Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Кодекс фехтовальщика.

Экспертов потрясла «засвеченная» в СМИ рекордная сумма сделки $300 – 350 млн. Позднее участники сделки озвучили другую цифру – $180 млн. По оценкам участников рынка, «Коммерсантъ» стоит и того меньше.
Арест с акций был снят через несколько дней, судья, наложивший арест, уволен, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

302. Взятки и откаты.

... от $100 000 2. Решение о конфискации имущества – от $50 000 3. Арест или его снятие с банковского счета – от 30% от суммы 4. Выигрыш процесса в арбитражном суде – от $50 000 5. Арест акций или другого имущества – от $30 000 Услуги налоговиков 1. Налоговая проверка конкурента с обыском – от $50 000 2. Снятие налоговых претензий – от 10% от суммы претензий 3. Ускоренный возврат НДС – от 10% от суммы возврата *** Прейскурант административных должностей 1. Портфель федерального министра – от $10 млн ...
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

303. Суд над 1990-ми.

24 января 2004-го санкционирован арест одного из крупнейших акционеров ЮКОСа Леонида Невзлина. Кроме обвинений, связанных с делом Пичугина, Генпрокуратура считает его виновным в неуплате налогов и присвоении акций ОАО «Томскнефть» на сумму 39 млн долларов. В январе 2004-го санкционирован арест акционера Group Menatep Владимира Дубова.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

304. Рейдеры: с кратким вражеским визитом.

Накладываем арест на недвижимость.
Естественно, у нее на балансе ничего нет. Дмитрий Рославлев: В арбитражной практике принципиальность и неподкупность судьи определяется предложенной ему суммой.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

305. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Сумма неуплаченных налогов составляет свыше 27 млн.рублей, а сумма ущерба от хищения - 3,3 млрд. рублей. *** Оригинал этого материала © "Время новостей", 27.07.2004, "Игра на выдачу. Леониду Невзлину предъявлены обвинения в убийствах" Александр Шварев [...] Решение о заочном аресте и объявлении в розыск г-на Невзлина Басманный суд Москвы вынес еще в январе-- после того, как в Генпрокуратуру из Следственного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу поступили материалы уголовного дела ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

306. Дело на три буквы.

Да и сами инвестиции были далеко не главной статьей расходов АО. Больше всего средств уходило на рекламу, выпуск акций и билетов МММ. Крупные суммы переводились в иностранные банки.
Это только усилило панику среди вкладчиков, которые в считаные дни создали Союз акционеров МММ. Вопреки здравому смыслу они были недовольны арестом Сергея Мавроди и считали, что, находясь на свободе, он способен вернуть деньги.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

307. Большая стирка.

Через них проводились крупные суммы из Вепех, перечислявшиеся российскими «ДКБ» и «Собинбанком». Андрея Марисова, с описания ареста которого мы начали это повествование, итальянские следователи считают одной из ключевых фигур.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

308. Глобализация российских ОПГ

... могли идентифицировать конкретные преступления, которые были источниками криминальных сумм. Англичане обратились в Москву за помощью. Московская милиция сообщила англичанам, что г-н Мысинков умер при невыясненных обстоятельства, а незадолго перед его смертью у него исчезли паспорт и бумажник. В Лондоне сотрудники Юго-Восточного криминального ударного отряда получили ордера на обыск конторы и домов поверенных. Были также выпущены ордера на арест Могилевича и еще одного его сообщника Константина ... Копия в Google

309. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

По данным следствия, они получили обманным путем доступ к заемным средствам Сбербанка на сумму более 8,6 млрд рублей, а затем похитили их и распорядились по своему усмотрению. Обвиняемые находились под домашним арестом в Санкт-Петербурге.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

310. Голландский адвокат отстирывает Вячеслава Шеянова.

Шеянова объявили в розыск полтора года назад, в октябре 2022-го после заочного ареста по решению Мещанского суда Москвы.
Кроме того, указала защита, следствие не дало должной оценки тому факту, что компании-заказчику работ были предоставлены гарантии на сумму, превышающую сумму контракта на строительство, а также мировым соглашениям между сменившим господина Акулова ...
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

311. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

Первые две сейчас содержатся в СИЗО, две другие — под домашним арестом. Поскольку вменялись в вину им те же деяния, что и предполагаемому организатору преступления 63-летней Алевтине Павловой, находящейся под подпиской о невыезде,— вывод из РСКБ активов на сумму около 1,6 млрд руб., то уголовные дела были объединены в одно производство.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

312. Александру Ушакову насчитали 5 миллиардов рублей.

