Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Доля Малая.

Тогда гендиректор позвонил сотрудникам МВД второй раз. Милиционеры сняли отпечатки пальцев, однако возбуждать дело и проводить проверку не стали. "Это ваши внутренние дела, мы не вмешиваемся", — процитировал Ивашкевич слова блюстителей порядка. На кадрах видно, как соучредители и их помощники несколько раз переносят из кабинета в кабинет папки и пакеты (в которых находятся украденные документы и деньги, считает Ивашкевич).
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

442. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

Варранты и бонусы Деньги «Открытия» пропали в 2011 году — в год, когда Урумов устроился в «дочку» группы, Otkritie Securities Ltd, в Лондоне (именно поэтому дело находится в юрисдикции британского суда.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

443. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Как известно, CTL довольно часто фигурирует в громких скандалах с отмыванием криминальных денег, в том числе упоминается в деле Сергея Магнитского, когда из российского бюджета было украдено $230 млн. Согласно данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), бенефициаром Blentix Investments Limited указана некая Ksenia Semionova из юридической фирмы Cliff Legal Services, расположенной по адресу: Кутузовский проспект дом 36 строение 3. Помимо Blentix эта особа имеет прямое ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

444. Суд защитил миллионы Кобзона.

Адвокат Кобзона отметил во время одного из заседаний, что Пейсахов пустил полученные от Кобзона деньги вовсе не на развитие бизнеса, а на карточную игру покер, в которой не преуспел, и потерял полученное в долг. Из материалов дела следует, что бизнесмен знаком с Кобзоном с 1996 года. Три года назад предприниматель решил взять у артиста в долг деньги для развития своего дела.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

445. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Те, кто уже задержан, наверняка получат огромные или даже пожизненные сроки — большинство во всем призналось, да и доказательств против них столько, что сомнений не остается ни на грош, а развалить дело при помощи связей и пусть даже баснословных денег вряд ли получится: оно на контроле на самом верху.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

446. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Одно время он был в США советником тогда еще сенатора Джона Керри, потом перебрался в Россию и быстро занял место главного специалиста по отмыванию и обналичиванию денег. В этот период времени партнером Элбакидзе стал Максим Кавджарадзе. Материалы уголовного дела в отношении Джумбера буквального изобилует записями разговоров различных теневых дельцов, которые упоминают и Кавджарадзе.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

447. Бизнесмена осудили за деньги экс-сенатора.

По версии следствия и потерпевшей, Левон Айрапетян обещал за эти деньги содействовать смягчению приговора экс-сенатору, но ничего не сделал. Сам предприниматель факт получения денег отрицает, а его защита назвала приговор "беспределом". Вчера судебный процесс по делу 67-летнего председателя правления ИД "Собеседник", известного в армянской диаспоре предпринимателя и общественного деятеля Левона Айрапетяна, завершился обвинительным приговором.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

448. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Напомню, что в производстве ГСУ находилось сразу несколько уголовных дел: незаконное списание средств вкладчиков, растрата при выдаче фиктивных кредитов, а также хищение денег с депозита кипрской компании Proford Investments Limited бизнесмена Эльчина Шахбазова. Возбуждение данных дел в 2014—2015 годах стало возможным благодаря нашим публикациям и обращениям к высшему руководству МВД РФ Летом 2015 года следователем ГСУ Ириной Зинеевой были задержаны бывший предправления банка Денис Морозов ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

449. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы" Банк Марии Росляк крал во спасение и обманывал ЦБ до последнего миллиона Оригинал этого материала © "Новая газета", 07.09.2015, Как украсть деньги? Просто берешь и крадешь, Фото: "Элита общества", Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк 12 августа ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны четверо бывших работников банка: управляющий дополнительного офиса ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

450. Анатомия коррупции: полицейские и оборотни.

Государственный тариф оплаты одного судодня адвоката — от 550 руб. до 2,4 тыс. руб. По словам эксперта, следователь частенько берет деньги с родственников за разрешение на свидание: "Может даже устроить секс-свидание в условиях следственного кабинета ИВС под предлогом производства очной ставки между жульбаном и его любовницей". Однако самые серьезные взятки — за прекращение уголовного преследования или переквалификацию дела на более легкую статью.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

451. От сенатора Маккейна до боссов ГСУ Москвы.

