Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

... дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах», — отмечается в сообщении СКР. Злоумышленники также похищали деньги клиентов, размещенные на депозитных счетах. На сегодняшний день установлен 31 факт хищений денег, следствие продолжает работу по выявлению аналогичных эпизодов. Помимо этого СКР проверяет факты вывода активов банка при помощи предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов компаниям ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

142. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

За два дня до ареста Раевского Басманный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего председателя правления «Резерва» Константина Базанова, также обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК. Как уточнял «Коммерсантъ», следствие считает, что банкир способствовал выводу сотен миллионов рублей путем их необоснованного замещения векселями и выдачи невозвратных кредитов.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

143. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Суд признал ее виновной в мошенничестве с банковскими кредитами: входившие в холдинг «Бронницкая мануфактура», завод «Регион Кострома» и «Ювелирэкспорт» несколько лет действовали как финансовая пирамида, существуя за счет невозвратных займов.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

144. У Константина Базанова закончился "Резерв".

Как считает следствие, банкир способствовал выведению из его кредитного учреждения около 800 млн руб. путем их необоснованного замещения векселями и выдачи невозвратных кредитов.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

145. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

По словам заявителя, выдавая кредиты, Мотылев нарушал корпоративную структуру управления банком, ссуды не согласовывались ни с кредитным комитетом, ни с другими органами управления. Представитель АСВ сообщил в суде, что госкорпорация проследила дальнейшее движение средств от "технических" заемщиков и установила, что конечным выгодоприобретателем являлся сам Мотылев. По словам юриста, "по сути, он в свою пользу выводил из банка деньги под видом невозвратных кредитов".
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

146. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Всего же в период с 2010 по 2013 год, по данным правоохранительных органов, Смоленский банк выдал шести подконтрольным Павлу Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям заведомо невозвратные кредиты на 2 млрд руб. Сейчас все эти фирмы находятся в стадии банкротства.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

147. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

... млрд руб. Маркус, Глушаковой и Беджамову вместе с "не установленными следствием лицами" вменяется в вину выдача заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им фирмам более чем на 877 млн руб. Впрочем, адвокаты заочно обвиненного Георгия Беджамова говорили о политической подоплеке дела. А защитники двух арестованных женщин — о несостоятельности утверждений о фиктивности сделок, так как по кредитным договорам было выдано более 932 млн руб., а потом сумма уменьшилась, так как кредиты погашались ...
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

148. Георгий Беджамов не пропал в Монако.

По версии следствия, господин Беджамов с сестрой и неустановленными соучастниками выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им фирмам.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

149. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

Всем этим фирмам, не ведущим никакой хозяйственной деятельности, банк выдавал заведомо невозвратные кредиты.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

150. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

В июне 2013 года арбитражный суд Москвы постановил взыскать с экс-банкира в пользу "Сенатора" 423,6 млн руб. убытков в связи с выдачей заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

151. Максима Финского поймали в Минске с "ксивой" на чужую фамилию.

Правоохранители подробностей расследования не раскрывают, по данным источников "Ъ", речь в нем идет о нескольких невозвратных кредитах, выданных под личное поручительство господина Финского.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

152. Сергей Пугачев сделал выводы.

С июля 2009 г. и до отзыва лицензии Диденко и Злобин скрывали реальное финансовое положение Межпромбанка и не обращались ни в совет директоров, ни в ЦБ, чтобы предотвратить его банкротство, считает АСВ. Если бы руководители надлежащим образом оценивали риски, то пришли бы к «единственно возможному выводу о заведомо невозвратном характере этих кредитов» и необходимости доначислить резервы.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

153. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

По предварительной версии, участники мошеннической схемы совместно с неустановленными пока сотрудниками ЛОКО-банка попытались "повесить" на ООО заведомо невозвратные кредиты, для того чтобы компанию обанкротить и вывести в период судебных разбирательств все активы.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

154. Межпромбанк разоряли ссудами для "своих".

... обнародовало детальные количественные оценки качества обслуживания кредитов крупнейшими заемщиками Межпромбанка, подконтрольного экс-сенатору Сергею Пугачеву. Невозвратными являются крупные ссуды более чем на 150 млрд руб. По данным АСВ, крупнейшими неплательщиками банка из числа физических лиц являются его бывшие топ-менеджеры, родственники основного владельца и лица, связанные с ним по небанковским бизнесам. Детальные данные о качестве обслуживания крупных кредитов (на сумму от 1 млн руб ...
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

155. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

... как полагают правоохранители, неоднократно использовали в качестве поручителя по невозвратным кредитам. […] Самую крупную аферу подчиненным господина Мотылева удалось провернуть в октябре 2014 года. Тогда «Российский кредит» выдал трем ООО — «Энергокомплект», «Стройтэк» и «Спецстрой-14» — в общей сложности 9,4 млрд руб. В итоге все деньги на основании договоров займа оказались на счетах подконтрольного Ольге Ивановой ООО «Техномарк». Последнее кредит обслуживать не смогло и в порядке отступного ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

156. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

... Абубакар Арсамаков, а почти все остальные члены этого органа прямо или косвенно связаны с различными компаниями, привлекавшими кредиты в банке. Временная администрация банка с начала года подала более 100 исков о банкротстве заемщиков. Крупнейший иск был подан к компании «Ставрополь авто» (на 6,9 млрд руб.). Связь с этим заемщиком также можно проследить по СПАРК. Кроме того, сама компания аффилирована с АК «Дервейс», управляющей одноименным автозаводом. Ей банк тоже выдал невозвратный кредит ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

157. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

Следствие считает, что, возглавляя банк, Гордеев при помощи заведомо невозвратных кредитов финансировал деньгами вкладчиков несколько рыбных компаний, зарегистрированных на сторонних людей, но бенефициаром которых был он сам, — «Феникс сервис», «Рыбстандарт», «СХП Салма» и «Селекционный центр аквакультуры».
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

158. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

Как выяснилось, долгие годы кредиты в «Югре» на сверхлояльных условиях получали компании, связанные с кланом Хотиных (Алексея и его отца Юрия), который в прессе уже не раз называли «рейдерской группировкой». И большинство этих многомиллиардных кредитов были заведомо невозвратными.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

159. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

По материалам дела, вступив в сговор с Антоном Суровцевым и Мариной Салугиной, Эдуард Чилингаров санкционировал выдачу заведомо невозвратных кредитов в общей сложности 32 фирмам. Среди тех, на кого кредиты оформлялись, значились ООО «Ренессанс», ООО «Олдис», ООО «Автопром» и др., а одним из крупнейших получателей подобных займов, по материалам дела, стало ООО «ТД "Караван"».
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

160. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

... сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов промышленным предприятиям. Однако в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО «Новая нефтехимия» (акционер Татфондбанка) на 1,8 млрд рублей и ООО «Сувар Девелопмент» (акционер «ИнтехБанка») на 2,2 мрлд рублей. В результате действий Роберта Мусина и «неустановленных лиц», по информации следствия, Татфондбанк создал условия для получения заранее невозвратного кредита на основании ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google