Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Грязная уголовщина.

28 февраля 2000 года "Новая газета" сообщила, что в 1995-1996 годах все финансовые расчеты с компаниями Mabetex, Mercata и другими, "уводившими" бюджетные деньги через управление делами президента, готовились лично Михаилом Касьяновым.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

382. Невзлин платит за всех!

Деньги текут особенно хорошо, когда информационный рынок разогревается. Например, когда идут корпоративные конфликты. Еще лучше – накануне выборов. Но бывают случаи, когда деньги и вовсе льются рекой. Как в случае «дела Ходорковского».
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

383. Бригада-2. Спасение от спасателя.

Кроме дел в боксе №7 были спрятаны 2 пистолета, боевая граната, 374 патрона и 78 тысяч долларов, и это очень показательно. Ведь и спрятанные, то есть вырванные из оборота оперативные дела, и пачки долларов есть звенья единой цепи. Мораль и грязные деньги — две вещи несовместные, и нет никакой разницы, с кем ковать миллионы: с генералами МЧС, преступными авторитетами или же обычными коммерсантами.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

384. Семь с половиной лет за близорукость.

Кстати, в случае с подсудимой судья, напротив, обратила внимание, что Малинин и Миловидова, частично подтверждая версию Пелеховой, излагают дело со слов последней. Кроме того, в приговоре установлено, что требование о передаче денег под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшую, было адресовано Пелеховой лично Токаревой 22 декабря прошлого года во время совместной пирушки, на которой присутствовали их общие знакомые - сотрудники частного охранного предприятия Белов и Пахно.
Дата: 01.09.2004 Копия в Google

385. Где деньги, Рома?

Сотрудники Абрамовича отказались назвать мне имя владельца, заявив, что это якобы не мое дело. След этой компании существует и в Гибралтаре — похоже, деньги из Швейцарии переводились туда.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

386. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Встал вопрос: куда вложить деньги?
... ЛПК — наиболее современных и прибыльных предприятий российского ЛПК. Судя по материалам СМИ, «Сибал» хотел пересмотреть итоги приватизации в Сыктывкаре через реанимацию уголовных дел в отношении бывшего главы республики Юрия Спиридонова ...
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

387. Враг Лужкова превратился в подозреваемого.

И сразу приступил к делу. Сказал, что за мамой числится долг — 50 или 60 тысяч долларов. “Ничего себе разброс — в 10 тысяч!” — сразу подумала я. Для него, наверное, это мелочь... Я тогда опешила и спросила: как же я отдам этот долг? А он говорит: “Ну квартира ее стоит тысяч 30—35, мебель еще 15...” То есть получается, он все подсчитал, сколько можно денег с меня получить — и столько запросил.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

388. Прокуратура провалила дело о хищениях в армии.

Кто ответит за пропавшие деньги? Главная военная прокуратура оказалась в странной ситуации. «Дело о 450 миллионах», с блеском раскрытое и доведенное до суда, развалилось. Олейник был единственным обвиняемым. Кто теперь ответит за пропавшие деньги - непонятно.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

389. Восстание "Спартака".

Ради «народной команды» бизнесмен даже свернул часть своих дел в Донецке, где оказывал помощь местному «Шахтеру». Сразу после убийства Нечаевой Есауленко занял пост вице-президента «Спартака». Здесь он и начал делать серьезные деньги. Действуя, как предполагают некоторые обозреватели, в связке с солнцевской братвой, Есауленко сумел заполучить в «Спартак» немало игроков. Одним из самых трудных дел за время работы Есауленко в стане «красно-белых» стало приглашение в «Спартак» Руслана Нигматуллина ...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

390. В тисках краба.

По тем временам и в тех местах деньги бешеные. Первым делом Вася Наумов подался на Украину.
Дата: 27.06.2003 Копия в Google

391. Судебная реформа Путина.

