Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Пинкертоны Вадима Беляева.

... бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки миллионов долларов, принадлежащих группе «Открытие ...
В ноябре 2011 года директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече российских банкиров с руководством ЦБ, заявил, что рейдерство начинает приходить в банковскую ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

342. "Майами наш":

Речь шла о двух пентхаусах в нью-йоркской Трамп Тауэр, принадлежащих семейству Вадима Тринчера, и еще о двух апартаментах в кондоминиуме Трамп Тауэр I в Майами по адресу 16001 Collins Ave Unit 806 и Unit 1206.
Напомним, что в марте 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Нацкорпбанка из-за неадекватной оценки рисков и отмывания доходов.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

343. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

Дальше дорога разветвляется: налево — принадлежащий части городок, направо — полигон, объясняет журналисту РБК постовой на КПП. За полигоном еще один пропускной пункт с охраной, вооруженной АК-74.
... в такую же сумму в месяц, считает Чикин из MSG. Таким образом, стоимость присутствия 2,5 тыс. человек в Сирии без учета зарплат может достигать $2,5 млн в месяц, или около 170 млн руб. (при среднегодовом курсе доллара 67,89 руб., по данным ЦБ ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

344. Хулиган при деньгах.

В этом году руководство клуба почти договорилось открыть стадион в начале августа матчем с английской Chelsea — командой, принадлежащей давнему другу Гинера Роману Абрамовичу.
Однако фактически среди ее владельцев россиян нет. По данным ЦБ Украины, владельцами VS Energy Latvia на паритетной основе являются гендиректор компании Валтс Вигантс, Вилис Дамбинс, Олег Сизерман, Артурс Алтберст и Марина Ярославская.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

345. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

В 2014 году значительная часть пожертвований была безвозвратно списана со ссылкой на то, что они находились на счетах в банке «Народный кредит», который обанкротился и у которого ЦБ отозвал лицензию.
Маркиз Виктор Зимин Бухгалтер Екатерина Дмитриевна Примоленная уже много лет управляет всеми гигантскими финансами Виктора Зимина, а семья губернатора доверяет ей настолько, что даже записывает на неё активы, которые на самом деле принадлежат главе ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

346. На ком горит "панама".

... Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance Ltd ...
Так, в базе данных есть экс-зампред ЦБ Сергей Алексашенко и его компания Asenion (BVI), которой он владел с 2001 по 2013 год. «Компания моя, она была создана в конце 2001 года, когда я работал в “Интерросе”,— сказал “Ъ” господин Алексашенко.— Она ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

347. Джентльмен удачи в Кремле.

Один из источников уточнил, что бизнес принадлежал Клименко до недавнего времени, но был передан сыну после назначения Клименко на государственную должность.
По данным ЦБ, у Айви банка на счету 410 млн рублей собственного капитала.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

348. Семейные ценности клана Шамаловых.

Идея пригласить на эту должность Шамалова принадлежала бывшему президенту компании Александру Дюкову, говорит источник, близкий к «Сибуру».
Тем не менее установленные ЦБ лимиты на одного заемщика Газпромбанк в сделке с Шамаловым не нарушил, считают эксперты.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

349. Кредиторы осадили Исмаилова.

В начале года он организовал товарищеский матч между «Тереком» Кадырова и израильским клубом «Бейтар» (Иерусалим), принадлежащим его знакомому Аркадию Гайдамаку.
В прошлую пятницу, 16 октября, ЦБ отозвал лицензию у банка «Содружество» из-за неудовлетворительного качества активов и полной утраты собственных средств.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

350. "Армада" нашла "героев".

... тот момент выглядел так. Порядка 60% акций находилось в свободном обращении, около 14% были в собственности принадлежащей основателям РБК Герману Каплуну и Александру Моргульчику компания Arsenal Advisor Ltd, около 9% - у "Росинфокоминвеста", порядка ...
Процентная ставка по ним не превышала 0,5% годовых, хотя ставка рефинансирования ЦБ в тот период была 8–8,25%, а при размещении средств на банковских депозитах можно было заработать 7,4–9,4%, отмечал истец.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

351. Охота на Родину.

