Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. В кровати Назарбаева приютился "крот".

За три года металлурги успели развернуть бурную деятельность, но в 1997 году Назарбаев неожиданно резко раскритиковал деятельность подконтрольных иностранцам фирм, в результате чего владельцами активов в Казахстане оказались их бывшие друзья в лице все того же Машкевича и компании. И это всего лишь один из эпизодов деятельности Машкевича в Казахстане. Показательно то, что Назарбаев допускает Машкевича до оплаты своих личных, почти интимных расходов. Дело в том, что именно компании еврейского ...
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

102. Лев Черной.

Черный числился в TWG всего лишь генеральным консультантом, но, по свидетельству сотрудников компании, все вопросы, связанные с ведением дел на территории России, Украины и Казахстана решал единолично.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

103. Олег Сосковец.

1992 г. - первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан.
Через "Интерприватизацию" Щербакова Сосковец имел контакт с Газпромом, а значит, с тогдашним вице-премьером Черномырдиным, с Военно-промышленной инвестиционной компанией, а значит, с вице-премьером Хижой.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

104. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... целью отмывания денег на проекте строительства газопровода из Казахстана в Китай. В октябре 2016 года апартаменты площадью 345 кв. м у фирмы «Логопарк менеджмент», оформленной на виргинский офшор Sarasota Invest, купил один из основателей группы «Финвеста» Амбарцум Сафарян, осужденный на 6,5 лет колонии общего режима в 2008 году за крупное мошенничество — хищение 83 млн рублей у дочернего предприятия (The Bell передал ему вопросы через сотрудника его компании «Синко-лейт», ответов не последовало ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

105. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

И сейчас - если вы владеете информацией - здесь есть чеченцы, которые имеют отношение к властным структурам, открывшие здесь и взявшие под свой контроль некоторые нефтеперерабатывающие заводы и поставляющие крупные партии нефтепродуктов и из Казахстана, и из других мест («Факты и комментарии», 14 апреля 2000 г.; интервью было дано до гибели в Москве президента «Группы Альянс» Зии Бажаева). Для полноты картины напомним читателям: 28-летний Саид Аслаханов, двоюродный брат президента компании ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

106. Monarch Air в законе.

Благодаря судам во Флориде с участием WAB, удалось выяснить, что компанией «Бурундайавиа» владели трое олигархов из Казахстана — Патох Шодиев, Алиджан Ибрагимов и Александр Машкевич, известные на родине как «евразийская тройка» (по названию основанной ими Евразийской корпорации природных ресурсов). С 2011 по 2013 год в адрес их компании выдвигались обвинения в отмывании денег и коррупции.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

107. 17 крупнейших золотопромышленников России — 2019.

*** 2. Константин Струков Компании: «Южуралзолото», Petropavlovsk Доля в производстве золота: $944 млн В начале 1990-ых бывший старатель Константин Струков перебрался из Казахстана в Челябинскую область, чтобы практически в одиночку заняться золотодобычей. В городке Пласт он арендовал затопленную шахту, восстановил работу и приступил к добыче. Вскоре к нему присоединились бывшие коллеги по артели в Казахстане.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

108. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Знакомьтесь, Магомед Мусаев, он же «Хоз», он же зять бывшего главы Дагестана Абдулатипова, он же основатель компании GVA, которую и представляет в Казахстане наш «Продюсер».
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

109. Организованное сообщество "Петон".

... в Средней Азии и Казахстане. А точнее, в связи с активностью там «Петона». «Петон» осуществляет крупный проект в городе Актобе (Казахстан). С приходом этой компании в этот город он стал настоящим центром экстремистов, там постоянно происходят теракты. А прошлым летом произошла настоящая бойня — большая группа вооруженных боевиков пыталась захватить город. В сентябре 2016 года в провинции Алеппо был уничтожен один из лидеров ИГИЛ Мааратат-Умм-Хауш, которого власти Казахстана называли одним из ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

110. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Так благодаря кому казахская нефть и Казахстан разворачиваются в сторону Китая, да и в чем же здесь монетизация проекта? - спросите вы. А в том, что по непонятной для стороннего наблюдателя причине обязательными участниками совещаний с Казахстаном по вопросам транзита нефти наряду с чиновниками Минэнерго России являются представители концерна «Лукойл». Дело в том, что единственной компанией, имеющей договор на поставку нефти с группой MOL, владельцем нефтеперерабатывающих заводов в Венгрии и ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

111. Кредиторы осадили Исмаилова.

