Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Чисто конкретный Трамп.

Как утверждает USA Today, Трамп также работал с бывшим министром энергетики Казахстана и мэром Алма-Аты Виктором Храпуновым, против которого в Лос-Анджелесе были выдвинуты обвинения в сокрытии миллионов долларов, похищенных в городе и впоследствии инвестированных в отель Trump SoHo. Сейчас он проживает в Швейцарии. Наконец, газета утверждает, что еще одним владельцем недвижимости компании Трампа во Флориде был украинский бизнесмен Петр Кириченко, замешанный в схеме отмывания денег, в которую в ...
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

182. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

... основатели при поддержке правительства Казахстана. Мирахмедов был связан по крайней мере с тремя офшорными компаниями. BSI сотрудничал с панамской Aleman, Cordero, Galindo & Lee. В одном случае ее юристы создали компанию на Британских Виргинских островах, назначили в нее директорами своих агентов, которые разместили от имени BSI 50 000 акций и перевели их в панамскую компанию, подконтрольную Aleman. На это понадобился один день, к концу которого Мирахмедов стал владельцем офшорной компании ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

183. Крест и нолики.

Он представлял интересы Объединенной строительной компании [Объединенной судостроительной корпорации — прим.
При этом два года назад был разработан проект технического регламента «О безопасности алкогольной продукции» Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, в котором содержится запрет на ПЭТ-упаковку, а Казахстан законодательно запретил ПЭТ еще в ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

184. Пять тонн золота госказаны "растворились" в "техпроцессе".

Самое примечательное, что период «списания» государственных золота и серебра совпал с появлением большого объема драгметалла непонятного происхождения на «черных рынках» Турции, Армении, Украины, Казахстана и еще ряда стран.
... экономических реалиях России и сыграл немалую роль в превращение трижды судимого Богомола в уважаемого бизнесмена Геннадия Семеновича Богомолова, который одно время в отчетности «дочерних» структур «Лукойла» значился как вице-президент компании ...
Дата: 11.12.2015 Копия в Google

185. Взятки — в дом.

[Газета.Ру, 10.05.2012, "Власти Италии могут запретить Eni работать в Казахстане, заподозрили в подкупе зятя Назарбаева": Комиссар итальянской нефтяной компании Eni в Казахстане, представленной дочерней компанией Agip Kco, требует ввести запрет на работу «дочки» в стране, утверждая, что миллионы долларов, выделяемые на развитие казахстанского бизнеса Eni, уходили на взятки зятю президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимуру Кулибаеву.
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

186. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

В России подробности покупки порта Витино сейчас выясняет следственный комитет при МВД, который расследует хищение кредитов БТА-банка, выданных компаниям Мухтара Аблязова. По данным "Ъ", 15 марта уже была допрошена дочь начальника службы внешней разведки Казахстана президент принадлежащего господину Аблязову ООО "БТА-капитал" Айгуль Жанкулиева, занимавшаяся экспертизой экономической целесообразности сделки по Витино.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

187. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

По данным следствия, 16 февраля господина Пака вызвали на допрос в следственный комитет при МВД России, который расследует дело о хищении средств у БТА-банка (десятки аналогичных дел возбуждены и в самом Казахстане). Не дождавшись обвиняемого, который был заранее уведомлен о следственных действиях, следователи тут же объявили бизнесмена в розыск. Спешка, как вскоре выяснилось, оказалась не напрасной. Уже на следующий день около 11 часов утра совладелец лизинговой компании был задержан в поезде ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

188. Евтушенков недоволен МТС.

15 декабря это подтвердил и Верховный Суд Киргизии, после чего милиция заняла офис «Бител» и передала контроль над компанией в руки «Резервспецмета». МТС не только не получил компании, но и потерял безвозвратно свои деньги. Ибо, как известно каждому гражданину Казахстана, в словаре Маргулана Сейсембаева не существует термина «отдавать обратно».
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

189. КГБ во власти.

В 90-х был представителем губернатора Ставропольского края в Москве, гендиректором ЗАО «Нефтегазовая компания „КИБОР Альянс-ЕДК"».
С 1972 в 5-м управлении КГБ Казахстана, достиг поста замначальника управления.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

190. Гусинский - "плохой еврей".

