Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Офшоры для первых лиц.

... 27 лет. Ее долю в компании оформили через другой типичный офшор — Ladra Services. В 2010 году Ни умер, а Курманбаева получила за Ladra Services 30 миллионов долларов от другой компании с островов — Godel Partners. Ким был свидетелем сделки, и его подпись, как и подпись Курманбаевой, стояла на документе. Когда Godel расформировали, среди ее бенефициарных владельцев числились дочь Ни Виктория и ее муж. "Радио Азаттык", Казахстан, 04.10 2021, "От "Мисс Казахстан" до "жены" Назарбаева": Владимир Ни ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

22. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Контора «Олимп» занимает около 70% игорного рынка Казахстана. Бренд представлен не только в нашей стране. Компания сильно разрослась и работает в России, Беларуси, Таджикистане и даже в Южно-Африканской Республике.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

23. Базар, таможня и Абдукадыры.

«Мы боимся пользоваться этим маршрутом», — сказал сотрудник одной из компаний, добавив, что у них попросили взятку за пропуск груза. Большинство конкурентов Абдукадыров пользуются альтернативным маршрутом: отправляют товары поездом через соседний Казахстан. У Абдукадыров также есть в Узбекистане торговая фирма Baraka Holding, которую местные трейдеры используют в качестве посредника, когда заказывают и импортируют товары из-за границы. Компания берет на себя импорт и таможенное оформление.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

24. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Бизнес с оружейным бароном Кампину Одно время директором компании The Bishop's Avenue являлся уроженец Бухареста румын Виорел Кампину — человек, тесно связанный с властями Казахстана и нынешними властями Украины. Кампину работал в лондонском отделении Standard Bank. Сейчас он один из руководителей компании Mirabaud (Middle East) Limited — подразделения швейцарского банка Mirabaud, который базируется в ОАЭ и управляет активами частных клиентов.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

25. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

Вместе с тем, он возглавляет ассоциацию национальных видов спорта Казахстана, международную федерацию «К?к-Бору» и республиканское движение «Ак орда». Помимо этого, по некоторым данным, Кайрату Сатыбалды принадлежит офшорная компания Skyline Investment Company S.A., которая владеет 22,01% всех акций АО «Казахтелеком», по делу о хищениях в котором он и был задержан.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

26. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана Оригинал этого материала © "Ведомости Казахстана", 06.02.2022, Фото: РИА "Новости", hcbarys.kz, Forbes.kz Как племянник Даулета Ергожина рейдировал "Азия Авто" Алексей Вьюгин Даулет Ергожин Заявление опального владельца группы компаний «БИПЭК Авто-Азия Авто» Анатолия Балушкина на имя главы государства с требованием привлечь к уголовной ответственности «Масимовых, Маминых и Ергожиных», стоявших за агрессивными действиями «Jusan Bank» по отъему этого ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

27. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Третий год гражданин Германии Гюнтер Папенбург, который является почетным консулом Казахстана в Ганновере, пытается добиться возврата своих 10 млн евро, которые он инвестировал в Казахстан. Наивному немцу за эти деньги продали строительную компанию, близкую к банкротству. Суд между Папенбургом и АО «К-Дорстрой» начался в 2015 году: компания Guenter Papenburg AG подала иск против «К-Дорстрой» о признании договора купли-продажи акций «К-Дорстрой» недействительным и возмещении стоимости уплаченной ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

28. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

Предполагается, что в период с 28 ноября 2003 года по 27 мая 2005 «Гленкор» выкупил у горного предприятия в Казахстане, в котором большая часть акций принадлежит цугской сырьевой компании, цинк и свинец по очень дорогой цене.
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

29. Альпийское шале с бассейном Динары Кулибаевой.

Он был вице-президентом АО «Желдорстрой», РГП «Казахстан Темир Жолы» и главой представительства Российской транспортной компании «ЮниТранс» в Казахстане.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

30. Организованная правящая группировка Jysan.

... Кенес Ракишев — таинственно богатый казахстанский бизнесмен с состоянием до 1,6 миллиарда долларов, имеющий тесные связи с политической элитой и близкий соратник главы Чеченской Республики, находящегося под санкциями США. Кенес Ракишев Сауат Мынбаев был министром энергетики и минеральных ресурсов, но тайно владел бермудской компанией стоимостью 3 миллиарда долларов, которая выиграла государственные контракты в Казахстане, несмотря на очевидный конфликт интересов с его министерской ролью ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

31. Мэр Лужков вступился за "Интеко".

