Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

"Эксперт" передал "Вите" деньги в виде целевых беспроцентных займов, и "Вита" смогла приобрести здание на Арбате. Это один из эпизодов в деле Васильевой: как предполагает следствие, здание на Арбате было продано за 115 млн руб. (хотя стоило на 27 млн руб. дороже).
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

342. Как бригада из ДЭБ МВД "развела" коммерсанта на 30 фур кофе

... экономической безопасности МВД России и, по утверждению Куделко, тоже принимали участие в вымогательстве денег за возвращение партии кофе. Эти офицеры — единственные, кто продолжает службу, остальные уволились. Собирая материалы для этой публикации, я попытался встретиться с фигурантами этого уголовного дела. Единственный, кто согласился на встречу, — полковник в отставке Вячеслав Денисов. Но он, как оказалось, согласился на встречу, надеясь убедить меня ничего не писать об этом деле ...
Дата: 23.09.2013 Копия в Google

343. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Да. Угу. Вы сказали, да. Вы сказали, вы сказали, да. Ну, это такое дело, не суть важно, вот. *** Смотри, во первых — мы уже отдали. Отдали уже задаток за залог. И мы уже отдали деньги за апелляцию.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

344. Торговля мандатами в деле депутата Ширшова.

Из протоколов расшифровки аудиозаписи и видеосъемки, проведенных 8 июля 2011 года в номере № 418 гостиницы «Националь» (том 1, стр. 176—194 уголовного дела № 712026 в отношении Вадима Гуржия): Черняков (Ч.): Я вас вижу первый раз в жизни. Может, это так и должно быть, поэтому вот здесь у меня все есть (показывает на сумку с деньгами), поэтому я думаю, что мы сегодня все сделаем.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

345. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

— Легкими деньгами! Сначала кинул БЗУ «Московская» с «Комконом», соответственно, повязав их общим делом.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

346. "Krisha" российского бизнеса.

... что он «держит в страхе многие магазины и кооперативы города, имеет прочные связи в Туле с поставщиками оружия и боеприпасов…» 10 октября 1995 года был задержан Главной военной прокуратурой по обвинению по ст. 147 ч.3 (мошенничество) УК РФ. Основанием послужил факт хищения им денег в 1993 году через одну из строительных фирм. Некоторое время скрывался в Израиле. Был объявлен в федеральный розыск. Как только вернулся, ему предъявили обвинение, но через 10 дней отпустили, и дело прекратили ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

347. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

И хорошо, если кредиторам удавалось хотя бы частично вернуть свои деньги. Так районный суд Никосии (Кипр) по требованию кредиторов «Инком-Авто» в ноябре 2009 года арестовал имущество Козловского и его кипрских структур на сумму в 55 миллионов евро. Однако, не всегда это оказывается возможным, особенно, когда дело касается российских компаний Козловского, которые находятся под «защитой» тех, кто, по идее, должен был бы способствовать возврату кредиторам их средств и расследованию многочисленных ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

348. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Следствие разобралось в схемах хищений "потрошителя банков" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 17.04.2012 , Фото: via Slon.Ru Банкиру Урину предъявили 15 млрд рублей Александр Шварев Матвей Урин Главное следственное управление при ГУ МВД РФ по Москве закончило расследование уголовного дела в отношении банкира Матвея Урина. Ему предъявлены обвинения в хищении 15 млрд рублей у пяти подконтрольных банков. Часть этих денег оказалась на счетах правительства Ленинградской области и компании ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

349. Олигарх дрожащий.

Самое смешное, что основных обвиняемых по делу о рейдерском захвате на деньги олигарха — Бубича и Корнилова — все-таки посадили, приговорив к 12 годам каждого. Но после этой неприятной истории Владимир Пефтиев смог немного передохнуть: теперь он уже вел дела напрямую с президентом.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

350. Олег Трошкин финансировал "Северное братство", подворовывая из украденного.

