Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

А ведь скандальный кредит ВТБ — это не только репутационные и юридические риски для банка с государственным капиталом (Российской Федерации принадлежит 60,93% акций ВТБ). Общая сумма ущерба для российского бюджета может превысить один миллиард евро: — потеря 240 миллионов евро по невозвратному кредиту (при этом, менеджеры ВТБ выдали кредит, заранее зная, что обеспечение на ладан дышит); — иски от владельцев облигаций Vivacom на сумму свыше 400 миллионов евро; — иски от компании Empreno в ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

162. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

«Пугачев сформировал теневую структуру руководства банком, без его ведома не мог быть выдан ни один кредит», — сказал представитель АСВ — конкурсного управляющего банка. При этом в руководящих органах и в качестве владельца он официально не фигурировал, поскольку являлся сенатором, отметил представитель АСВ. По его словам, действия Пугачева по созданию невозвратной ссудной задолженности путем выдачи кредитов фирмам-однодневкам и по расторжению договора залога акций Енисейской промышленной ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

163. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Именно на свою швейцарскую фирму они в 2004–2007 гг. взяли три кредита в Русском коммерческом банке (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»), два из которых были оформлены непосредственно на «Хеминдастриал Траст», один — на ООО «Акрилан».
Впоследствии, после его ликвидации, этот долг был попросту списан как невозвратный.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

164. Ответ Дмитрия Козловского.

В Гражданском кодексе РФ есть статья 323 о солидарной ответственности и правах кредитора, гласящая о том, что кредитор, просуживая невозвратный кредит, может требовать его не только с заемщика, но и со всех поручителей, причем солидарные должники остаются обязанными до полного погашения обязательств. А так как в 2007-2008 году была общепринятой схема выдачи кредита, когда банки требовали, чтобы у заемщика были еще и поручители(например, аффелированные с заемщиком юр.лица), в том числе и владелец ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

165. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Во время проверки выяснилось, что основная часть активов — а это 4,2 из 4,39 млрд руб. — состояла из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

166. Невозвратный Русэлпром.

Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 02.07.2009 Невозвратный Русэлпром Хозяин группы "РОЭЛ" Дорохин увел в неизвестном направлении миллиарды кредитных и бюджетных рублей Дмитрий Васильчук Лихие времена – первый капитал Владимир Дорохин ...
Получив под них кредиты, Дорохин спокойно вывел деньги.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

167. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

В их обязанности входило «изготовление фиктивных документов» для получения предприятиями группы «заведомо невозвратных» кредитов.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

168. "Записывались красным и выделялись желтым".

В этом случае даже сумма в 315 млн евро говорит о внушительных масштабах развернутой деятельности, а выдача заведомо невозвратных кредитов якобы независимым организациям не может не идти вразрез с законодательством. Дело в том, что банк обязан раскрывать ЦБ выдачу кредитов связанным с ним структурам — от этого зависит размер резервов, да и само кредитование таких структур ограничено.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

169. Руины после Владимира Купцова.

Стоит заметить, что в прекрасной России будущего, где появится институт репутации, поручительство по кредиту семейному бизнесу руководителя профильного думского комитета — закрыло бы ему путь на государственную службу. Особенно если это пустое поручительство по невозвратному кредиту государственного банка.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

170. Алексей Шаров скостил срок признанием.

В результате проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что на протяжении двух лет до отзыва лицензии контролирующими лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам).
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

171. Золотые яйца Арктики.

... услуги, нецелевые расходы, а также выдача заранее невозвратных займов дочерним компаниям. Последние вообще превратились для руководства КР в «курицу», которая несет золотые яйца. В этой связи памятна история покупки «Корпорацией развития» непрофильного актива — ПАО «Птицефабрика Челябинская». Приобрела предприятие одна «дочка» корпорации (ООО «ОВОМИР») на деньги другой ее «дочки» — ООО «Строительная компания развития» (СКР). Последняя выдала «ОВОМИРу» кредит несколькими траншами в размере 1,4 ...
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

172. Короли большой дороги.

По данным «Коммерсанта», полицейские предполагали, что акционер «Софрино» Дмитрий Малышев имел самое непосредственное отношение к краху кредитной организации, организовав выдачу заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

173. Банковский бизнес по-русски.

... согласно трастовому договору об их управлении, российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании Alborg Premium LTD. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по кредиту средства с депозитов и счетов Петрофф-банка. Таким образом, результат, казалось бы, надежного размещения денег в западном банке оказался таким же, как если бы на них был выдан невозвратный кредит ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

174. Уловки Андрея Муравьева.

рублей таких «гигантов» отечественного финансового рынка, как Сбербанк, ВЭБ, Альфа-Банк, КИТ-Финанс, «Инвестиционные фонды» (список не полный), набрав рекордную сумму невозвратных кредитов. Жертвами РТМа стали несколько крупных зарубежных банков. Кредиты быстро растеклись ручейками по дочерним компаниям, чтобы затем собраться в мощный финансовый поток где-то в оффшорах.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

175. Атака обреченных.

Невозвратная монетизация Осенью 2007 г. крупнейший банк страны, которому традиционно доверяют десятки миллионов рядовых вкладчиков, выделил 1,2 млрд руб. займа ООО «РТМ Липецк». Стоит ли говорить, что с приходом в компанию муравьевских воротил кредит перестал обслуживаться?
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

176. Партийный вынос.

Однако в марте 2009 года Гительсона посадили в СИЗО (потом, правда, чудесным образом выпустили) за выдачу банком двух невозвратных кредитов.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

177. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Сам банк с другой стороны столкнулся с гигантским ростом просрочки: 74% его кредитного портфеля оказались невозвратными кредитами.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

178. ФБК Inc.

По версии следствия, деньги похищались через схему фиктивного кредитования: Пробизнесбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подставным фирмам.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

179. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Так, у РСХБ в Краснодарском крае было похищено 13,5 млрд руб. В Ростовской области в прошлом году раскрыли схему хищения, которая заключалась в выдаче заведомо невозвратных кредитов подконтрольным самим банкирам фирмам. Ну и совсем свежее дело: на прошлой неделе в Липецке было передано в суд дело о мошенничестве в филиале Россельхозбанка. Группа лиц, в которую входили и банкиры, получали ипотечные кредиты по подложным документам.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

180. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

Кредиты, которые давались клубу, были заведомо невозвратными.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google