теневой оружейный бизнес, а также игорные заведения, проституцию, наркотрафик, отмывание денег, финансовые аферы и пирамиды, о чем неоднократно сообщалось в СМИ. Общественность республики намерена обратить пристальное внимание главы государства, что главным направлением ...
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

99. Украсть, подставить и подняться.

Более того, представители азербайджанской стороны открыто говорят о том, что присвоение 172 млн. рублей или 7,2 млн. долларов США стало прямым результатом «финансовых махинаций губернатора Челябинска посредством действующих в области компаний».
... Московским управлением внутренних дел на железнодорожном транспорте господин Швадченко «запел» и дал показания по поводу «аферы Продкорпорации», которые легли в основу уголовного дела, возбужденного следователем по ОВД 2-го отдела Следственной части ...
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

100. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

Ведь общеизвестно, что в ближайшее время компания ИПЭ будет отстранена от управления финансовыми потоками, в том числе и по тем самым «экспортным контрактам на поставку целлюлозы на азиатские рынки», предоставленным «Илим Палпом» в обеспечение ...
В последнее время появилась информация, что владелец «Илим Палпа» Захар Смушкин сдал одного из нефтяников – Михаила Брудно правоохранительным органам, подробно живописав его аферы в период владения Усть-Илимским ЛПК. Дело в том, что Смушкин входил в ...
Дата: 05.03.2004 Копия в Google