Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. РБК арестовали на Кипре.

Кипрские активы РБК фигурировали в одном из вариантов. Он предусматривал конвертацию 100% долга в евробонды, выпущенные под залог кипрского холдинга, на который предполагалось предварительно перерегистрировать все активы РБК. Правда, схема, предполагающая «вывод основных активов [РБК] в интересах кредиторов (в том числе на специально созданную компанию за рубежом)», не устроила миноритарных акционеров РБК — Unicredit Securities и Управляющую компанию (УК) Росбанка.
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

122. В Самарской области наблюдался управляемый процесс банкротства предприятий ВПК,

В течение 2002-2007 годов данную схему пытались применить и к другим предприятиям ВПК, в частности к «Самарскому электромеханическому заводу». На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что попытки извлекать прибыль за счет ...
... Волги и т.д. В каждом из случае активы предприятия были выведены на новые юридические лица. Активы ОАО «Кинап» были проданы ООО «Самарский деловой центр» и впоследствии проданы, активы ОАО «Строммашина» были распроданы, а военные мощности переданы в ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

123. Вывод активов "Внешагробанка".

Вывод активов "Внешагробанка". Уголовное дело Букато Оригинал этого материала © "Версия", 12.04.2005, Фото: "Коммерсант", "Как украсть миллионы" Схемы, которые используются при банкротстве российских банков, отследить очень непросто Михаил Тульский Виктор Букато В распоряжение «Версии» попало постановление о возбуждении уголовного дела в отношении некогда известного банкира Виктора Букато.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

124. "Менеджмент Роснефти готовится к выводу активов из дочерних компаний."

... Газпрома" 28 сентября – тогда господин Медведев и сделал заявление о возможном выводе активов из "Роснефти". Очевидно, оно связано с тем, что "Роснефть" предложила собственную схему объединения компаний. Напомним, схема Миллера предполагает обмен 10,7% акций "Газпрома", находящихся на балансе его дочерних компаний, на акции дочерних компаний АО "Роснефть". Акции будут переведены на баланс "Газпромнефти". Туда же уйдут и нефтедобывающие активы "Газпрома" (около 10 млн т добычи нефти в год ...
Дата: 04.10.2004 Копия в Google

125. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Остался без отклика и посыл о том, что «Илим Палп» якобы уже начал вывод ликвидных активов КЦБК и УИ ЛПК в офшоры.
Войной, предоставившей нам не только захватывающую интригу, но и претендующей на то, чтобы войти в учебники в качестве образцовой схемы проведения недружественных поглощений и борьбы с ними.
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

126. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Тут стоит напомнить, что первого помощника президента обоснованно считают "кошельком" Зеленского — на него записан весь бизнес, который до президентства контролировал Зе. Понятно, что дарение активов своим близким друзьям имеет мало общего с реальным выходом из бизнеса. Тем более если эти друзья потом получают работу в Офисе президента. Главный офшор президента Аналогичная схема и по другим компаниям: бизнес передавался бесплатно ближайшему кругу Зеленского. Такой вывод журналисты OCCRP делают ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

127. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

По данным близких к следствию источников “Ъ”, само уголовное дело о выводе активов из лишенного лицензии в августе 2016 года кредитного учреждения было возбуждено в сентябре прошлого года в отношении бывшего и. о. председателя правления Игоря Сенцова ...
Он, как конечный бенефициар, якобы с помощью неких «неустановленных следствием лиц» обеспечил назначение Игоря Сенцова на должность и являлся организатором схемы по хищению средств кредитного учреждения.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

128. Схватка за золото "Партии".

... с беглым бывшим банкиром, активным участником «молдавской схемы» по выводу из России криминальных денег мошенником Германом Горбунцовым. Дружеское общение со временем перерастает в совместные бизнес-проекты. В Лондоне Горбунцов знакомит предпринимателя со своим адвокатом Вадимом Ведениным (в настоящий момент Веденин находится в СИЗО Лефортово по обвинению в краже активов Минеева). И совместно с Ведениным разрабатывает схему перевода активов Минеева через офшорное владение, а также рекомендует ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

129. Александр Шестун разбогател не в свое время.

Александр Шестун разбогател не в свое время ГП: многомиллиардные активы, записанные на своих людей, экс-глава Серпуховского района нажил не в бизнесе, а на должности Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.03.2019, Бывший глава Серпуховского ...
— Врезка К.ру] Далее господин Тюкавкин описал схемы, по которым фактически принадлежавшее Александру Шестуну имущество регистрировалось на родственников, друзей и доверенных лиц, а также аффилированные фирмы.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

130. Бездонная депутатская тумбочка.

