Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

От роли уполномоченного банка не откажется ни одна кредитная организация, но выбор почему-то оказывается в пользу не очень известного и совсем не крупного «СТБ-банка».
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

122. Декларация губернатора Калининградской области Бооса.

Доходы от вкладов в банках и кредитных организациях оказались в 15 раз больше основного — 12 миллионов 590 тысяч 440 рублей, а ценные бумаги и доли участия в коммерческих организациях принесли суммы, в 125 раз превышающие зарплату, — 105 млн 438 тысяч 953 рубля.
Дата: 22.07.2009 Копия в Google

123. Взяли "Кредит".

Банку якобы принадлежали векселя крупных кредитных учреждений, а на самом деле эти вексели были либо в собственности других лиц, либо были уже погашены. Но об этом мало кто знал, и поэтому у "Кредиттраста" был устойчивый имидж, как у серьезной организации с хорошим финансовым положением. Исключительно благодаря внешне серьезному имиджу в банке деньги держали многие уважаемые люди и не менее уважаемые организации, имен и названий которых следствие не разглашает.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

124. Проверка банков: ЦБ на очереди.

Председатель думского комитета по банкам и кредитным организациям Владислав Резник предложил убрать ЦБ из системы банковского надзора, так как надзор превратился в «административную дубинку».
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

125. ЕСПЧ направил в правительство России запрос.

В конце прошлого года в ответе Генпрокуратуры на запрос заместителя председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Николая Сапожникова была озвучена информация о намерении Центробанка провести проверку деятельности «Альфа-банка».
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

126. Страховщик в медвежьей шкуре

Оригинал этого материала © ЗакС.Ру, 21.02.2005 Владислав Матусович Резник: страховщик в медвежьей шкуре Председатель думского Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник личность в Петербурге небезызвестная. Копия в Google

127. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

Деятельность кредитной организации была направлена на кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады, валютные операции.
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

128. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

... населения (более 70% пассивов), при этом приверженность риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов. Банк России также установил факт отсутствия в кассе "Агросоюза" крупной суммы наличных, превышавшей 1,3 млрд рублей (сопоставимо с капиталом банка). [...] Основным собственником банка считался Андрей Шляховой. После отзыва лицензии у "Агросоюза" ЦБ выдал предписание Шляховому о снижении доли в его другой кредитной организации — УМ-банке ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

129. Андрея Озерова взяли за растрату.

Следствие считает, что действиях должностных лиц банка есть признаки осуществления операций, направленных на вывод активов кредитного учреждения. Кроме того, в материалах дела говорится о том, что бизнес-модель Аксонбанка "носила выраженный карманный характер — основным направлением деятельности являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом собственника".
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

130. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций МИнБанка, в результате чего Банк России станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций этой кредитной организации.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

131. Департамент похоронных дел.

Ближайшие родственники Столповских в разное время также входили в состав акционеров кредитной организации.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

132. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

В то же время суд не согласился с версией обвинения, что действия Владимира Нелюбина привели к банкротству кредитной организации в 2014 году.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

133. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Вначале их участники находили организации, не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получали над ними контроль, затем готовили от их имени пакеты документов, необходимых для получения кредитных линий, после чего этим компаниям выдавались займы с «дальнейшим распоряжением похищенными средствами по усмотрению организаторов схемы».
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

134. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

ПЧРБ неадекватно оценивал принятые риски, что привело к полной утрате банком собственных средств, писал российский регулятор: «Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности».
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

135. Роспромбанк разорил его президент.

«Правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности»,— отметили в регуляторе.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

136. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

По ходатайству следственного департамента МВД, возбудившего уголовное дело по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств), все они были заключены судом под стражу.
[ИА "Все новости", 14.08.2017, "Мечты сбываются или формула совершенного обмана": В Свердловской области рухнул кредитный потребительский кооператив «Уральский фонд сбережений» (УФС).
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

137. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

«Сергей Головин запросил в кредитной организации информацию об остатке средств на своих счетах и узнал, что общая сумма составляет всего 200 тыс. руб. После этого клиент обратился в правоохранительные органы.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

138. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

... факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую сумму 4,9 млрд руб. Регулятор направил заявление в правоохранительные органы. В ноябре 2014 года конкурсный управляющий направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

139. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

*** Что такое Смартбанк Company profile Кредитная организация была основана в 2002 году как ЗАО "Банк развития закрытых административно-территориальных образований" (сокращенно — ЗАТО-банк).
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

140. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Банку НПО не вернуло более 28,8 млрд руб. кредитных средств, полученных под личное поручительство господина Чернякова.
Олег Скворцов, президент некоммерческого партнерства дорожных проектных организаций "Родос", замечает, что "закон запрещает менять стоимость договора в одностороннем порядке, речь о снижении стоимости может идти только в случае применения заказчиком ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google