Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Андрею Филонову нашли два дела о земле.

Судья, озвучивая решение об аресте подозреваемого, сообщил, что, согласно представленным следствием материалам, ущерб по первому делу превысил 35,3 млн рублей, эту уже сумму ранее озвучивали в УФСБ. "Подозревается в совершении еще одного преступления — превышении должностных полномочий, причинив ущерб муниципальному образованию на сумму 43 млн 956 тыс. рублей.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

182. Евгений Фельдман "побуждал в форме ответного предложения".

Сам господин Фельдман пояснил “Ъ”, что сумма требований будет складываться из оценки причиненного материального, морального и репутационного вреда. При этом он не стал связывать прекращение своего дела с арестами весной прошлого года руководства «Суммы».
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

183. Александр Оглоблин получил дивиденды прямо в СИЗО.

Результатом, как считают в ГВСУ СКР, стали крупные откаты коммерсантов генералу, которого обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а суд отправил его под арест. Разбираясь в финансовых делах Александра Оглоблина, следствие выяснило, что тот, уже будучи в СИЗО, умудрился заработать 46,5 млн руб. Как оказалось, эта сумма поступила на счет его доверенного лица в качестве дивидендов по итогам успешного 2017 финансового года из АО «Группа компаний "Информтехника"», акционером ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

184. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

... его арест в феврале этого года, тогда как, например, братьям Магомедовым такую меру пресечения избрали в конце марта. Господин Грибанов, напротив, был арестован одним из последних фигурантов — в сентябре. Претензии к бывшему финдиректору ADG Group у СД МВД возникли в ходе изучения деятельности структур группы «Сумма», в которой господин Кабанов долгое время работал. С ноября 2008 года он занимал должность вице-президента по финансам и экономике управляющей компании ООО «Сумма Капитал ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

185. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

Общая сумма похищенных средств, по подсчетам СКР, составила 17,6 млрд руб. На судебном заседании, рассматривавшем ходатайство следователя по особо важным делам СКР Сергея Дубинского об аресте имущества ОАО ИКМА, стало известно, что Следственный комитет на данный момент объединил в одно производство уже три уголовных дела о многомиллиардных махинациях со средствами банка «Российский кредит».
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

186. Александр Борисов поставил самопоощрение на поток.

Первые результаты появились через полгода, когда следствие установило, что с февраля 2016 по апрель 2017 года господин Борисов выписал на имя управляющего делами Нефтепромбанка премии на общую сумму 22,6 млн руб. При этом после допроса этой ...
Следствие ходатайствовало об аресте экс-банкира, но Таганский райсуд Москвы не нашел оснований для самой строгой меры пресечения и отправил Александра Борисова под домашний арест.
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

187. "Все хотят закона такого, как в России".

Он проходит по этому делу по одному эпизоду, связанному с тратой денег на детский сад. Как отмечает Следственный комитет, при организации этих работ была заявлена одна сумма, но потрачено было гораздо больше средств. И непосредственно Шахов, по мнению следствия, был причастен к управлению этими деньгами. Он заявил, что обвинение не имеет к нему никакого отношения, просил не заключать его под стражу, а освободить под залог в 500 тыс. руб. или отправить под домашний арест.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

188. В деле об откатах на 350 млн руб. проявилась конкуренция.

... после ареста 235-м гарнизонным военным судом господин Гринюк признал вину и начал активно сотрудничать с ГВСУ СКР. Однако никаких поблажек за это не получил. — Врезка К.ру] За свои услуги, по версии следствия, начальник отдела, выполняющего в Минобороны функции антимонопольной службы, получил несколько десятков миллионов рублей. При этом следует отметить, что первоначально в материалах уголовного дела речь шла о том, что всего коммерсанты передали военным чиновникам 368 млн руб. Затем эту сумму ...
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

189. Имущество экс-губернатора попало под двойной арест.

... суда Наталья Прохорова сообщила, что следователь в обоснование требований пояснил, что арест на имущество необходимо наложить в целях обеспечения исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации имущества. Прокурор поддержал ходатайство. «Санкция ч. 6 ст. 290 УК РФ в качестве наказания предусматривает в том числе наложение штрафа в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, или возможную конфискацию имущества,— напомнила госпожа Прохорова.— Исходя из вышесказанного, суд ...
Дата: 07.06.2017 Копия в Google

190. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Еще одним аргументом в пользу ареста явилась некая "оценка имущества" обвиняемого, хотя конкретная сумма не называлась. Прокурор поддержал ходатайство следователя, сам же Александр Соловьев выступил против СИЗО. — Хотел бы просить, чтобы не арестовывали,— сказал он, поднявшись со скамьи подсудимых в зарешеченной клетке. — Чем мотивируете? — поинтересовался в ответ судья Артур Карпов. — Просто просьба и все. Не буду объяснять, что не убегу. Хотел бы, чтобы меня поместили под домашний арест ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

191. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Периоды аренды одинаковые, расценки по договорам несмотря на инфляцию не менялись, поэтому и суммы были схожие в 2012 году, когда иск был подан!
... что тот никогда не был юристом, в том числе инвестфонда Hermitage Capital (образ, созданный пиар-технологами Браудера, резко «озаботившегося» судьбой Сергея Магнитского спустя 11 месяцев после его ареста и исключительно только после его смерти ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

192. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

... под домашним арестом по делу о мошенничестве, связанному с хищением денег дольщиков. [Фонтанка.Ру, 30.10.2015, "Всем братьям Ванчуговым по серьгам": Владельца ГК "Город" Максима Ванчугова спустя сутки после задержания отправили в СИЗО. […] Судья Юрий Гершевский поставленным голосом зачитал ходатайство из ГСУ МВД по Санкт-Петербургу и области, из которого не только журналисты, но и сам Максим Ванчугов (он даже перестал зевать) и его адвокат с удивлением узнали, что за ночь сумма инкриминируемого ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

193. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

24 сентября 2015 г. «Роснефть» разместила $200 млн в ВПБ, который обязался выплатить через год сумму депозита с процентами (по ставке трехмесячная LIBOR плюс 1,15% годовых).
Оно принадлежит входившей в правление банка Веронике Челяби, миноритарию ВПБ Николаю Чилингарову, экс-президенту банка Ларисе Маркус, находящейся сейчас под арестом, и ее брату Георгию Беджамову (был задержан в Монако, но отпущен под залог).
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

194. Экс-премьеру Казахстана дали 10 лет с конфискацией.

Уже в октябре 2014 года он подал в отставку, а 18 ноября его поместили под домашний арест по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. [...] Ущерб, причиненный действиями Ахметова государству, был оценен гособвинением в сумму порядка 2,5 млрд тенге (8 млн долларов).
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

195. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

... по иску в Канаде, сумма компенсации в иске на BVI не обозначена). Янчуков отказался разговаривать с РБК на тему исков, перенаправив к своему представителю. «У нас нет официальной информации о содержании исков господина Финского. Если информация об исках официально подтвердится, мы намерены отстаивать свои интересы в судах соответствующих юрисдикций», — заявил его представитель. В России Финский находится в уголовном розыске. Первоначально бизнесмен был помещен под домашний арест, но после того ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

196. Березовскому предъявили ?300 млн долгов посмертно.

В январе 2013 года суд снизил сумму заблокированных активов, до какого объема — не называлось. В августе стало известно, что Сербия сняла арест на предполагаемое имущество Березовского. Сербский суд пока не нашел убедительных доказательств принадлежности этих активов бизнесмену. Арест был наложен по требованию Генеральной прокуратуры России.
Дата: 05.09.2013 Копия в Google

197. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Именно проследив за Еленой Тищенко от Лондона до секретной виллы на Лазурном берегу, БТА-банк и смог выйти на след Мухтара Аблязова, помещенного под арест как разыскиваемого по линии Интерпола.
Именно эти записи с подробными описаниями сумм взяток, фамилиями судей, планами по отмыванию похищенного и выгодным предложением Сергея Рощина и стали доступны российским полицейским.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

198. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... сумму 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которое перевело средства из городского бюджета структурам супруги тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Основная часть следственных действий по этому эпизоду уже завершена. Затем следственный департамент МВД возбудил еще одно уголовное дело в отношении экс-банкиров по той же статье, но связанное уже с другими эпизодами хищений из Банка Москвы. Впоследствии дела объединили. Защитник Андрея Бородина Михаил Доломанов заявил "Ъ", что "арест ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

199. Все банковское становится явным.

На прошлой неделе белорусские власти взяли под арест господина Беляцкого, обвинив его в сокрытии доходов. Алесь Беляцкий [Коммерсант.Ру, 08.08.2011, "Литовские власти сдали белорусскую оппозицию": Алесь Беляцкий был задержан 4 августа в Минске сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии в качестве подозреваемого по делу, возбужденному по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).
Дата: 10.08.2011 Копия в Google

200. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Лишившиеся в начале декабря лицензий банк "Славянский" и Традо-банк успели перед отзывом лицензии сформировать "фиктивные" вклады на сумму 765 млн руб., почти на треть увеличив страховую ответственность АСВ, сообщило вчера агентство.
... возникли проблемы с проведением платежей, появилась на несколько недель раньше — после того как их владельца задержали (cейчас Урин находится под арестом до 14 января) по факту нападения на бывшего топ-менеджера Газпромбанка Йоррита Йоста Фаассена ...
Дата: 16.12.2010 Копия в Google