Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Как уже рассказывал “Ъ”, аресты имущества в письменном виде Анатолий Мотылев обжаловал лично, не став прибегать к услугам адвокатов, и даже добился снятия обременения с небольшой части своей собственности. Тем не менее в феврале нынешнего года Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена Мотылева банкротом. Однако неприятности у банкира на этом не закончились. Вчера Арбитражный суд Москвы удовлетворил самый крупный индивидуальный иск АСВ — на сумму более 33 млрд руб. Он был подан к господину ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

262. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

После отзыва у банка лицензии в июне 2014 года в отношении его руководства МВД возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а общая сумма претензий со стороны вкладчиков составила почти 2,5 млрд руб. Несмотря на арест Ильи Бударина, представитель обманутых вкладчиков банка Александр Бурчук не удовлетворен действиями следственных органов.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

263. "Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой.

Бизнесмен является фигурантом еще одного уголовного дела: следствие подозревает его в злоупотреблении полномочиями с общим ущербом 930 млн руб. В его рамках Сергей Пойманов находится под домашним арестом с мая 2017 года.
Напомним, что он начал терять контроль над ГК «Павловскгранит» в 2009 году, когда перестал обслуживать кредит в Сбербанке на сумму более 5 млрд рублей.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

264. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

При этом суд оставил под арестом имущество банкирши — земельный участок с домой и баней в Истринском районе Подмосковья, а также квартиру в столице — до разрешения вопроса о возмещении ущерба по делу. Иски потерпевших были переадресованы гражданскому судопроизводству. Нужно отметить, что буквально через несколько дней после сделок с облигациями, летом 2012 года, ЦБ отозвал у Витас-банка лицензию. Тогда дыра в кредитном учреждении оценивалась в сумму более 3 млрд руб. Отметим, что уже в 2013 году ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

265. Андрей Пучков проигнорировал арест.

Представлявшая интересы Андрея Пучкова адвокат Наталия Котеночкина возражала против избрания меры пресечения, однако судья Неудахин согласился с мнением СКР. «Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Андрея Пучкова на два месяца с момента его ...
... строительства, обратившегося в Арбитражный суд Московской области с заявлением о банкротстве ООО «Ивастрой», компанией было заключено 2595 договоров участия в долевом строительстве на сумму 6,7 млрд руб. в объектах, так и не введенных в эксплуатацию ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

266. Генерала Оглоблина сдали свои.

... в 25 раз большая сумма ушла на оплату услуг многочисленных близких к руководителям АО посредников. Всего группе предполагаемых расхитителей следствие инкриминирует хищение 460 млн руб., однако из базы данных арбитражных судов следует, что на самом деле военное ведомство лишилось 1,271 млрд руб.— во всяком случае, такую сумму оно рассчитывает взыскать через арбитражи с «Воентелекома». Напомним, что в рамках уголовного дела о хищениях уже сидят под арестом два бывших руководителя «Воентелекома ...
Дата: 01.08.2018 Копия в Google

267. Зам сдал Александра Дрыманова под арест.

Зам сдал Александра Дрыманова под арест Денис Никандров: за свободу "авторитета" Итальянца шеф ГСУ СКР по Москве получил $200 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.07.2018, Генерала Дрыманова подвела нестабильность его заместителя, Фото ...
... Никандрова, после своего назначения на должность заместителя Александра Дрыманова он передал шефу некую банковскую карту на предъявителя с зарезервированной на ней суммой порядка €10 тыс.— в качестве благодарности и «за общее покровительство ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

268. В деле Александра Загорулько откопали бочку денег.

В ходе жесткого допроса пенсионера Гаджиев и Галушко узнали, что находящийся под домашним арестом Александр Загорулько держит деньги в бочке или контейнере, который закопал на своем участке в коттеджном поселке «Екатериновка» недалеко от МКАД по ...
2 июня господин Пастушков сам явился в правоохранительные органы, где и рассказал подробности происшедшего с ним. В тот же день Гаджиев и Галушко, у которых нашли сумму, эквивалентную 100 млн руб., были задержаны, однако обвинение им предъявили уже ...
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

269. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Такие действия стали ответом на ходатайство следователя об аресте, который обосновал его необходимость тем, что обвиняемая может скрыться за границей. […] При обыске у Слабиковой были найдены 500 тыс. рублей, однако ее адвокат пояснил суду, что это — «обычная сумма».
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

270. Олегу Коршунову нашли дело в крымском СИЗО.