Перед рассмотрением кассационной жалобы депутат из комитета по делам СНГ Госдумы позвонил председателю Федерального арбитражного суда Л. Майковой. И обратил ее внимание на то, что поскольку решения суда – закон, то опасно создавать прецедент признания Абхазии (откуда собственно и пришли деньги в уставной капитал ПКБ) не иностранным по отношению к России государством.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

392. Новые жертвы "Паутины".

И ситуация не изменится до тех пор, пока Россия будет страной, где "за деньги можно все". *** © "Коммерсант", 24.06.2002 Новые жертвы "Паутины". В ней уже есть свои Березовские Елена Пушкарская, Игорь Седых В Европе в ходе операции по борьбе с "русской мафией" "Паутина" задержано уже более ста человек. Министр внутренних дел Италии Клаудио Сайола обещает, что за нынешними арестами последуют и другие скандальные разоблачения.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

393. Интимные "дела" адвоката "звезд".

Клиенты трясутся за свои деньги». Мало того, в телерекламе показали этот номер журнала и дали анонс: у банка проблемы. На самом деле их не было. До публикации. Журнал вышел в пятницу, а уже в понедельник в банке появились длинные очереди: все клиенты снимали деньги и закрывали счета.
Дата: 07.05.2002 Копия в Google

394. Ближний круг Ельцина хранит деньги в Швейцарии.

Так как преступление по отмыванию денег — дело весьма сложное и его корни уходят в Россию, то у нас могут возникнуть сложности с получением нужной информации из Москвы. Ведь дело касается ваших действующих депутатов, и нам вполне могут отказать в получении документов и данных из России, которые нам могут понадобиться.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

395. Андрей Курпатов и его крыша.

«Онлайн продакшн» — та самая фирма, которая фигурирует в уголовном деле против Алексея Иевского. Он был её единственным владельцем и гендиректором. При этом на компанию были оформлены сайты, которые продают книги и курсы Курпатова. Доктор, видимо, считает «Онлайн продакшн», по сути, своей компанией, потому что обвиняет Иевского в выводе из неё денег.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

396. Корпорация "Навальный".

Напомним, что в августе 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей. По версии следствия, сотрудники фонда в 2016—2018 годах получали деньги от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте, а затем через банкоматы вносили деньги на счета нескольких банков, после чего переводили их в ФБК. "RT на русском", 30.01.2021, "Криптовалюта в деле: сумма инкриминируемых Навальному растрат может существенно возрасти ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

397. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Кредиторы встают в очередь: например, ВТБ хочет вернуть долг в 2,8 млрд руб., следует из карточки дела. В январе, когда «Пересветом» управлял уже не Швец, а временная администрация, банк также подал заявление о включении в реестр кредиторов (сумма требований не указана). Но вернуть деньги в любом случае будет проблематично. Долги в залоге Структуры NBM вышли из состава акционеров «Пересвета» к весне 2014 года, но сотрудничество Бабеля и Швеца набирало обороты. В частности, деньги банка ушли в ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

398. Пирамида на пирамиде.

Опрошенные журналом РБК юристы сомневаются, что дело, в рамках которого задержан Павел Крымов, станет таким прецедентом. «Получить деньги от офшоров, которые изначально создавались для их сокрытия, — очень сложная задача», — констатирует партнер юридической компании Trendlaw Владимир Ефремов.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

399. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Юров отрицает фальсификацию отчетности; на него и его партнеров в апреле 2015 года возбудили уголовное дело по факту хищения банковских средств. Кроме того, поскольку ЦБ запрещал брать деньги под большие проценты на депозиты, «Траст» придумал, как привлекать обычных клиентов к сделкам, в которых могут участвовать только профессиональные инвесторы.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

400. Как работают и на чем делают деньги российские политтехнологи.

А для этого надо, чтоб работал он добровольно и получал деньги». Андрей Богданов Андрей Богданов выступает более радикально: по его словам, «на самом деле технологи сейчас не нужны», поскольку избирательные кампании зачастую просто «дымовая завеса», призванная скрыть, что все решено при помощи договоренностей и подставных кандидатов.
Дата: 11.04.2017 Копия в Google