Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

Тут и обсуждать, собственно, нечего: ООО «Евразия логистик» не имеет кредитов в «БТА банке» (Казахстан). — Как топ-менеджеры «Евразия логистик» связаны с лизинговой компанией «Дело» и ее руководителем Дмитрием Паком? — Я знаю Дмитрия Пака, но деловых отношений между нашими компаниями не было.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

62. "История золотого человека" за $7 млн.

... центр получал от фонда семь миллионов долларов на «организацию производства, презентации и дистрибуции» фильма, который носил рабочее название «Документальный фильм Оливера Стоуна — Казахстан». В сентябре председатель правления Государственного центра поддержки национального кино подтвердил журналистам Vlast.kz существование договора. Он также подтвердил, что ГЦПНК получил первоначальный взнос в размере пяти миллионов долларов и передал его продюсерской компании фильма Global 3 Pictures ...
Дата: 19.10.2022 Копия в Google

63. Большая евразийская "стирка".

Тот же г-н Ложевский, уже в качестве партнера компании Park Investors LLC, в 2015 году без конкурса подписал контракт с ЕАБР под руководством Дмитрия Панкина на оказание консалтинговых услуг. Точно такой же «странностью» явилось и решение Дмитрия Панкина определить компанию ASW Group, дилера Xerox в Казахстане, подрядчиком для проведения аудита IT-ландшафта банка. По некоторым данным, компания выбрана без проведения тендера, в котором могли бы принять участие и казахстанские специалисты.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

64. Кайрат Боранбаев вернул почти все и вышел досрочно.

... директоров и гендиректором холдинга «Компания по управлению активами ''Алмалы''» — одной из крупнейших многопрофильных компаний республики. В ее активах числятся производственно-логистический комплекс Food Town KZ, «Нур-Май Фармация», Карагандинский фармацевтический комплекс, нефтехимическая компания «Кемикал», бренд природной минеральной воды «Алекс Сарыагаш», ТРЦ Esentai Mall. Источник Ulysmedia.kz утверждает, что в рамках процессуального соглашения Боранбаев вернет Казахстану активы на $1,5 ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

65. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Бизнесмен Патох Шодиев, который уже на то время являлся бельгийским подданным, получил характеристику, свидетельствующую о его нравственности, от Генеральной прокуратуры Казахстана. На такое обстоятельство указывает компьютерная информационная база данных доверительной компании Trustnet (Cook Islands) Limited.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

66. Сын Аскара Акаева пытается вернуть собственность.

... намерены всеми доступными средствами отстаивать интересы казахских инвесторов (то есть компании "Альянс-Капитал", купившей офшоры, владевшие Bitel) в Киргизии. Правда, у экспертов нет единого мнения насчет того, насколько вероятно вмешательство руководства Казахстана в акционерный конфликт. Дело в том, что президент республики Нурсултан Назарбаев некогда был связан с Bitel родственными узами – свадьбу его дочери Алии и совладельца компании Айдара Акаева в 1999 году многие называли самым удачным ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

67. "У тебя есть два сына, за семью переживаешь или нет?".

... ее первым учредителем), в деятельности компании так и осталась неясной. Orda.kz, 28.02.2024, "Алию Назарбаеву обвинили в рейдерском захвате бизнеса за 170 млн долларов": Отметим, ранее сообщалось, что Алия Назарбаева вышла из бизнесов по продаже билетов КТЖ и вывозу мусора в Астане. Ранее сообщалось, что учредителем ТОО “СLEAN CITY NC” является компания Green Future Management Ltd., которой владеет Алия Назарбаева. Также отмечалось, что младшая дочь экс-президента Казахстана с 2014 года получала ...
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

68. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Ввоз в Россию и Казахстан китайских товаров под видом кыргызских позволял избежать сборов, предусмотренных Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Правительство Казахстана, который тоже входит в ЕАЭС, уже давно жалуется, что китайская продукция попадает в страну контрабандой из Кыргызстана. В 2016 году суд Казахстана признал, что китайская компания, подконтрольная семье Абдукадыра, предоставила недостоверные документы для груза из Китая в Узбекистан.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

69. Дочь Александра Машкевича оштрафована на ?800 за сокрытие переписки отца.

Разразившийся скандал вынудил ENRC уйти с LSE. Позднее Eurasian Resources Group (ERG) выкупила корпорацию ENRC и вывела ее из статуса публичной компании, учредив ТОО «Евразийская Группа» для управления своими казахстанскими активами. ERG принадлежат рудники феррохрома, алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

70. Пирамида на пирамиде.