... признались, что участвовали в вымогательстве у владельцев IT-компании Merlion 5 млрд рублей за завершение следствия по сфабрикованному делу.Сотрудники заключили сделку со следствием, дали показания на соучастников и находятся под домашним арестом ...
По версии следствия, такую сумму от группы хакеров получил экс-начальник следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев. «Сумма оказалась рекордной для взяток у силовиков — даже экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, отбывающему ...
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

313. Аллу Лалетину упаковали на 8 лет.

Для обеспечения погашения этого штрафа суд оставил под арестом средства на счетах Лалетиной, ее недвижимость и автомобили на общую сумму более 100 млн рублей.
Дата: 28.11.2023 Копия в Google

314. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Как правило, такие услуги обходились вкладчику в 15-25% от суммы депозита, так что Гаврилов, вероятно, и сам рассчитывал заработать на чужом горе.
Вояж закончился для выпускника Гарварда арестом по делу о махинациях с IT-системой МВД на 1,4 млрд рублей ($35 млн).
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

315. Тиджею Флетчеру подменили свободу британской тюрьмой на 13 лет.

... в общей сумме жертвы мошенников потеряли десятки миллионов фунтов, тогда как мошенники iSpoof заработали почти 3,2 млн фунтов за 20 месяцев. [...] Следователи начали расследование в июне 2021 года. Они собирали информацию на сайте iSpoof, и первоначально круг подозреваемых составлял 59 тыс. человек. Поэтому по биткоин-транзакциям стали отслеживать только тех жителей Великобритании, кто тратил на этом сайте не менее 100 фунтов стерлингов в биткоинах. Затем в стране последовала волна арестов, а ...
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

316. Александр Беглов брал через своего.

Сумма взятки оценивается как особо крупный размер. Бизнесмены, пытавшиеся купить услуги высокопоставленных таможенников, будут сидеть под домашним арестом.
Дата: 27.03.2023 Копия в Google

317. Александр Елькин пошел на вторую посадку.

Экс-начальница департамента имущественных отношений Минобороны в мае 2015 года получила пять лет колонии за хищения на сумму свыше 650 млн рублей, однако в заключении провела меньше месяца и освободилась условно-досрочно. Половину наказания Васильева отсидела под домашним арестом.
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

318. Сборная "Первого канала" по распилу.

... Базе», в декабре 2021 года было возбуждено уголовное дело о пропаже крупной суммы во время подготовки к ЧМ-2018. Подозреваемыми в мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере, проходят Ольга Стародубцева и Виктор Ваганов. При этом Файфман, по данным «Базы», оформил отпуск на «Первом канале» и уехал из страны. В карточке дела на сайте Мосгорсуда сказано, что в декабре прошлого года Стародубцева и Ваганов были заключены под стражу, а летом Стародубцеву перевели под домашний арест ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

319. Андрея Васильева схватили за яйца.

... о том, что в случае избрания домашнего ареста подсудимый может находиться в квартире по месту регистрации в Москве. Прокурор уточнил, что получение взятки — это тяжкое преступление. Подсудимый может уничтожить доказательства, оказывать давление на свидетелей, а также скрыться от следствия, так как не имеет регистрации в Петербурге. — Более того он уже предпринял попытку скрыться, и был задержан в аэропорту Пулково. В ходе обысков была обнаружена крупная сумма, что говорит о том, что он получил ...
Дата: 25.11.2022 Копия в Google

320. Игорь Кожевников договорился до ареста.

Экс-глава УФССП региона обвиняется во взятке на сумму свыше 15 миллионов рублей. Сперва суд назначил арест в СИЗО (где он попытался совершить самоубийство), затем меру пресечения сменили на запрет определенных действий, однако вчера, 15 ноября, суд снова вернул Кожевникова в СИЗО.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google