Не исключено, что эти отчисления производились из денег, похищенных у россиян. "Развалим" дело за $500 тыс. Оперативные сотрудники проводили мероприятия в столичной гостинице «Мариотт» и заметили в ресторане отеля хорошо знакомого им человека — Сагива Ротенберга.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

452. Мошенничество по алгоритму.

В 2003-м перед Яковом Шляпочником замаячила заветная статья о мошенничестве в особо крупном, но вскоре дело заглохло, хотя денег так и не нашли.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

453. Многоликий Алик.

Однако дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Впрочем, более подробно мы расскажем о банковской деятельности данной группы «решальщиков». Деньги — "чиновникам", банкам — отзыв лицензии Когда у владельцев или руководителей банков возникали проблемы (с правоохранительными органами, ЦБ РФ, кредиторами, крупными вкладчиками и т. д.), они начинали искать помощь «на стороне».
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

454. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Вместо них на балансе появились некачественные кредиты и непонятные ценные бумаги, и образовалась дыра (разрыв между активами и обязательствами), только на начальном этапе оценки достигавшая 10 млрд руб. Впоследствии представители ЦБ подали в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве банка и написали заявление в Генпрокуратуру, на котором и было основано возбужденное в отношении господина Фетисова 20 февраля уголовное дело. ["Новая газета", 03.03.2014, "Деньги, ничего политического?": По ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

455. Бельянинов как диагноз.

Наглядным примером, подтверждающим, как таможня работает с этими финансовыми дырами, стало возбуждение уголовного дела в отношении Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) по факту исполнения судебного решения. Таможня взяла неправильно платёж с коммерсантов в районе 3 млрд рублей. Проиграла все арбитражные суды, но всё равно отказалась возвращать эти деньги по одной простой причине: они уже были официально зачислены в платёж. Если бы ЦЭТ вернула эти деньги на тот момент, когда ещё не было ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

456. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

... Bank of New York Наталья Гурфинкель стала фигурантом громкого дела. Западные СМИ обвинили руководство этого крупного американского банка в пособничестве при отмывании денег русской мафии. Статьи про русскую мафию и американский банк появились в ведущих мировых СМИ в конце августа 1999 года. В одной говорилось, что с октября 1998-го по март 1999-го через Bank of New York прошло $4,2 млрд, в другой речь шла о сумме $10 млрд. Упоминали деньги Инкомбанка, которые якобы выводили менеджеры втайне от ...
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

457. Обналиченная благотворительность.

А переданы они были наверх бывшему Губернатору Самарской области Владимиру Артякову, а кому их передал тот - даже и говорить страшно, но сделано это во имя партии и во славу Отечества, к ручкам ни гроша не прилипло, даже чемодан не открывали, а какой смысл на чужие то деньги смотреть? Владимир Артяков Компаньоны нашли нужные слова и слепящие своим величием фамилии, которые помогли Кабалоеву понять, что совершенно не нужно знать, к кому именно попали деньги «Роснефти». Дело то оказывается ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

458. Евгения Урлашова подвел "один единственный уе...ок".

После задержания мэра Сергей Шмелев заявил, что не может комментировать расследование уголовного дела. — Я давал подписку о неразглашении, — заявил Шмелев Life News по телефону. *** Задержание посредника, передававшего деньги от Шмелева
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

459. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

... Росбанка" возбуждено уголовное дело": "В отношении В.Голубкова и Т.Поляницыной возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.204 УК РФ /коммерческий подкуп/", — в пресс-центре МВД. При этом В.Голубков подозревается в получении денег, а Т.Поляницына фигурирует в деле как посредник. В пресс-центре МВД также отметили, что В.Голубков задержан в порядке ст.91 УПК. В дальнейшем будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Ранее о возбуждении уголовного дело в отношении председателя правления ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

460. Как своим отмазать наших.

И мы бы, скорее всего, и оставили бы Д. Копылова в покое — дальше бороться за суверенную демократию на машине без номеров, если бы он рассказал под протокол: кто это все придумал, кто ему передавал деньги и каково их происхождение. Но никакого уголовного дела в отношении организаторов и финансистов коммерческого подкупа «Новой газеты» нет. В-третьих, злоумышленник должен был загладить тот материальный и моральный вред, который нанес своим противоправным поступком.
Дата: 27.03.2013 Копия в Google