Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

50% принадлежало «Агентству ипотечного кредитования» и 50% — физическому лицу Анатолию Виноградову.
Например, процентная ставка устанавливалась в размере ставки рефинансирования ЦБ, а обеспечения займов не было — ни залога, ни поручительства.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

202. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

— Врезка К.ру] Впоследствии ЦБ сообщал, что временная администрация выявила факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую сумму 4,9 млрд руб. Регулятор направил заявление в правоохранительные органы. В ноябре 2014 года конкурсный управляющий направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

203. Энергетики злоупотребили с "Таврическим".

«Ленэнерго» на 67,5% принадлежит ПАО «Россети», 28,8% — у комитета имущественных отношений Петербурга.
В декабре 2014 года, отмечал Сорочинский, на рынке отсутствовали сигналы того, что «Таврический» испытывает проблемы, а его стабильное состояние подтверждалось отчетами на сайте ЦБ и рейтинговыми агентствами.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

204. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

... являвшемся опорным для ракетно-космической отрасли (обслуживал практически все крупнейшие отраслевые предприятия, их зарплатные проекты, а также валютные счета самой госкорпорации), «зависли» около 47 млрд руб., принадлежавших «Роскосмосу ...
Руководство «Роскосмоса» обратилось в ЦБ с просьбой разобраться в работе Фондсервисбанка.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

205. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

Георгию Беджамову принадлежит 22,91% компании "Промстройпроект", которая владеет 3,2% акций "Внешпромбанка".
ЦБ отозвал лицензию у "Внешпромбанка" 21 января 2016 года.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

206. Владимир Антонов прикрылся иском на 40 млрд руб.

Антонов, которому принадлежало через Convers Group 68,1% акций, и Раймонд Баранаускас, владевший 25,3% в капитале банка, были задержаны в Великобритании по выданному Литвой ордеру на арест, но на следующий день отпущены по решению суда Вестминстерского магистрата в Лондоне. Через день после национализации латвийская «дочка» Snoras – Latvijas Krajbanka получила предписание ЦБ приостановить все операции, а позже председатель Банка Латвии Илмар Римшевичс заявил, что состояние банка не позволит ему ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

207. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

... принадлежит члену совета директоров ЮТБ Андрею Струкову. В действиях Андрея Струкова и Маргариты Тараевой усматриваются признаки хищения»,— цитирует госпожа Сливинская соответствующее заключение АСВ. По информации Натальи Сливинской, указанный Андрей Струков был руководителем Русстройбанка, который закрыли в конце прошлого года. По данным kartoteka.ru, господин Струков занимал пост председателя правления этой кредитной организации. Напомним, в декабре у Русстройбанка отозвали лицензию. ЦБ РФ ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

208. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что ...
В начале 2012 года господин Григорьев приобрел 16,35% акций и вошел в совет директоров столичного Русского земельного банка (РЗБ), ранее принадлежавшего Елене Батуриной.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

209. Роман Ванчугов попал под обыски.

Оно было возбуждено 15 октября в отношении неустановленной группы лиц и связано с деятельностью «Евросиб банка», у которого в июле ЦБ отозвал лицензию, пояснил представитель компании. Официально 97,71 долей банка на тот момент принадлежали Антону Цеханскому.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

210. Кому из чиновников принадлежит больше всего земель.

... принадлежащих некоторым чиновникам земель, по крайней мере задекларированных, не может не удивлять: на пять человек приходится около 348 тыс. кв. м земли. Это сопоставимо с площадью почти полсотни футбольных полей. «Газета.Ru» изучила декларации чиновников администрации президента и правительства за 2014 год и вычленила пять главных землевладельцев. Алексей Улюкаев / 110,6 тыс. кв. м земли ~ 15 футбольных полей Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев Бывший первый зампред ЦБ, а ныне ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

211. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

Братьям Аркадию и Борису Ротенбергам принадлежит 87,28% акций СМП Банка.
Госпомощь предоставлялась банкам с капиталом 25 млрд руб. и выше, а, по данным ЦБ на 1 января 2015 года, собственные средства СМП Банка составляли 20 млрд руб. 4 марта президент США Барак Обама подписал указ, который продлевает на год основания для ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

212. "Траст", который увели.

