Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
В прошлом году Денис Кацыв уже пытался опровергнуть обвинения в свой адрес, заявив, что приобрел кипрскую фирму Prevezon только в июне 2008 года и, соответственно, ничего не знал о переводах похищенных денег.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

142. К Борису Березовскому прилетел иск "Аэрофлота".

По версии истца, господа Березовский и Глушков «организовали серию мошеннических транзакций», а именно «переводили деньги, уплаченные “Аэрофлоту” иностранными авиакомпаниями, на счета подконтрольных им офшорных фирм». По версии «Аэрофлота», в середине 1990-х Березовский фактически взял «Аэрофлот» под контроль, посадив на высшие управленческие посты нескольких своих самых доверенных помощников. Одна из офшорных фирм называлась Forus, а названные транзакции «не имели коммерческого обоснования ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

143. Летающий аппарат.

Он же был директором шведской фирмы Meerwind, которая учреждала московский офис «Гунвора», наконец, он же в декабре 2007 года сменил Тимченко на посту администратора люксембургского фонда Volga Resources, основным бенефициаром которого значится опять ...
VIP-извозчик Финский регистр воздушных судов показывает, что Airfix Aviation как минимум с 2003 года выступает оператором роскошных самолетов, зарегистрированных на офшорные дочерние компании «Роснефти».
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

144. Идеология временщиков.

Они выяснили, что в последние годы собственниками крупнейших отечественных предприятий стали офшорные фирмы, контролируемые олигархами. Это им нужно, чтобы уйти от налогов и защититься от рейдеров. Авторы доклада делают вывод, что олигархи не несут ответственности по социально-экономическим обязательствам своих российских компаний. От себя добавим, что приведенные примеры - это лишь крупнейшие компании, в реальности таких гораздо больше. Благодаря офшорным схемам собственники с одинаковой ...
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

145. Республика Кипр против НК ЮКОС.

... документы кипрских фирм Dunsley Ltd и Nassaubridge Management Ltd, аффилированных с ЮКОСом. Прокуратура Кипра сообщила суду, что эти документы ее коллегам из России потребовались для приобщения к расследуемому уголовному делу о хищении нефтепродуктов у "дочек" ЮКОСа и отмывании полученных преступным путем денег. Имелось в виду второе уголовное дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по обвинению их в хищении более 349 млн тонн нефти и отмывании через зарубежные офшорные фирмы более ...
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

146. ФНС готова поработать с отчетностью ЗАО "Прайсуотерхаускуперс аудит".

Сотрудники российского PwC едва ли знали, что, скажем, голландское подразделение регистрирует офшорные фирмы для ЮКОСа, возражает вице-президент по СНГ Consulco International Group Михаил Соболев: «Это конфиденциальные услуги». Такие трейдеры создаются через зарегистрированные в офшорных зонах фирмы, к которым и обращается компания, объясняет Михаил Горлов из Tax Consulting U. K. Отследить трейдеров можно только через банки, в которых открыты счета на офшорные компании (по решению суда), говорит ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

147. Невидимая рука рынка.

Источник Ъ в ФАС рассказал, что сделка по продаже "Русснефти" Олегу Дерипаске заключается между офшорными компаниями: фирмы господина Дерипаски выкупают акции фирм--акционеров "Русснефти" (их акции не арестованы).
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

148. "Юкос" никогда не был прозрачным.

- Голубовичу нужны были иностранные граждане для того, чтобы на них регистрировать фирмы. Например, на моего бывшего секретаря господина Стейнберга Голубович зарегистрировал фирму "Вальпен", которая владела акциями Ангарской нефтехимической компании. Затем Голубович приехал во Францию и предложил моему сыну Вадиму Бочарникову стать директором офшорной компании.
Дата: 29.06.2005 Копия в Google

149. В российской компании обнаружен агент британских спецслужб - посмертно.

... Стивен Кертис принимал участие в создании Group MENATEP еще в 1997 году - тогда он был старшим партнером юридической фирмы Curtis&Co. На посту управляющего директора Group MENATEP Кертис имел непосредственное отношение к выстраиванию системы защиты в группе. Необходимость в этом возникла после ареста экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и предъявления обвинений крупнейшим акционерам компании. В структуре акционеров группы не осталось физических лиц - ее акции были заведены на семь офшорных фирм ...
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

150. Женский счет к ЮКОСу.

Через нее создавались подставные фирмы, открывались офшорные счета, обналичивались переводы, давались взятки, разорялись зарубежные акционеры.
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

151. Погоня за тенью.

