Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Рейтинг петербургских миллиардеров ("Финанс." — 2011).

Если так рассуждать, то у половины питерского списка найдутся связи с премьер-министром или президентом: у одних дом в том же дачном кооперативе, другим принадлежал банк, выдавший топ-чиновнику его первую кредитную карту, третьи занимались дзюдо на ...
Оценка состояний производится в долларах США, оценка в рублях дана по курсу ЦБ РФ на 7 июня 2010 года, равному 27,78 руб./$.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

702. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

Впервые обнародован список недобросовестных финансистов Светлана Дементьева, Анна Дорофеева, Сергей Николаев Глава ЦБ Сергей Игнатьев решил, что иметь возможность ознакомиться с первым черным списком банкиров должен любой желающий Банк России стал ...
... неликвидных векселей По ст. 158 УК РФ (Кража): ОАО АКБ "Союзобщемашбанк" По факту хищения автотранспортных средств, принадлежащих банку *** Сведения о лицах, осуществлявших руководство и контроль в банках, в которых завершено конкурсное производство ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

703. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Кроме того, были получены решения судов о несоответствии закону действий (бездействия) заместителя председателя правительства РФ А.Д.Жукова, председателя ЦБ РФ Игнатьева, начальника ГУ ФК Т.Г.Нестеренко.
Во-вторых, преступное сообщество проводило сделки само с собой, юридически независимые российские и иностранные компании принадлежат одному и тому же хозяйствующему субъекту.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

704. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

... Алексей Венедиктов, Наргиз Асадова Гости: Виктор Геращенко В эфире радиостанции «Эхо Москвы» – Виктор Геращенко, доктор экономических наук, с 1992 по 1994 гг. и с 1998 по 2002 гг. - председатель ЦБ России, председатель совета директоров компании ЮКОС ...
А. ВЕНЕДИКТОВ – Да, «Юганск» принадлежал.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

705. Под колпаком.

С ним согласен другой "форумчанин", по имени Regus: "Я уже много раз отмечал, что для безналичных списаний Ситибанк ночью специально устанавливает непубликуемый курс, отличающийся от ЦБ РФ на 2,5%".
В Аргентине Citibank уличили в сообщении ложных сведений регуляторным органам, а принадлежащий финансовому гиганту офшорный банк на Каймановых островах смогли закрыть лишь через два года после того, как деньги на его счетах были признаны грязными.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

706. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

С 1999 г. являлся членом совета директоров Международного банка торговли и сотрудничества (17.09.2001 г. банк лишен лицензии ЦБ РФ за предоставление недостоверной отчетности).
... АН РОСбилдинг» имеет расчетный счет в Сбербанке РФ. В начале своей деятельности Группа взаимодействовала с Содбизнесбанком, затем финансированием занялся «Международный банк торговли и сотрудничества», в котором Группе принадлежало более 30% акций ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

707. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Когда «оборотни из МУРа» попытались отнять у клиента нашего Центра экономической безопасности, принадлежащее ему здание, я и мои коллеги сделали все для того, чтобы их криминальная деятельность была пресечена.
Такое впечатление, беру из собственного кармана и сколько посчитаю нужным, а ЦБ, КФМ и клиентские проблемы мне не указ.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

708. Закат "Яблока".

Интересный нюанс: внесение в Госдуму законопроекта состоялось буквально через пару дней после заявления Саввиди о том, что брэнд, принадлежащий «Донскому табаку»,- сигареты «Наша марка» - не нуждается в рекламе, поскольку является харизматическим.
... не полный список привилегий, закрепленных за ЦБ законом: – право самостоятельно определять структуру отчетов о своей деятельности, то есть показывать проверяющим органам только то, что ЦБ сочтет нужным; – право монопольно регулировать деятельность ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

709. ЦБ подкинул "рыбу" ВТБ.