Но ВИСК долгое время не могла начать строительство: для этого нужно было получить лицензию на работы в Казахстане. Помочь с получением лицензии должна была компания «Интеко», рассказывает Санакоев. Однако в «Интеко» считают иначе. «На территории республики Казахстан любое юрлицо обязано самостоятельно получать лицензии», — сообщили Newsweek в «Интеко».
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

32. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

Во время командировки в Казахстан мне удалось встретиться с менеджерами консорциума KPO. От них я с удивлением узнал, что у ЮУПК тоже нет прямого контракта на покупку газового конденсата, добываемого на карачаганакском газовом месторождении. Но такой договор есть у компании Industrial Investments & Participations SA (IIP), которая, судя по реквизитам, считается канадским предприятием.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

33. Британские PR-компании специализируются на "отмывании имиджа" "репрессивных и коррумпированных режимов".

ООН в настоящее время расследует обвинения в пытках, которые практикуются в полицейских участках в Казахстане. Результатом сотрудничества казахстанских властей с другой британской компанией является следующий пассаж на сайте Kazakhstan Live, созданном для МИДа этой страны PR-компанией Marston-Nicholson: «Политическая стабильность, религиозная терпимость и уникальное местоположение на пересечении путей из Китая в Россию и Европу способствуют тому, что Казахстан играет стабилизирующую роль для ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

34. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Согласно документам, прибыль от наценки на сталь шла через компании, зарегистрированные в Сингапуре и ОАЭ, зятю первого президента Казахстана. Кулибаев якобы должен был получить 70% прибыли, то есть $53 млн только от одной сделки. Согласно одному из писем, изученных FT, для того чтобы контролировать этот процесс, сотрудники Кулибаева предложили, чтобы его человек получил долю в ЕТК, которая давала бы ему контроль над решениями компании.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

35. Опричники СуперХана.

За репутацию Казахстана на Западе отвечает пиар— и лоббистская компания Portland Communication, созданная многолетним советником Блэра по связям с общественностью Тимом Алленом.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

36. Как Кулибаев купил сам у себя компанию за $344 млн.

Главу фонда национального благосостояния Казахстана обвинили в продаже госкомпании "КазМунайГаз" активов, отнятых зятем Назарбаева у частных собственников Оригинал этого материала © "Республика", 27.06.2011 Как Кулибаев купил сам у себя компанию за $344 миллиона Редакция Сегодня мы получили в рассылке новое заявление Мухтара Аблязова об очередном хищении государственных средств, совершенном, по его словам, зятем Назарбаева Тимуром Кулибаевым.
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

37. Европрослушка.

... однако внутренние источники подтверждают, что программа имеется в распоряжении у МВД. *** Оригинал этого материала © OCCRP, 20.07.2021, Фото: Reuters, via OCCRP В списке потенциальных целей Pegasus — президент Франции Макрон, король Марокко Мухаммед, президент Казахстана Токаев Пит Джонс, Вячеслав Абрамов, Миранда Патручич 14 политических лидеров Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока в пору руководства своими странами, очевидно, попали в список целей программы-шпиона Pegasus компании NSO Group ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

38. Папа Назарбаев.

Так, Аблязов и Жакиянов, не отрываясь от дел государственных, создали одну из самых мощных в 1998–1999 годах ФПГ, в которую входили «Банк Туран-Алем» (один из системообразующих банков второго уровня Казахстана), «Темир-банк», одна из крупнейших компаний «Астана-холдинг», предприятия «Арал-соль», «Костанайасбест», компания «Астана-моторс» и ряд других.
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

39. От СИЗ до СИЗО один шаг.

К середине 2010-х Головнев, его брат Дмитрий, на тот момент занимавший в компании пост вице-президента, и другие топ-менеджеры «Восток-Сервиса» решили, что в Казахстане лучше найти опытного локального партнера, знакомого с властями, поставщиками, продавцами и арендодателями. «В Казахстане могут зарабатывать только казахи», — так описывает логику источник The Bell, знакомый с разработкой стратегии выхода на казахский рынок.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

40. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

50-летний Маргулан Сейсембаев входит в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.kz по итогам 2017 года. В качестве его источника дохода издание указало «инвестиции». В настоящее время предпринимателю принадлежит управляющая компания «Seimar Investment Group» и ТОО «Tamos Education».
Дата: 26.01.2018 Копия в Google