Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Островные тайны "Альфа-банка".

05.04.2005 Островные тайны "Альфа-банка" Есть основания полагать, что его реальные владельцы - Вексельберг и Блаватник, тогда как "публичным" собственникам Авену, Хану и Фридману принадлежит лишь символическая доля Алексей Романов Жестокие природные ...
Для уточнения деталей этой масштабной операции достаточно провести анализ данных финансовых проводок указанных фирм-заемщиков на зарубежные счета, отражаемых по ЦБ. Сомнительные совместные операции Вексельберга и Блаватника с использованием структур ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

242. Сыновья чиновников идут в бизнес.

Конверсбанк входит в одноименную группу, ему принадлежит более 50% акций литовского банка Snoras и 90% акций Академхимбанка. Стоимость активов группы, по ее данным, – $1,46 млрд. В марте объявлено о покупке 55% акций банка “Енисей”. У ЦБ возникли вопросы к структуре собственности банка, и банк не прошел отбор в систему страхования вкладов.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

243. Власть наносит удар по Сбербанку.

Банк, в котором контрольный пакет акций принадлежит ЦБ, оказался глух к требованиям Центробанка.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

244. Ничто не забыто.

... из-за того что его банковская гарантия не соответствовала требованиям инструкции ЦБ N 1. Позже судебно-бухгалтерская экспертиза показала, что два других участника (в том числе и победитель - подконтрольное ОНЭКСИМбанку ООО "Реола") не могли претендовать на "Норникель" по той же причине. Далее депутат утверждает, что Кох в интересах ОНЭКСИМбанка ввел в заблуждение правительство. "В результате обманных действий принадлежавший государству 38% -ный пакет акций РАО "Норильский никель" незаконно ...
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

245. "Можно попросить водички?"

... два соглашения о перегонке $450 млн по счетам "Газпрома", налоговой инспекции #28 города Москвы, федерального казначейства Минфина, Минобороны, фирмы United Energy International, принадлежащей "ЕЭС Украины", и о возврате этой суммы опять в "Газпром ...
Гособвинителя полковника Владимира Милованова, в свою очередь, интересовало, почему Минфин, являющийся органом валютного контроля, допустил перечисление подсудимым Олейником валюты без разрешения ЦБ. Но господину Вавилову и здесь удалось увернуться ...
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

246. В стиле Копперфилда.

На днях стало известно, что роскошное здание на Котельнической набережной, в котором находится основной офис «Конверса», банку уже не принадлежит.
Сейчас конфликт зашел в длительную стадию нескончаемых судебных разбирательств, которые проходят на фоне волнующей (Мельниченко и его компаньонов) проверки «Конверсбанка» комиссией ЦБ. При этом Мельниченко формально остается руководителем ...
Дата: 28.12.2001 Копия в Google

247. Банки снова воюют.

В декабре акционеры Конверсбанка, на 90% принадлежащего предприятиям Минатома, утвердили председателем правления банка главу и совладельца МДМ Алексея Мельниченко.
... говорят, что по уставу Конверсбанка и закону об АО, Хандорин вообще не имел права обращаться от имени банка в ЦБ, поскольку это прерогатива председателя правления, т. е. Мельниченко. Хандорин признает, что юридическая база его письма ЦБ небезупречна ...
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

248. Глава Межпромбанка Пугачев работает над образом самого близкого к Путину олигарха.

В результате в 1998 году Межпром попал с точки зрения ЦБ во вторую группу проблемных банков.
Ну и что, что он давний партнёр Пугачёва по бизнесу и ему совместно с Пугачёвым и обеими жёнами, своей и его, принадлежит большая часть акций банка?
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

249. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

Холдинг образуется как юридическое лицо, где каждому из участников принадлежит 25% голосующих акций.
Именно администрация Московской области предложила ЦБ назначить Н.Галаничеву руководителем Уникомбанка.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

250. Герой рекламного времени.