... приобретателем которых становится офшорная компания «Кемикал Индастриз Лимитед» (о. Мэн), что привело к уменьшению доли ЗАО АХК «Азот» и потере им контрольного пакета в уставном капитале завода. Закономерным итогом деятельности двух администраций стала катастрофическая ситуация на «Азоте». Когда в июле 2002 года на внеочередном общем собрании акционеров президентом корпорации был избран Г. Брилинг, задолженность предприятия перед аффилированной компанией фирмы «Солвалюб» — «Вентк компани лтд ...
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

152. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Восемь месяцев они изучали 3,6 миллиона конфиденциальных документов (1,31 терабайта данных), которые стали доступны в результате утечки от офшорных провайдеров, управляющих подставными компаниями на Кипре.
Эта фирма брала кредиты у Medesoil Trading, когда Тернавский был под санкциями Евросоюза в 2013 году, и занималась инвестициями в рестораны в Беларуси.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

153. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... фигуранты, действуя в форме структурированной организованной группы, в период 2005–2013 гг. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ПАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

154. Офшоры парламентариев.

В нем утверждается, что Лев Ковпак вывел со счетов этой компании более 650 миллионов рублей в пользу подконтрольных ему, его отцу и супруге фирм. В пресс-службе группы компаний «Кировский» подтвердили «Важным историям», что Игорь Ковпак является владельцем личного счета в Швейцарии и бенефициаром офшорной компании, заметив, что депутат Лев Ковпак не имел и не имеет отношения ни к счету, ни к компании.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

155. Что Илья Клебанов прятал под "панамой".

... Иллюстрации: via "Собеседник" Олег Ролдугин Илья Клебанов [...] Илья Клебанов, еще будучи полномочным представителем президента на Северо-Западе, стал совладельцем как минимум трех офшорных компаний. «Панамское досье» продолжает делать ярче белые пятна подпольного бизнеса разных медийных персон, в том числе и российских. Выложенная в интернете база оказалась, правда, довольно скупой: только названия фирм и имена владельцев, да и те — без отчеств, так что идентифицировать их весьма непросто ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

156. На берегах Злодейки.

... другая офшорная компания — Skiron Holdings S.A. из Панамы (документ). На этом поиски истинного владельца участка и шикарной дачи, спрятанного за сетью офшоров, могли бы прекратиться, потому что информацию о бенефициарах панамских компаний получить крайне трудно. Однако нам удалось найти любопытные связи этих офшоров. Дело в том, что у кипрской фирмы Mirolo Investments, владеющей участком, есть дочерняя компания в Санкт-Петербурге — ООО «Акулинино» (документ). Номер телефона и адрес фирмы ...
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

157. Где деньги, Рома?

Однако по адресу регистрации во Фрибуре оказалась некая консалтинговая фирма, которую «Руником» использовал исключительно как «почтовый ящик». Более близкое знакомство с «Руникомом» показало, что тот был создан в 1994 году для экспортных операций с нефтью и алюминием и служил трейдерской компанией «Сибнефти». «Самая элементарная, старая как мир, операция по отмыванию денег, — разъяснял в интервью Каспер-Ансерме, — состоит в том, чтобы продавать сырьевые товары за полцены некой офшорной компании.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

158. Советник Семена Кукеса заинтересовал ФСБ.

Как посчитал ЦБ, все активы банка просто были выведены в офшорные структуры на Виргинские острова, в Науру и Черногорию.
ООО «Ареус Премиум», принадлежащее некоему Андрею Абрамяну, выпустило векселя на сумму более 180 млн руб., хотя активы фирмы составляли лишь 12 тыс. руб. Потом «Ареус Премиум» обменяло свои якобы ценные бумаги на векселя Первого городского банка.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

159. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Для сохранения своего положения, Гиффен перевел через подставные фирмы крупные суммы денег, полученных от нефтяных сделок, на банковские счета, контролируемые высшими должностными лицами Казахстана, утверждает обвинение.
Всего, утверждает Минюст США, через банк Mercator и принадлежавшие Гриффену офшорные счета прошло более $25 млн. В частности, обвинение утверждает, что нефтяная компания Mobil (сейчас входит в состав Exxon Mobil Corp.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

160. ЗАО "Россия".

Все акционеры МДМ-банка зарегистрированы не в зарубежной, а в российской офшорной зоне – городе Элиста (см. схему №3). Среди множества калмыцких офшоров особо выделяется компания с многообещающим названием ООО «ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ». Регистрационный номер 3615, г. Элиста, ул. Байдукова, д. 28. По этому же адресу зарегистрирована еще одна фирма с говорящим названием ООО «Наш участник».
Дата: 07.04.2001 Копия в Google