Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Так надо губернатору [Владимиру Груздеву]".

"Так надо губернатору [Владимиру Груздеву]" Замминистра внутренней политики Тульской области Максим Мищенко в афере с грантами для НКО Оригинал этого материала © "Известия", 30.10.2015, Чиновники Тульской области попались на афере с грантами для НКО, Фото: "Известия", tulatype.ru Анастасия Кашеварова Максим Мищенко Как выяснили «Известия», правоохранительные органы Тульской области начали проверку по факту использования мошеннической схемы вывода бюджетных средств чиновниками регионального ...
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

82. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

"Обнальные" дагестанские банки и афера на 12 миллиардов под крылом вице-спикера Совфеда Оригинал этого материала © "Новые ведомости", 22.01.2014, Фото: "Коммерсант" "Мертвые души" Ильяса Умаханова Алексей Жирнов Ильяс Умаханов (слева), Александр ...
Часть банков были либо связаны между собой, либо работали по очень схожей схеме.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

83. Белоконев и пустота.

... главная задача, ради которой было создано Федеральное агентство по делам молодежи (ФАДМ), занимает Сергея Белоконева гораздо меньше, нежели собственные интересы, которые при ближайшем рассмотрении воплощаются ни во что иное, как в коррупционные схемы ...
Особых усилий афера не требовала — надо было только распродать по второму кругу уже раскупленные путевки в лагерь, чем зарвавшиеся чиновники и бросились заниматься — начали «динамить» тех, кто уже приобрел путевки, и отсылать назад предоплаты.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

84. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Он сразу же согласился сотрудничать со следствием и дал показания на Дмитрия Митяева, который, по его словам, тоже участвовал в этой схеме.
Следователи подозревают, что в аферах с недвижимостью принимала участие близкая подруга Васильевой, руководитель ОАО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) Людмила Егорина.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

85. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Чтобы скрыть аферу, бизнесмен постоянно закладывал акции по кредитам в другие подконтрольные ему банки. ["Коммерсант", 18.04.2012, "Матвею Урину насчитали 15 миллиардов": Кроме этой схемы, регулятор обнаружил также и другую, связанную с разбивкой депозитов.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

86. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

Во время чтения резолютивной части приговора он вел себя спокойно, напряжение выдавали лишь нервные движения кистей рук. Виктору Плещуку инкриминировалось участие в крупной банковской афере, совершенной в составе международной группы. Петербуржец не был ни ее организатором, ни разработчиком самой схемы преступления.
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

87. "Организатором аферы является Каменщик".

Однако многочисленные показания других свидетелей дают нам основание полагать, что такая схема мошенничества с многочисленными компаниями была создана с одной лишь целью — запутать всех и присвоить деньги Мастер-банка. Кроме того, все допрошенные свидетели по делу заявляют, что организатором аферы является Каменщик, что все ключевые решения принимал непосредственно он».
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

88. Хищение оружия с завода "Ижмаш".

Под их контролем находится игорный бизнес, проституция, наркотрафик, отмывание денег, финансовые аферы и пирамиды (обналичивают, прикармливают и кидают). Главным направлением ижевской братвы является хищение оружия с завода «Ижмаш», в том числе и самого современного, и его последующая продажа, в том числе и по горячим точкам. Торговля оружием обеспечивает удмуртскому криминалу сверхприбыль. По оперативным данным схема «оружейного бизнеса» удмуртской братвы выглядит предельно просто.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

89. Вице-губернатор Челябинской области Косилов устраненяет политических конкурентов.

Не надо прятаться и придумывать хитроумные схемы, а действовать напролом, без оглядки. А потом первым закричать: «Украли!», отойти в сторонку. И меч правосудия примется рубить головы тех, кто рядом. Особенно, если этот меч находится в руках человека, с которым связывают «личные дружеские связи», считает г-н Клинцевич. По странному стечению обстоятельств череда скандалов и уголовных дел оказалась направлена на весь ближний круг губернатора, на так называемую «команду Сумина». И афера с ...
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

90. Веселящий газ.

Ведь, по мнению следователей, хитроумную аферу с миллионами народных рублей столь ловко провернул мошенник-одиночка Вячеслав Плотников.
Схемы обмана, которые сами по себе могли указать на реальных злоумышленников, следствие тоже не заинтересовали.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

91. Таланты и поклонники.