Этой же компанией допущены нарушения валютного законодательства при приобретении акций "Московского городского банка" (акт проверки ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 26 октября 1995 г. имеется).
... АОЗТ "Премьер СВ" указано, что "Видео Интернешнл", согласно договора № 540/0994 от 22. 07. 94 г. и дополнительного соглашения к нему от 26. 07. 94 г. приобрело и оплатило "Премьер СВ" принадлежащее ему эфирное рекламное время общим объемом 243 минугы ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

251. Криминальная биография

Первый из них принадлежал какому-то гражданину ***, проживающему в одной из квартир в доме N*** по ул. Никольско-Ботанической в Киеве, второй - числился за коммунальным предприятием "Авиатур", третий - был установлен в одном из номеров отеля "Лыбидь". Копия в Google

252. Дело банка "Кайрос"

«Кайрос» был очень низкопрофильным активом, уставной фонд банка, по подсчетам ЦБ, составлял только миллион ЭКЮ, а сами владельцы банка внесли в общий котел только по 750 рублей.
Каждому из четырех пайщиков «Кайроса» принадлежало по 25% капитала, который на момент регистрации банка составлял 3 млн руб., или около $6000 по курсу того времени. Копия в Google

253. Как Мамут вывозит капиталы

... Мамута, кстати, оцениваются в $200 млн), намекая при этом на свое желание поскорее стать председателем ЦБ. В сферу непосредственного влияния Мамута, помимо КОПФ и МДМ-банка (кстати, Мамут, по имеющимся данным, не владеет МДМ-банком, а лишь контролирует его через своих людей), входят малоизвестная фирма Фламинго и весьма известный банк Собинбанк. Многие уверены, что Мамуту принадлежит контрольный пакет Собинбанка, но документально подтвердить эти предположения никто не может, утверждая, что для ... Копия в Google

254. Справка 1999 г.

По состоянию на 1998 год членом Совета директоров КОПФа был Михаил Рахимкулов, председатель правления венгерского Altalanos Ertekforgalmi Bank (AEB), который с 1996 года принадлежит РАО «Газпром».
24 мая 1999 года ЦБ выпустил приказ о возврате банку лицензии. Накануне крупнейшие кредиторы "Империала" обратились к председателю ЦБ Виктору Геращенко с просьбой вернуть банку лицензию и выразили готовность принять участие в его финансовом ... Копия в Google

255. Золотомонетный обнал.

Для справки: Непосредственными руководителями и бенефициарами банка «Развитие-Столица», являются Рустем Терегулов, которому принадлежат 48,008% акций и Татьяна Харитонова, у которой во владении 32,6606666667% акций (данные по состоянию на 2020 год).
Но с изменениями Лет 5 назад через вексельную схему обналичивались миллиарды, но после ужесточения того самого 115-ФЗ и работы ЦБ, схема умерла.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

256. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

... на сумму более 311 млн руб. Валерия Чекалина, известная под ником Лерчек, имеет около 10 млн подписчиков в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России), а с марта 2022 года, после блокировки Instagram в России, еще ...
— Врезка К.ру Как писал Mash, во время обысков у Чекалиных нашли золотые слитки общим весов 8 кг, чья стоимость по курсу ЦБ составляет около 36 млн руб. Также в доме блогеров обнаружили паспорт США и около десяти паспортов России, отмечает ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

257. Мутная платина директоров FrendeX.

[...] Пирамида прекратила операции 9 августа 2021 года, ссылаясь на решение ЦБ РФ, который включил Frendex Europe OU в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Айдар и Эльвира Мадияровы Чета Мадияровых и Ахтямов сейчас, судя по их страницам в «Инстаграме» (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России, — прим.
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

258. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

— бывший главный бухгалтер и член ревизионной комиссии ООО «УралКапиталБанк», принадлежавшего Дамиру Камилову. Доказательства этому также без труда можно найти в открытом доступе, например, в тексте официального сообщения о проведении общего собрания участников ООО «УралКапиталБанк» от 4 апреля 2016 года. Банк Камилова был признан банкротом в июне 2018 года, и как писала газета «Коммерсантъ», «отзывая его лицензию, ЦБ указывал в том числе на вложение денег вкладчиков в рискованные активы ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

259. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

[...] Вахитовский райсуд Казани 28 сентября назначил ему 12 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал ...
Еще в 2018 году конкурсный управляющий «Татфондбанка» — «Агентство по страхованию вкладов» — требовал через суд взыскать со своего бенефициара АО «Малахит» (бывший «Артуг», который на 100% принадлежал через ООО «Артуг-Финанс» экс-председателю ТФБ ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

260. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

В годы, предшествовавшие роковой инспекции ЦБ, с бизнесом была тесно связана семья Дыговых.
Но после неудачных попыток Александр Ебралидзе решил сменить стратегию и распродать принадлежащие ему площади по частям.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google