Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Дыра в блокчейне.

Нико вложил один биткойн в 2019 году на сумму 6000 евро на тот момент.
Позже он сбежал из страны и теперь разыскивается на основании европейского ордера на арест, выданного польским судом.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

242. Виктор Гусляков попилил "Тридевятое царство".

Помимо штрафа компания также должна возместить сумму взятки. Решение суда уже вступило в законную силу. Сейчас на счета организации наложили арест на сумму 48,2 миллиона рублей.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

243. Рамзиля Кучарбаева пристроили на 9 лет.

На их имущество наложен арест на сумму 18 млн рублей.
Дата: 14.07.2023 Копия в Google

244. Спокойнова (Митькина) и Свиридову разлучили колонией.

Также с них взыскивают более 170 млн суммы невозмещённого вреда. Фамилию Митькина связывают с бывшим губернатором Приморья Владимиром Миклушевским и многими избирательными кампаниями, на момент ареста он являлся гендиректором ХК «Адмирал».
Дата: 01.12.2022 Копия в Google

245. Вадим Лялин за €2,26 млн предлагал признаться.

Сумма вознаграждения на представление «прав и законных интересов подзащитных в рамках уголовного дела», в том числе обжалование в апелляционной инстанции избранной в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу с целью изменения ее на домашний арест, составляла €2,26 млн, которые должны были быть выплачены в два транша. В ноябре 2020 года адвокат выставил счет «на оплату оказания юридической помощи на сумму 209 343 800 руб.», которые ему были перечислены, а еще 48 млн переданы ...
Дата: 21.04.2022 Копия в Google

246. Неблагодарному Фариду Ахвердиеву оформили 8 лет заочно.

Именно такое наказание ему суд и вынес, постановив взыскать и всю сумму нанесенного потерпевшей стороне ущерба. Последний может быть погашен за счет реализации роскошной московской квартиры азербайджанского бизнесмена стоимостью 164 млн руб. Арест на нее был наложен в сентябре 2019 года, когда выяснилось, что еще в 2018 году Фарид Ахвердиев якобы продал это жилье собственной супруге и оно было выставлено на продажу.
Дата: 25.03.2022 Копия в Google

247. Подрядчик Минобороны посадил полицейских на 11 лет.

... Обвинительный приговор получила даже адвокат одного из половников, которая пыталась после ареста своего подзащитного продлить аренду его ячейки в «Альфа-банке» со спрятанным чемоданом денег: ей запретили в течение шести месяцев выезжать из Москвы. – Врезка К.ру Однако званий полковников полиции их лишать не стали. При этом суд постановил вернуть осужденным изъятые у них телефоны, про другое имущество и крупные суммы денег, которые были арестованы в рамках расследования, при оглашении приговора ...
Дата: 09.04.2021 Копия в Google

248. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

Год спустя ГСУ СКР обратилось во Всеволожский горсуд Ленобласти с ходатайством о заочном аресте обвиняемых, которое было удовлетворено, после чего господин Кушуль и господин Каневский были объявлены в розыск по линии Интерпола. В рамках расследования имущество обвиняемых, в частности пять земельных участков, один жилой дом и два нежилых здания, было арестовано. Кроме того, арест был наложен на 1,5 тыс. снегоходов, гидроциклов и лодочных моторов на общую сумму почти в 700 млн руб. При этом ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

249. Сергей Полонский и "воры в законе".

Но Полонского арест Поршмена не обрадовал, а напряг. Темников пояснил мне, что Полонского эта история может коснуться напрямую. Оказалось, что активы «Туласпирта» после банкротства через цепочку фирм-однодневок оказались под контролем екатеринбургской группы «Славия». Затем были перепроданы ООО «Меркурий-спирт», принадлежащему управляющему партнеру компании Mirax Balkan Вячеславу Лейбману, другу и партнеру Полонского, и его компаньону Сергею Ефимцеву. Сумма сделки составила 15 млн долларов ...
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

250. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

По ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по Москве Тверской райсуд столицы поместил под домашний арест трех менеджеров, которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании.
Сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. А всего, согласно искам, заявленным самими клиентами «Финансового брокера», их обманули на 2,5 млрд руб. Несмотря на масштаб махинаций, полиция ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

251. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

... суд Москвы перед арестом Чеснокова, а в среду давал показания на полковников в Мосгорсуде, который разбирается в деле о взятке. После ареста полковников эта компания обанкротилась. Из арбитражного дела следует, что ГВСУ-14 заявила к «ЭМК-Инжинирингу» требования почти на 5,7 млрд рублей и плюс 530 миллионов в качестве неустойки. Согласно данным ЕГРЮЛ, «ЭМК-Инжиниринг» за время своего существования получила от ГВСУ несколько контрактов по строительству военных объектов на общую сумму более 10 ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

252. Андрей Манн тиражировал долги.

