Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Игры силовиков-разбойников.

Как объяснили оперативники, обыск проводился в рамках расследования дела об отмывании денег через банки "Рубин" и "Антарес", в котором Двоскин, как уже говорилось, официально не подозревался.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

362. ФОМС откатил в колонию.

[...] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.08.2009 "Таранов в своем заявлении указал на факты получения денег" Следователь по особо важным делам следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Филин, руководивший следственной бригадой по делу о коррупции в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС), после суда ответил на вопросы корреспондента "Ъ" Юрия Сенаторова.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

363. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

В качестве свидетелей по делу в Генпрокуратуру были вызваны председатель ЦБ Сергей Игнатьев и его заместитель Мельников. Они-то и рассказали следователям историю с переводом денег через банк «Дисконт».
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

364. Скучные мошенники из "Домодедово".

Судом был демонстративно проигнорирован тот факт, что арест налагается только в случае отсутствия денег у ответчика или затруднении их взыскать в будущем. Похоже, судья уже в момент подачи иска знала, какой должен быть результат дела. Апелляционный суд жалобы по вопросу снятия обеспечительных мер не удовлетворил, хотя это обычная практика (был звонок руководителя секретариата арбитража). Дело № А40-75251/09-43-690.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

365. Казахский махинатор Аблязов.

А вся прибыль от реализации билетов на цирковые программы в размере 78 433 088 тенге (более $ 600 тыс) была получена "Астана-Холдинг", минуя счета РГП "Казгосцирк", - все деньги были полностью присвоены управляющей компанией, то есть Аблязовым. Но самой публично и роковой аферой тех лет для Мухтара Аблязова стала дело "КЕГОКа" (государственной энергетической компании).
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

366. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Таким образом, в течение всего двух недель Ульяницкий Д. А. умудрился дважды продать принадлежащий ему пакет акций, заработав при этом немалые деньги. По этому факту по заявлению Захарова И.Е. 05.05.2003г. СЧ СУ при УВД по ЦАО г. Москвы возбудило в отношении Ульяницкого Д.А. уголовное дело № 245522 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. 20 августа 2003 года Ульяницкий Д.А., 1-м отделом СЧ СУ при УВД ЦАО г. Москвы был привлечен по уголовному делу № 245522 в качестве ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

367. Редактор Лена полгода проработала на закрытом от посторонних сайте "Сноб" миллиардера Михаила Прохорова.

Это такие женщины, которые спят с мужчинами за деньги». Наивная Вальтрауд, впрочем, очень скоро освоилась, оттеснила рохлю-мужа за стойку бара и постепенно возглавила дело.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

368. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Мне даешь фирму, куда деньги собирать в «Европроме» сейчас. НИНА: Мне нужно еще несколько компаний. ДЖУБА: Это ты сегодня откроешь у них, если есть готовые. И так, что мы имеем? Действительно, в деле есть прослушки, в которых утверждается, что проблемы Френкеля — потому что «этот дебил» «никому не платил».
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

369. Кто возьмет взятку?

Нужна лишь тема и заинтересованные люди с деньгами. А дальше дело техники: определить цену вопроса, подготовить две-три справки, улучшить момент для тенденциозного доклада своему руководителю, добиться у него поддержки оплаченной позиции (той, которая нужна), убедить в необходимости «принятия срочных мер» и все – заказ выполнен.
Дата: 14.11.2008 Копия в Google

370. Дело ЮКОСА живет и побеждает.

Вокруг одного из них и завертелось новое дело. И опять скандалы, тяжбы, война компроматов, интриги. Кондауров с Невзлиным в телефонном разговоре раскрывают давно отработанный механизм. Они цинично обсуждают, как втянуть в это дело журналистов, дать им денег, чтобы под вывеской «ассоциации «Честной расследовательской журналистики» в кавычках» «все дела взять под себя», и вопрос решить.
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

371. Обратная сторона "Русала": Михаил Черной и три товарища - Дерипаска, Малевский и Попов.