По данным украинских СМИ, Исмаилов пытался стать совладельцем крупного вещевого рынка «Седьмой километр» под Одессой, но неудачно: управляющую рынком компанию приобрели партнеры тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. Второй рынок Исмаилов попытался открыть в Казахстане.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

112. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

В частности, в записке утверждалось, что Гиффен в прошлом поставил американские власти в известность о том, что "небольшой процент доходов...от нефтяных и газовых сделок" Казахстана с иностранными компаниями перечислялся им на швейцарские счета, что эти счета "контролировались" им самим и казахстанскими чиновниками, упомянутыми в обвинительном заключении по его делу, что существовал один центральный счет, на который переводились деньги, и "суб-счета", через которые потом "распределялись деньги ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

113. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

... частью ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу в отношении свердловского афериста 30-летнего Алексея Калиниченко, обманувшего более 4 тысяч жителей разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму почти два миллиарда рублей. Калиниченко и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых, в течение трех лет, с 2003 по 2006гг., осуществляли выманивание у доверчивых граждан ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

114. Арестованы активы Германа Стерлигова.

Формируется мировая сеть расчетно-товарных центров, уже имеются центры в Лондоне, Пекине, Гонконге, Казахстане, утверждает компания.
Дата: 25.12.2009 Копия в Google

115. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Черной числился в TWG всего лишь генеральным консультантом, но, по свидетельству сотрудников компании, все вопросы, связанные с ведением дел на территории России, Украины и Казахстана решал единолично.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

116. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

Разбирательство в Нью-Йорке от имени БТА банка и Министерства юстиции Казахстана было начато более восьми лет назад.
Представленные БТА банком доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через «поддельные кредиты офшорным компаниям» суд признал достоверными и полными. «Офшорные компании ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

117. Зерновой король взят за недострой.

... арестовали за задержку строительства "Царицино": «За все время, что мы знаем об этой компании, а это порядка 12 лет, Пинкевич дал всего одну пресс-конференцию и всего несколько интервью. И к моменту расцвета компании, то есть это 2005-2006 годы, ее оборот составлял порядка 800 млн долларов, если не больше, и вот примерно 50% бизнеса приходилось на Россию. А вообще бизнес группы компаний «Настюша» был сосредоточен в России, Казахстане и Прибалтике. Основные компании были в России и Казахстане ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

118. Грязные миллиарды в HSBC.

... и критиковала Казахстан за нарушения прав человека. Как показывают записи в корпоративных отчетах, спустя два дня компания Джустры получила право на покупку в Казахстане трех государственных урановых месторождений. По словам Клинтона и Джустры, они отправились в Казахстан с той целью, чтобы своими глазами посмотреть на благотворительную деятельность фонда. Представитель Клинтона заявил New York Times, что бывший президент в целом знал о деловых интересах Джустры в Казахстане, однако никоим ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

119. Фридмана выследили в Гренаде.

... роль в переговорах с Казахстаном в начале 90-х, пишет Platts. Аналогичные претензии были у Гринберга к BG, договорившейся о продаже своих 16,6% китайским Sinopec и CNPC за $1,2 млрд. Оба иска были урегулированы, но подробности не раскрывались. По данным Platts, Гринбергу удалось получить $200 млн. В 2003 г. предприниматель подал иск в суд Денвера (штат Колорадо) против еще одного разработчика Кашагана — Shell. Он снова утверждал, что передал компании конфиденциальную информацию, и требовал 20 ...
Дата: 07.11.2006 Копия в Google

120. Махмудов. Афера с ММК.

Он без особого ущерба мог бы поведать прессе сам или через уполномоченных на то лиц в правительственной пресс-службе об исторических особенностях металлического бизнеса британской компании, об ее взаимоотношениях с глобальными инвесторами, стоящими за этим оператором, и об ее собственных операторах в СНГ и Казахстане.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google