Сейчас Трошкин стал главным свидетелем по делу о хищении денег, выделенных на строительство ЦКАД. Антону Мухачеву в сентябре 2011 года Савеловский суд Москвы назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы. *** Дело язычников Оригинал этого материала © Газета.Ру, 02.08.2011, Пять лет за наци-агитацию В Москве приговорен к пяти годам лишения свободы Олег Трошкин из "Северного братства" Алена Марьянова […] «Группа «Северное Братство» своей целью ставила захват власти путём так называемой ...
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

351. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Но не менее показательной является и история с продлением полномочий МНБ на 1996 год. Дело в том, что в начале этого года в правительстве, находившемся под впечатлением банковского кризиса, и в частности краха банка "Национальный кредит", явно обозначилось желание обезопасить бюджетные деньги, изъяв их из коммерческих банков и переведя счета бюджета в учреждения ЦБ и Сбербанка России.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

352. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

Компания деньги «освоила», но с подрядчиками не расплатилась. Второе уголовное дело завели на гендиректора «Флоры» за то, что он не перечислил 54 млн. рублей на счет страховой организации ЗАО «Гефест», обманув Дирекцию по строительству транспортного обхода.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

353. Чужая земля.

«Наложены аресты на расчетные счета порядка 10 различных организаций, которым переводились деньги от сделки», — рассказал Кузнецов. Компании он не назвал. В середине июня следственный отдел ОВД Аксайского района возбудил в отношении Чернышевой уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), она подозревается в хищении у нескольких аксайских фермеров около 300 млн руб. Фермеры передали ей по договору дарения около 43 га земли в Аксайском районе для последующей ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

354. Уголовная аура Григория Когатько.

Евгения Корнишина задержали в аэропорту при попытке выезда в Египет — Привезли его в Военное следственное управление по Москве, возбудили уголовное дело и задержали на трое суток, — рассказывают оперативники. — Он сразу признал, что совершил незаконные действия, сказал, что готов возместить ущерб. Даже спрашивал номер счета, куда деньги перевести.
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

355. Глава Тульской области стал фигурантом дела о коррупции.

Губернатор проходит свидетелем по делу своего хорошего знакомого — директора департамента имущественных и земельных отношений Тульской области Виктора Волкова, обвиняемого в покушении на получение взятки в 40 млн руб. Господин Волков дал показания о том, что деньги якобы предназначались губернатору.
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

356. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Если Ашот Хачатурянц не отойдёт от сценария, в ближайшее время менеджмент «Энергомаша» ждут уголовные дела. Бизнес "на черный день" Вполне логично предположить, что деньги, легально и не совсем легально зарабатываемые Ашотом Хачатурянцем на его должности в «Сбербанк – Капитале» от реализации указанных выше (и многих других) проектов «с признаками рейдерства», должны куда-то инвестироваться.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

357. Должник Пугачевой обманул всех.

Проще говоря, возникли подозрения, что 1 млрд рублей из банка был выведен, в связи чем уже подано заявление в правоохранительные органы о возбуждении соответствующего уголовного дела. Примечательно, что деньги из «Сенатора» были выведены летом-осенью 2009 года, а сразу после этого на свет и появилось множество долговых расписок от предправления банка Олега Рафановича.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

358. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

В их присутствии были сделаны распечатки с "агрессивного сайта", переведены на итальянский язык, заверены соответствующим образом и приложены к материалам дела. Все как всегда просто. Александр Николаевич // Октябрь 29. 2008 в 12:25 пп Вот как. Действительно просто. ГЕНИАЛЬНО! Учитывая с какой ревностью европейцы защищают права человека. […] *** "Деньги инвесторов сейчас находятся под контролем руководителей компаний UTG, "Глобал" и Банка24.ру" Версия Алексея Калиниченко Оригинал этого материала ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

359. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

Туды-суды Одним из таких средств для достижения цели стало возбуждение дела № 3/10-139/09 в отношении одного из собственников питерского отеля «Марко Поло» — бизнесмена Виктора Мельника, который на собственные деньги вместе со своим партнером Николаем Бакиным приобрел данный отель в 2005 году.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

360. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

В Болгарском порту делали контейнер большой емкости, все это дело закладывалось, привозилось в Ростов или Таганрог, ставились эти 4 колеса, двигатель заново прокатывался и машина уходила. Порядок цифр, который мне тогда называли, он выглядел так, что корейцы отпускали эти автомобили примерно за 3 тысячи долларов, самая простая комплектация в Ростове реализовывалась за 12 тысяч долларов. Самая сложная — до 20 тысяч долларов. Причем так, половину платили в кассу как наличные деньги, а половина ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google