«Я был знаком с Валентином, мы вошли в бизнес, дали ему денег, — вспоминает он. — Дерипаска был им, кстати, очень увлечен — ходил на разные совещания туда, вникал в дела. Через два года мы забрали свои деньги и вышли оттуда».
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

372. Как взятку ни трактуй, она останется взяткой.

Следователи берутся за дело. Допрашивают очень видных людей. В том числе судью Высшего арбитражного суда Галину Сухову. Яковлева Вениамина Федоровича вызывают на беседу. И вот в процессе следствия стали возникать разные вопросы. Сначала появилась информация, которая ставила под сомнение версию Майковой. По этой информации, деньги попали к Л.Н. совсем не накануне, они были получены аж месяцем раньше – в марте.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

373. "С таким счастьем – и на свободе."

Странно, но следователь с этим смирилась, а также отказала в проведении очных ставок между руководителями ООО «Руслан ПС», дольщиками и руководством ООО «АВМ - строй», не признала разоренных строителей ООО «АВМ-строй» потерпевшими, «не установила» лиц, которые принимали деньги у будущих жильцов, и потому не нашла подозреваемых. И это при том, что деньги передавались по документам, под которыми стоят подписи сторон. Ну а поскольку подозреваемых нет, то и расследование по делу 29 марта было ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

374. "Три кита" и акулы в погонах.

Здесь могли отмываться не только деньги от фальшивых "чеченских" авизо, но и доходы от незаконной торговли наркотиками и оружием по всему миру. На возможный "оружейный" след указывает, в частности, тот факт, что одним из основных фигурантов дела "Трех китов" является таможенный брокер Андрей Саенко - во время описываемых событий он занимал пост замдиректора ГУП "Рособоронэкспорт - ТД" (дочерняя структура "Рособоронэкспорта", отвечающая за таможенное оформление и прохождение экспортируемой из ...
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

375. Суды как удобрение для рейдеров.

Я, кстати, написал жалобу на судью Романова и передал председателю московского арбитражного суда, там уже сейчас идет разбирательство по этому делу. То есть, все говорят: «Фальшивка, мошенники!». Но дела до ребят никому нет, журналисты с них денег получили, адвокаты деньги получили, посредники деньги получили, экспертиза деньги получила.
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

376. Письмо Алексея Френкеля:

Как следует из пресс-релиза Генеральной прокуратуры, с февраля 2005 года за работниками банка "Нефтяной" велось наблюдение в рамках уголовного дела по отмыванию денег.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

377. Театр абсурда.

Иными словами, денег не жалели. А неделю спустя прокуратура Краснодарского края предъявила Шорору обвинение в том, что именно он организовал убийство Ефрюшкина. Уголовное дело №604104 по обвинению Александра Шорора можно считать рекордсменом по количеству процессуальных нарушений.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

378. АЛРОСА под следствием.

В деле по-прежнему фигурировали ксерокопии документов. Получается, что и этот следователь не производил выемку оригиналов документов, которые только и могут быть доказательствами по уголовному делу. «Как бывший следователь, я считаю это недопустимым, — говорит Гамлет Акопян. — Но на кону здесь огромные деньги, и закон бессилен.
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

379. ЗАО "Объединение Прогресс": и партнеров обмануло, и Управление делами Президента подставило.

... робко поинтересовались, куда делись деньги? Но «прогрессисты», действуя, видимо, по давно разработанному плану, этот вопрос проигнорировали. И, следуя известному правилу, из которого вытекает, что лучшая защита – нападение, сами обратились в Арбитражный суд Московской области. А чтобы примерно наказать правдолюбов потребовали, чтобы «Дионикс» им еще и приплатил. На больную голову Когда на одном из заседаний Арбитражного суда Московской области по делу «Прогресса» участники слушаний намекнули ...
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

380. Грязная уголовщина.

28 февраля 2000 года "Новая газета" сообщила, что в 1995-1996 годах все финансовые расчеты с компаниями Mabetex, Mercata и другими, "уводившими" бюджетные деньги через управление делами президента, готовились лично Михаилом Касьяновым.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google