Казахстан — интересная во всех отношениях страна. Почти такая же интересная, как Россия. Попытка «вывода активов» На фоне этой грамотно организованной «иудейской войны» давление на Гусинского со стороны «Газпрома» и Генпрокуратуры выглядит почти анекдотом. О том, как «выводит активы» «Газпром», можно рассказывать часами. Группе «Мост» очень далеко до «Газпрома», который больше напоминает аппетитное яблоко, выеденное изнутри директорами компании и их родственниками.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

191. Конфликт между братьями

По оценке Президента Казахстана Н. Назарбаева сотрудничество с указанной британской компанией является неудачным опытом привлечения недобросовестного партнера. На совещании в Министерстве РФ 25 сентября 1998 года было отмечено, что ведущую роль в разрушении сырьевой базы алюминиевой промышленности России играет скандально известная компания TWG, что крайне негативно сказывается на стратегических интересах России и ее экономической безопасности. Копия в Google

192. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

С 2006 года информации о смене собственников компании Marvel Juise в прессе не появлялось. В декабре 2014 года СМИ Казахстана сообщили, что с 2007 года Тохтар Тулешов является владельцем и ТОО "Холдинг-Дархан", который сегодня более известен под названием ТОО "Дархан Group" и, будучи эксклюзивным дистрибьютором компании "Шымкентпиво", имеет филиалы не только во всех крупных городах Казахстана, но и в столице Узбекистана — Ташкенте.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

193. Архангелы Газпрома.

Тогда в бессрочное пользование компании досталось около 18 га. А в 2000 году монополия и вовсе получила землю в Городище в свою полную собственность.
Из экзотики: на одном из наделов сперва поселился газовый трейдер из Казахстана Асхат Баймагамбетов. Потом его участок перешел к тогдашнему зам. директора «КазТрансГаза» Кайрату Боранбаеву, который сегодня возглавляет паралимпийцев Казахстана.
Дата: 21.09.2016 Копия в Google

194. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

4. В настоящее время в ряде районных судов г. Волгограда слушаются иски матери Михеева О.Л. — Михеевой А.А. и других доверенных лиц к ООО «БРК» (структуры группы компаний «Диамант», подконтрольной Михееву О.Л.) о признании права на недвижимое имущество. Речь в иске идет о торгово-развлекательном комплексе «Сталинградский», известном как «Диамант на Тракторном». По сути иска, мать Михеева О.Л. оспаривает в суде претензии на это здание банков ООО КБ «Москоммерцбанк» и крупнейшего банка Казахстана ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

195. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Итоги» и «Путин и “Газпром”»: » Как получилось, что из-под контроля «Газпрома» были выведены: крупнейший негосударственный пенсионный фонд «Газфонд», второй банк страны Газпромбанк, страховая компания «Согаз», медиахолдинг «Газпром-медиа» (куда ...
При таком «нефтяном дожде» наша экономика должна была расти темпами в 9–15% в год, как у наших соседей — экспортеров нефти, Казахстана или Азербайджана.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

196. Методы захватнической политики ИД "Бурда" на российском медиапространстве.

Сейчас ЗАО «Издательский дом «Бурда», основным акционером которого является Burda Verlag Osteuropa – холдинг, действующий на восточноевропейском направлении и управляющий издательствами в Польше, Чехии, Румынии, России, на Украине и в Казахстане. 20% акций холдинга принадлежат компании Rizzoli Corriere della Sera Group (RCS Editori) – партнеру Hubert Burda Media.
Дата: 06.02.2004 Копия в Google

197. Большая игра ЛУКойла.

... ведет переговоры с Казахстаном о создании Каспийского пароходства. Пароходство должно заняться перевозкой казахской нефти. ЛУКойл владеет десятью танкерами «река – море». Куда эта нефть будет поставляться – в Махачкалу и далее по российскому маршруту до Новороссийска или в Баку и далее по американскому пути в Джейхан, – спросить лучше у Вагита Алекперова. ВСЕМ СТОЯТЬ ПО МЕСТАМ Начиная свою экспансию на южном направлении, ЛУКойл действительно был государственной компанией (контрольный пакет акций ...
Дата: 16.11.2000 Копия в Google

198. "Онэксим-банк".

Именно тогда прозвучала идея привлечь к деятельности создающейся межгосударственной ФПГ другую финансово-промышленную группу - "Интеррос", с инициативой создания которой ОНЭКСИМбанк и Международная финансовая компания вошли в правительство осенью 1993 года. По имеющимся сведениям, неофициальным идеологом и куратором проекта создания финансово-промышленной группы "Интеррос" является первый вице-премьер правительства России А.Чубайс. Однако, последовавшая затем отставка премьера Казахстана Виктора ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

199. Вторая семья Нурсултана Назарбаева.

Асель Курманбаева была учредительницей компании, которая основала театр «Астана-Балет» в 2012 году. Но сейчас на сайте фонда поддержки балета и национального танца нет никаких данных о ней как об учредителе компании. Театр этот, кстати, был создан «по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева». Его фонд получил контроль над компанией, учрежденной Курманбаевой, менее чем через год после начала ее работы.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

200. Александр Четвериков насоветовал в особо крупном размере.

Александр Четвериков насоветовал в особо крупном размере Депутат Курской облдумы в розыске за соучастие в хищении 98,9 млн руб. у омской компании "Зерно Сибири" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ – Воронеж", 07.04.2021, Курский депутат ...
Первая поставка зерна баржами по Иртышу в Казахстан состоялась накануне саммита Россия — Казахстан и показала практическую эффективность проекта.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google