Степанов уверял меня и других членов правления, что сам поселок в результате этой схемы не пострадает, поскольку она предполагает формальное присоединение дополнительных земель к территории РАНИСа. И его интересуют именно они. В итоге же г-н Степанов, поддерживаемый уже новым правлением кооператива и его новым председателем, претендует, что называется, на исконные земли Николиной Горы. Жители РАНИСа стали участниками громадной аферы, стоимость которой исчисляется сотнями тысяч долларов.
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

92. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Мое мнение это все финансовые аферы и отмывание "черного нала" - деньги вложены должен играть, а может и в контракте есть пункт - ДОЛЖЕН!
Руководство обеих компаний не держало зла друг на друга, и они договорились сотрудничать по опасной схеме.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

93. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Все документы, включая первоначальные схемы, карту-схему движения акций, окончательный план мероприятий по проведению аферы, были утверждены и завизированы личной подписью И.Махмудова. Разработчиком данной аферы была группа М.Черного в лице И.Махмудова, юридическое сопровождение схемы хищения осуществляли А.Саркисов и А.Добровинский, главный лоббист группы в судебных органах РФ (в настоящее время больше известный как ведущий рубрики «Юридический ликбез» или «Прокуратура и я» в «Новой газете ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

94. Этапом из Твери.

Подробности дела еще предстоит изучить следствию, но уже сейчас мы можем утверждать: эта афера очень похожа на те схемы, которые давно обкатаны администрацией Платова. Схем было немало, а суть их сводилась к одному.
Дата: 18.09.2003 Копия в Google

95. Закон вазелина.

Точнее, вопросов три: изначально ли схема взаимозачетов придумывалась как воровская? Действительно ли ее главный идеолог — Вавилов? И отчего в таком случае прокуратура его покрывает?.. Игорь Родионов для себя на эти вопросы ответил уже давно: — Я думаю, с самого начала операция эта планировалась как афера.
Дата: 19.04.2002 Копия в Google

96. Как украсть $10 миллиардов.

Живые мертвецы Показания Замирбека Малайбекова неожиданно вскрыли и другую аферу организаторов страховой схемы. Оказалось, боссы SWS умудрились нагреть и американские страховые компании. Причем на миллионы долларов. Для этого организаторы отправляли сотрудников SWS в США. - Мне даже прислали официальное приглашение и объяснили всю схему, - рассказывает нижегородец Александр Якунин.?- Человек приезжает в Штаты, там ему либо устраивают фиктивный брак, либо находят работу.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

97. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

Но потом организаторы аферы, очевидно, поняли: существование аренды - это не минус, а плюс. С ее помощью без труда можно снизить продажную цену. Ведь независимая экспертиза, обсчитав «Сосновку-1», определила ее стоимость в 27 с небольшим миллионов долларов. Но из-за обременения (сиречь аренды) тут же снизила цену до 346 тысяч «зеленых». Тогда появляется новая схема: «Эвихон» переуступает обе «Сосновки» фирме «Амелия» - той, что выиграет потом конкурс для Касьянова.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

98. Андрея Силякова ведут на посадку.

А летом 2009 года региональное управление ФСБ России вскрыло эту аферу и возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В начале апреля 2010 года в рамках этого дела был задержан Андрей Силяков — правда, суд выбрал для него мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину чиновник категорически не признавал, однако в ходе обысков следователи нашли у него дома записи со схемами обналичивания денег, поступивших на расчетные счета ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

99. Сдаст за Gram.

Есть основания предполагать, что Коротков стал лишь фасадом схемы, озвученной истцами в лондонском суде. Основные бенефициары находятся в Москве и даже носят погоны. Показания, которые он дал на днях, позволяют сомневаться в том, что именно он был единственным организатором аферы с криптовалютой.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

100. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева Пятая часть нефти Казахстана экспортируется по схеме партнера Тимура Кулибаева Оригинал этого материала © Neue Zurcher Zeitung, 14.11.2018, Перевод: Инопресса.Ру, 15.11.2018, Казахстанская афера женевского нефтетрейдера Vitol, Фото: "Капитал", via Ura.Ru Геральд Хосп Тимур Кулибаев "Компания Vitol, специализирующаяся на торговле сырьем, давно занимает в нефтяной отрасли Казахстана ведущую позицию.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google