[ИА "РБК", 22.12.2014, "ЦБ выделил 30 млрд руб. на санацию банка "Траст": Кто владеет банком "Траст" Основным акционером банка «Траст» выступает ЗАО «Управляющая компания «Траст» (82,86% акций). Конечными владельцами УК являются члены совета директоров банка Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов, указано на сайте банка «Траст». Напрямую Юров владеет 3,97% акций. Еще 11,64% акций принадлежит кипрским офшорам, за которыми стоят Юров, Фетисов и гражданин Великобритании П. Пьека.
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

213. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Он пришел в банк еще в 2012 году и получил долю в размере 3,7% (она и сейчас принадлежит ему).
... покупка такой доли не подлежала согласованию в ЦБ. Из заметных персон в числе совладельцев «Моего банка» оказались экс-глава РФФИ, совладелец группы компаний «Мегаполис Девелопмент» Владимир Малин, экс-зампред ЦБ Ринат Сетдиков, основатель и один из ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

214. "Слово "рейдерство" тебе знакомо?"

— Врезка К.ру] Совет директоров «Башнефти» уже принял решение о допэмиссии на 37 млн акций (20,5%), компания запросила у ЦБ разрешение на обращение бумаг в Лондоне.
— Врезка К.ру] На прошлой неделе по запросу СК Басманный суд Москвы наложил арест на контрольный пакет акций «Башнефти», принадлежащий «Системе» (71,76% голосующих акций). Теперь под арестом и 12,57% «Башнефти», принадлежащие ее «дочке ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

215. Владельца "Траста" подвел траст.

До 2004 г. 68,4% акций инвестбанка «Траст» и 99,6% акций «Менатепа» (позже — нацбанк «Траст») принадлежало МФО «Менатеп».
По его утверждению, фраза «не менее чем за $40 млн» означает, что, поскольку платеж должен был производиться в рублях по курсу ЦБ, Коляда должен был получить не менее $40 млн рублями «и ни рублем меньше».
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

216. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

По итогам первого квартала совокупные обязательства банка составляют 3,4 млрд руб., из них средства физлиц — 2,7 млрд руб. По данным ЦБ, ОАО «Орловский социальный банк» контролируется семью физлицами. По 19,65% у Алексея Фомченкова и Николая Лисютченко, еще 19,53% — у Владимира Кожевникова, 18,22% акций принадлежит Алексею Иванову, 13,52% — Александру Шаткову, оставшиеся 4,23 и 3,41% — Олегу Мурашкину и Александру Полупанову соответственно.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

217. Russo chekisto Фролов.

«Новая газета», используя государственный кадастровый реестр Италии, обнаружила на берегах Маджоре дома и каштановые рощи, принадлежащие родственникам бывшего заместителя начальника управления «К» ФСБ, полковника Дмитрия Фролова.
Поэтому на нынешний момент управление «К» — одно из самых влиятельных в структуре ФСБ, оно курирует ЦБ, администрацию президента, таможню.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

218. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

Деньги украли местные сотрудники, увидев, что ЦБ душит банк. […] Лицензия у Витас-банка была отозвана в июне прошлого года из-за того, что кредитная организация не сформировала резервы на возможные потери по советским облигациям 1982 года. На момент отзыва лицензии у Витас-банка было около 9 тыс. вкладчиков, которым принадлежало 4,1 млрд рублей.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

219. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

Первоначально счет, принадлежащий трейдеру, был в этом банке.
Также в приговоре есть отчет ГУ ЦБ РФ по Свердловской области о том, что никакой задолженности перед Калиниченко у банка нет. — Врезка К.ру] Вчера суд признал Алексея Калиниченко виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

220. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

По версии следствия, "группа лиц под руководством Урина" совершила хищение 15 млрд рублей, которые принадлежали АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк".
После ареста Урина и выяснилось, что капитализация его банков "дутая", у большинства из них ЦБ отозвал лицензии.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google