«Прокуратура ЦАО обратилась с ходатайством о заочном аресте в отношении Андрея Манна. Арест заочный, так как он объявлен в международный розыск», — пояснил представитель суда. В пресс-службе добавили, что Андрей Манн обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). В отношении Манна завели уголовные дела по факту мошенничества по десяти эпизодам на общую сумму около 400 млн руб., сообщил в начале июня телеканал РЕН ТВ. По его информации, бывшие сотрудники ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

253. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

«Господин Гуревич, не заметив подвоха, выполнил просьбу»,— отметил адвокат нефтяника Сергей Шутов, подчеркнув, что в итоге вся сумма аккумулировалась в компании, которую контролировал партнер его доверителя. К тому же, отметил адвокат, именно Григорий Гуревич написал заявление о возбуждении этого дела, после чего подробно рассказал следователям о деталях сомнительной сделки. Активизацию следствия и арест своего клиента защитник связал с мировым соглашением по урегулированию претензий АСВ к банку ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

254. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

В итоге компания в мае подала иск и заявление об аресте активов заново, уменьшив сумму. Представитель компании не прокомментировал, почему компания уменьшила сумму требований. В компании назвали стандартной практикой получение приказа об аресте активов по упрощенной процедуре без участия ответчика.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

255. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

В период с 2014 по 2015 год генеральный директор коммерческой организации уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей.
Он несколько месяцев провел в СИЗО, но адвокаты добились его освобождения под домашний арест, сославшись на ряд заболеваний.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

256. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

В сумме речь идет о примерно 100 бывших состоятельных клиентах банка с претензиями на $80 млн. Выплату издержек поделят между ними. РБК направил запросы в другие юридические фирмы, представляющие интересы ответчиков и истцов. Почему проиграли ВИП-вкладчики Промсвязьбанка Истцы просили суд рассмотреть претензии по существу и арестовать активы братьев. Ранее по одному из исков Высокий суд Лондона уже накладывал временный арест на акции банка «Возрождение», принадлежавшего Дмитрию Ананьеву.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

257. Владимиру Смирнову насчитали еще 1,4 млрд руб. дольщиков.

... руб. дольщиков Сумма хищений на стройке ЖК "На Заречной" в Питере достигла 3,2 млрд руб., глава холдинга "Норманн" арестован Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.08.2019, "На Заречной" не нашли денег дольщиков, Фото: ТАСС Марина Царева, Ольга Кантемирова Владимир Смирнов Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест генерального директора ГК «Норманн» Владимира Смирнова, подозреваемого в мошенническом хищении средств дольщиков ЖК «На Заречной» в Петербурге на сумму не менее ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

258. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

Общий объем претензий кредиторов составляет 10 млрд руб., однако пока, по данным “Ъ”, в деле фигурируют лишь около 150 млн руб. Заседание суда, который должен был рассматривать ходатайство об аресте, началось с привычного многочасового опоздания ...
... 1,7 тыс. человек инвестировали в компанию более 6 млрд руб., остальная сумма была выдана банками. Однако сейчас в деле фигурируют лишь четверо пострадавших, из-за чего сумма ущерба гораздо меньше — по данным “Ъ”, около 150 млн руб. МФК «Домашние ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

259. Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения.

Один из его коллег рассказал, что, обосновывая необходимость продления срока содержания в СИЗО, следователи СКР ссылались на перевод крупной суммы со счета Михаила Абызова на счета его сына и жены уже после ареста экс-министра. "Коммерсант", 24.05.2019, "Михаил Абызов раскрыл злоупотребление правом": Генерал-майор юстиции Сергей Степанов мотивировал необходимость продления ареста Михаила Абызова, в частности, тем, что срок следствия по делу продлен до 27 июля.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

260. Владимира Потапкина приобщили к делу о лесе на 10 млрд руб.

Речь в деле идет об ущербе на сумму порядка 10 млрд руб., уточнил источник РБК — в эту сумму включена недоимка от аренды леса. Потапкин был задержан в Москве, дело против него расследуется УФСБ по Хабаровскому краю. Ходатайство следствия об аресте экс-чиновника будет рассматриваться в субботу в Хабаровске, куда самолетом доставят задержанного, уточнил источник.
Дата: 24.06.2019 Копия в Google