Однако он формально не принадлежит государству и контролируется ЦБ. У «Газпрома» 12 представительств за рубежом, в том числе в Брюсселе и Риге. В Амстердаме расположена штаб-квартира «дочки» Gazprom International. Холдинг владеет долями в газовых компаниях более 20 стран. В ЕС «Газпрому» также принадлежат доли в трубопроводах и нескольких подземных хранилищах. Помимо крупных активов в Южной Америке и Азии у «Роснефти» есть доли в четырех НПЗ в Германии. Компании принадлежит часть завода в Италии ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

352. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

О том, что в банке уже работала комиссия ЦБ, находившая нарушения нормативов и готовившая санкции в виде ограничений по операциям, в Proford, по словам представителя компании Юлии Блиновой, не подозревали.
Как утверждает Шахбазов, «Росляк сообщила, что имеется инвестиционная компания «Огни Москвы», что эта компания принадлежит ей, и она может выдать вексель от этой компании.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

353. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

... под залог фонда «Образование» и его структур в виде льготного кредита на пять лет под 1/4 ставки рефинансирования ЦБ. Позже заемщики были ликвидированы, кредиты не возвращены, а продажи залога Минфину Татарстана удалось добиться только в 2009 г ...
Принадлежащая структурам Семина СПК «Чебакса» получила эти земли в аренду на 49 лет, после через суд добилась от местных властей продажи участка по кадастровой стоимости.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

354. Переписку кремлевского чиновника Тимура Прокопенко продолжают сливать.

В этой связи имеет смысл не ограничиваться лишь заявлениями пресс-службы ЦБ, но продемонстрировать некие символические шаги.
... против российских чиновников, по факту война ведется против всего российского государства и всех его граждан, поскольку по решению Гаагского суда выплате подлежат государственные деньги, а значит деньги, принадлежащие всем налогоплательщикам России ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

355. Союз меча и обнала.

Вообще же на рынке обнала платежным системам принадлежит процентов 70, не меньше.
Как заявили тогда в МВД, таким образом теневые банкиры обналичивали в Дагестане деньги и авиарейсами переправляли в Белокаменную на протяжении семи лет. Всего за это время было вывезено более 100 млрд руб. 20 ноября 2013 года ЦБ отобрал лицензию у ...
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

356. Украл, Ницца, в тюрьму.

Еще 19,99% принадлежали кипрской фирме Ratto Holdings Ltd (структура инвестфонда RenFin II). 5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию у ПРБ из-за "неисполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками", позднее он был признан банкротом.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

357. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

После того как Александр Григорьев вышел из РЗБ, он начал вести переговоры о покупке банка «Западный», который ранее принадлежал известному банкиру Дмитрию Леусу. «Западный» в чем-то повторил судьбу РЗБ: после смены собственников были открыты корсчета в Moldindconbank, и, судя по документам из молдавского уголовного дела, начались сомнительные транзакции. В апреле 2014 года ЦБ отозвал лицензию у «Западного» за многочисленные нарушения.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

358. Многоликий Алик.

Эти деньги, принадлежавшие вкладчикам «Сенатора», в том числе звездам эстрады и кино, были выданы в качестве кредитов подставным фирмам.
... долго, все перечисленные банки «закончили жизнь» по одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов — отзыв лицензии ЦБ РФ. Согласно официальной отчетности банков, рассказов самого Антонова и лиц из его ближайшего окружения, биография этого ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

359. "Спартак" слили банкиры.

Последним инвестором был как раз Инвестбанк, принадлежащий Сергею Мастюгину», — комментирует изменения в структуре собственности клуба директор по связям с общественностью «Спартака» Александр Малышев. «При Сергее Менделееве клуб существовал достаточно уверенно, несмотря на то что бюджет был небольшой и мы не могли замахиваться на высокие достижения. При Мастюгине же случился коллапс», — продолжает Малышев. Заключался он в следующем: 13 декабря 2013 г. ЦБ отозвал у Инвестбанка лицензию, объяснив ...
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

360. Банкформирование Владимира Романова.

Что позволяло «Электронике» сдавать в ЦБ вполне приличные отчеты.
88,06% (40,11 млн рублей) уставного капитала принадлежит ООО «АлвоМенеджментГрупп», 10,98% (5 млн рублей) — супруге Александра Алтунина Ольге Владимировне и 0,97% — ООО «ОРДОС».
Дата: 25.04.2014 Копия в Google