По словам сотрудников ФСИН, сделать это было невозможно, так как после ареста и осуждения экс-директора ведомства Александра Реймера, получавшего сумки с деньгами прямо на рабочем месте, все свертки и пакеты визитеров теперь досматриваются. К тому же сумма предполагаемого отката не совпала с контрактной.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

271. Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте господина Рыжука. Владимир Рыжук был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД и региональной полиции после того, как в автомобиле недалеко от здания УФНС на улице Климова получил от Владимира Баскаля 500 тыс. руб. По версии следствия, это была часть из взятки на общую сумму 3 млн. руб. Вознаграждение полагалось налоговику за то, чтобы он свернул проверки, проводящиеся сейчас на предприятиях господина Баскаля, и не давал ход ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

272. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Стас Юрасов Ринат Ахметов (слева) и Сергей Левочкин Кипрский суд по иску компании Raga Establishment Ltd заморозил активы владельца группы компаний СКМ Рината Ахметова на сумму более $820 млн. Решение суда связано с претензиями истца по делу Укртелекома. Такую сенсационную новость сообщило вчера, 5 января, британское издание Financial Times. Оно напомнило о том, что лондонский суд недавно также наложил арест на более чем $2,5 млрд активов экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

273. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

«В сентябре я узнала об аресте отца своего ребенка. Я знала, что у меня на счету крупная сумма денег, и испугалась, что следствие может связать их с Захарченко. Это в принципе и случилось. Я попросила Лилию Горшкову открыть счета в том же банке. На один счет мы зачислили деньги на покупку виллы, на другой — денежные средства моего отца и его агентское вознаграждение», — добавила Пестрикова. После этой операции на счета Горшковой был наложен арест, напомнила она. На вопрос судьи Елены Кузнецовой ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

274. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Суммы, которые компании ей переводили, были взятками, которые должны были обеспечить доступ компаниям на рынок Узбекистана. После начала расследований в США и Европе, узбекские власти начали свою проверку. В 2015 году Гаяне Авакян, близкий человек старшей дочери президента Узбекистана, была приговорена к тюремному сроку. Сама Гульнара Каримова была взята под домашний арест.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

275. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... арест. Защита пыталась добиться для фигурантов освобождения под подписку о невыезде, но безуспешно. По версии следствия, Монхе Симонс Марио Игнасио и Наталья Казакова похитили 100 млн руб. «путем вывода из банка денежных средств на подставные фирмы». Речь, по данным следствия, идет об ООО «Гризар». Как установили правоохранители, в августе 2015 года некий господин Пименов, входивший в руководство банка, выдал ООО «Гризар», находившемуся на стадии ликвидации, кредит на один год на указанную сумму ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

276. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Суд включил всю сумму требований банка в реестр кредиторов Исмаилова»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ, отметив, что кредитная организация собирается принять все предусмотренные законом меры для возврата долгов экс-хозяина Черкизовского рынка как в России, так и за границей. [РИА "Новости", 30.05.2017, "Суд отказался арестовать квартиры Исмаилова на Кутузовском проспекте": Арбитражный суд Московской области отказался наложить арест на пятикомнатную и шестикомнатную квартиры на Кутузовском ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

277. Владимир Бызов попался на патронах и взятках.

Косвенно доверительное отношение шефа к подчиненной подтверждает и сам факт ареста. Ведь за то, что молодая женщина живет явно не на зарплату секретарши, статьи в уголовном кодексе нет. И даже за хранение в гараже очень крупной суммы не арестовывают.
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

278. За деньгами пришли в порт.

А уже ближе к вечеру следствие направило в суд ходатайство о его аресте.
В арбитражах завершено исков на сумму 636 млн рублей. По данным системы СПАРК, в отношении девелопера морского порта возбуждалось три дела о банкротстве (все прекращены). Один был подан Банком ВТБ. Сумма исковых требований — 530 млн рублей ...
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

279. Зять экс-замглавы ГСУ СК Барковского брал взятки "под кайфом".

*** Ознакомление с делом за $10 тыс. Оригинал этого материала © "Новая газета", 05.11.2015, 10 тысяч долларов за ознакомление с делом, Фото: "Новая газета" Сергей Канев Виталий Шиловский Недавний арест с поличным начальника следственного отдела Андрея Сурайкина повлек за собой череду громких отставок в самом СК. Какие события предшествовали аресту следователя и какие при этом фигурировали персонажи и упоминались суммы — узнал криминальный корреспондент «Новой газеты» Недавний арест с поличным ...
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

280. Консервный распил Павла Беликова.

Технические возможности ФГУП "Консервный завод" ФСИН, как считает следствие, не позволяли обеспечить производство консервов на указанную сумму, тем не менее благодаря ведомственным лоббистам именно с этим предприятием региональными управлениями было ...
... сохраняя арест недвижимости, указала, что в соответствии с Семейным кодексом имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, а при разделе общего имущества их доли признаются равными. А по УПК арест может быть ...
Дата: 05.10.2016 Копия в Google