Сразу после того, как ЦБ «прикрыл» данный банк, СКР возбудил дело о выводе его активов на миллиарды рублей при помощи выдачи кредитов разным фирмам. Представитель татарской мафии в лондонском Сити Есть у Рината Хайрова и знакомые из другого мира, которые привыкли решать вопросы и конфликты, не прибегая к долгим судебным и правоохранительным процедурам. Журналисты-расследователи уже публиковали материал, в котором подробно описывалась схема отмывки криминальных денег через бутик Graff в Лимасоле.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

131. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский бизнесмен Эдуард Шифрин.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

132. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Конечно, можно поверить в искренность этого трастового управляющего и в то, что он честно хотел помочь менеджерам Вадима Беляева разобраться со схемами, разработанными бывшими акционерами для вывода активов, а также повысить эффективность их розыска и восстановления.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

133. Как делал деньги Улюкаев.

*** Экс-сотрудница Алексея Улюкаева, координатор схемы по выводу активов из банка "Пушкино", стала советником его пасынка Тараса Усика Оригинал этого материала © Polytika.ru, 04.02.2014, Фото: via Polytika.ru Музыка на "Связь-банке" Роман Николаев Елена Музыка Как стало известно Polytika.ru, бывшая замдиректора департамента лицензирования и экс- советник бывшего первого зампреда Банка России Алексея Улюкаева Елена Музыка назначена советником председателя правления «Связь-банка».
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

134. В фондах ЮКОСа пустились во все тяжкие.

Управляющие «использовали все доступные средства, чтобы закрепить за собой контроль над активами фондов стоимостью $2 млрд», якобы «прожигая» по $50 млн в год на вне­очередные персональные бонусы, сомнительные платежи и расточительный образ жизни, говорится в ответном иске. Из иска следует, что в 2011 году GML в письме Мизамору якобы предложила схему бонусных выплат, по которой Тиди, Мизамор, Годфри, Флейшман и Гилленшмидт получали бы на всех 10% от любой суммы, которую штихтинги выплачивают GML ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

135. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

Однако из источников "Ъ" стало известно, что Виктору Янину инкриминируется организация мошеннической схемы по выводу средств вкладчиков.
[...] При этом качество активов, в которые выводились средства граждан, вызывало серьезные вопросы.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

136. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Такие операции есть ничто иное как незаконный вывод активов.
У руля этой схемы стояли сам Олег Кузин, его давний деловой партнер Игорь Горелов и их доверенный финансист Светлана Щербакова.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

137. Слив "офшорных энергетиков".

... на протяжении ряда лет действует схема по аккумулированию и выводу средств энергетики в офшорные зоны, носящие межрегиональный характер и обслуживающие территории сразу нескольких областей — Брянской, Белгородской, Смоленской, Курской, Орловской, Ивановской, Тульской. И всего по сделкам о приобретении энергетических активов в адрес зарубежных офшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 млрд рублей. Ядром и организатором указанной схемы выступает ряд компаний, зарегистрированных на ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

138. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

Они отказали и предприняли попытку вывода части активов из ОАО «Мостострой-13». Объем вывода активов за четвертый квартал 2009 и первый квартал 2010 года составил около 1 млрд 130 млн рублей, и это было сопряжено с налоговыми нарушениями.
Мы с коллегами-мостостроителями попытались создать схему — «дерево» взаимозависимых предприятий и компаний, которыми руководят Игорь Нак и Игорь Леоненко.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

139. "Благотворительность" для миллиардера.

Г-ну Степанову инкриминировалось злостное уклонение от возврата кредитов Сбербанку, возбуждение процедур банкротства на предприятиях, являющихся заемщиками банков, создание "дутой" кредиторской задолженности и вывод производственных активов, а также ...
Для того, чтобы не платить долг, утверждает газета, г-н Степанов применил давно испытанную схему.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

140. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

МОИТК: завышение смет, вывод доходных активов из-под контроля области Самая простая «строительная» схема воровства: в сметах, которые ежегодно утверждались МОИТК по десяткам инвестиционных проектов, приписывались «лишние» миллионы, а в наиболее вопиющих случаях и миллиарды.
Дата: 31.08.2009 Копия в Google