... Казахстана объявили Павла Крымова в международный розыск по статье «Мошенничество в особо крупном размере», следует из постановления Московского городского суда. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Обманутые инвесторы Forex Trend разыскивают Крымова не только в Казахстане, но и в России, на Украине и в Евросоюзе. Forex Trend позиционировался как международный брокер Forex — рынка обмена валют, где получают прибыль за счет игры на разнице курсов. Но компания, по ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

71. Двенадцать выходцев из СССР в списке самых богатых людей Швейцарии.

Виктор Вексельберг, Геннадий Тимченко, Игорь Коломойский, Дмитрий Пумпянский, Вячеслав Кантор, дочь президента Казахстана Динара, дочь президента Узбекистана Лола и др. Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 29.11.2013, Иллюстрация ...
Юрий Шефлер, 46-летний женевец и владелец группы компаний S.P.I., специализирующейся на производстве спиртных напитков, в частности популярной за пределами России маркой Stolichnaya ® Premium Vodka, занимает в нашем мини-рейтинге 4 место.
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

72. Война за чеченскую нефть.

Компания КТК — межгосударственный консорциум, в который входят государства Россия и Казахстан, а также несколько крупных нефтяных компаний, среди которых и «Роснефть».
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

73. Путешествие Назарбаева.

Речь шла о замороженных личных счетах в швейцарских банках, на которых хранятся сотни миллионов долларов, полученных в результате коррупционной деятельности высокопоставленных чиновников Казахстана от американских нефтяных компаний, включая президента Казахстана.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

74. Связаны одним кабелем.

Принадлежавшие им офшоры владели долей в российском предприятии, которое совместно с госкорпорацией должно было реализовать масштабный проект по прокладке трансмагистральной оптоволоконной линии от Финляндии до Казахстана. Однако проект, судя по всему, заглох, а офшоры Чемезова-младшего и его партнеров в прошлом году были добровольно ликвидированы. В 2008 году на Британских Виргинских островах была зарегистрирована компания Earliglow Ltd. Судя по имеющимся у нас документам, ее бенефициарами в ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

75. Золотые яйца Маргулана Сейсембаева.

Однако на этот раз эксперты усомнились в привлекательности проекта: в расчет следует принимать сомнительную репутацию Сейсембаева и его компаний. В качестве примера нетривиальных операций бизнесмена можно привести подробности аналогичной инвестиционной деятельности компании ОАО «Алматы Кус», входящей в группу Сейсембаева «Сеймар». Компания «Алматы Кус» была создана как производитель мяса птицы и яиц в Казахстане.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

76. Никита Кислицин понадобился ФБР и МВД.

«Мы убеждены, что законных оснований для задержания на территории Казахстана нет. Компанией наняты адвокаты, которые оказывают Никите всю необходимую помощь с прошлой недели, а также нами направлено обращение в генеральное консульство России в Казахстане для содействия в защите нашего сотрудника», — говорится в сообщении компании.
Дата: 29.06.2023 Копия в Google

77. Аудитор с большой дороги.

Справедливости ради, надо отметить, что одно серьёзное достоинство у жены Марка всё-таки есть: она является племянницей топ-менеджера «КазМунайГаза» (КМГ) — ведущей ресурсодобывающей компании Казахстана, аналога российского «Газпрома».
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

78. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

Однако, несмотря на такое количество надзирающих и контролирующих должностных лиц и госорганов, сделка была оформлена как купля-продажа пакета акций на открытых биржевых торгах, благодаря чему продавец, индонезийская компания Central Asia Petroleum Ltd., сэкономил крупную сумму на подоходном налоге, подлежащем уплате в государственный бюджет Республики Казахстан.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

79. ОПГ зятя президента Назарбаева.

... этого материала © Фергана.Ру, 26.01.2010, Казахстан: Мухтар Аблязов начал войну компроматов против зятя президента Тимура Кулибаева Тимур Кулибаев Бывший владелец «БТА-банка» Мухтар Аблязов направил главам правоохранительных органов Казахстана заявление, в котором обвинил Тимура Кулибаева — заместителя председателя правления Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», председателя Совета директоров национальных компаний «КазМунайГаз», «Казахстан Темир Жолы», «Самрук Энерго» и др, — в ...
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

80. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Г-н Аблязов и несколько его соратников из числа бывших топ-менеджеров АО «БТА Банк» также являются обвиняемыми по уголовному делу, возбужденному в марте 2009 года генеральной прокуратурой Республики Казахстан по факту деятельности организованной преступной группы, направленной на легализацию денежных средств, приобретенных незаконным способом. До 2009 г. АО «БТА Банк» активно финансировал российские компании, которые прямо или косвенно контролировались г-ном Аблязовым.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google