... Narodny Bank и его контролирующего акционера - ЦБ РФ. Анализ открытых документов (в частности, актов Счетной палаты) и менее публичных материалов, имеющих отношение к оспариваемой сделке, позволяет надеяться на то, что этот застарелый конфликт наконец будет разрешен цивилизованным путем. Странные кредиты Зампред ЦБ Олег Вьюгин На закате советской эпохи, в самом конце 80-х годов, лондонский MNB прокредитовал три офшора, принадлежавших внешнеторговому объединению «Соврыбфлот», на общую сумму около ...
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

710. "Сегодня главная задача - выжить".

Судя по заявлениям, они принадлежат или Мише Черному самому, или Мише с Дерипаской и с Ромой (Романом Абрамовичем.-- Ъ).
порядка $50 млн. Кроме ЦБ, который владеет 61% голосующих, ни один акционер таких больших пакетов не имеет.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

711. Обман на $120 млн.

... но и для акционеров самой НК ЛУКойл, к которым до сих пор относится и государство (на дату обмена государству принадлежало более 10% НК ЛУКойл, таким образом, нанесенный государству ущерб можно грубо оценить в 10 миллионов долларов в ценах октября ...
... выпуска” от 29.10.99 не было однозначно сказано - в оплату акций не было внесено ни одного российского рубля и ни одной копейки иностранной валюты “выраженной в рублях по курсу ЦБ РФ на момент внесения” (п. 5 а) и б) “Отчета об итогах выпуска ЦБ ...
Дата: 20.11.2000 Копия в Google

712. О коррупции в республике Коми.

Сам Спиридонов признал, что сделка с принадлежавшими Республике Коми акциями "Северных магистральных нефтепроводов" (СМН) - "в принципе - да, махинация".
На запрос депутата Госдумы Р. Чистоходовой заместитель председателя ЦБ РФ А. Турбанов сообщил, что "Банк России не выдавал разрешения на перевод средств для создания финансовой компании "Коми-люкс"...". А первый заместитель председателя ЦБ РФ А ...
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

713. Самый равноудаленный олигарх.

Ведь, как свидетельствуют очевидцы, с появлением новых акционеров в лице "Петровского трейд хауса", "Инверт-брока" и прочих принадлежащих Когану и его партнерам фирм питерский Промстройбанк резко ужесточил свою кредитную политику.
Не помогло даже вмешательство начальника ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу Виктора Халанского, попытавшегося было воспрепятствовать регистрации злополучной эмиссии "Санкт-Петербурга".
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

714. Технология денежной стирки.

"Российский кредит" и МДМ обладали генеральной лицензией ЦБ, позволяющей экспортировать валюту, поэтому Cassaf переводил деньги в эти два банка и просил перечислить их под разными предлогами в IMB. «Российский кредит» и МДМ не имели в женевском банке ...
Первыми тревогу забили правоохранительные органы Латвии -- они заподозрили, что именно через Cassaf-bank было похищено 6 млн долларов, принадлежащих предприятию «Латвэнерго».
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

715. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Тогдашний министр топлива и энергетики, принадлежащий к "команде Гайдара" В.Лопухин активно протежировал "МЕНАТЕП".
Конкретно руководители "МЕНАТЕП" лично осуществляют "плотное лоббирование" следующих госструктур: ЦБ РФ - Дубов В.М. Администрация Президента - Ходорковский М., Невзлин Л.Б. Аппарат Правительства - Ходорковский М., Невзлин Л.Б. Министерство финансов ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

716. Если расследование...

Однако, свидетельствует текст документа, это не главные фигуранты уголовного дела по ГКО. Гораздо большее внимание правоохранительные органы уделили такой ранее выдающейся фигуре на финансово-денежных рынках, как один из бывших первых зампредов ЦБ ...
Так, в частности, в 1995-1997 годах, как утверждает автор документа, руководству КПРФ «было передано около 2, 5 миллиона долларов США, из которых часть – наличными, а часть переведена на зарубежные счета через банк «Луидор», принадлежащий (фамилия) и ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

717. В списке не значатся.

Кроме того, прямой ущерб, предварительно оцениваемый в 120 млн. долларов США, нанесен государству вследствие ареста активов ЦБ и загранбанков в объеме 600 млн. долларов США, произведенном по иску фирмы «Нога».
В 1995-1997 годах таким образом было передано около 2,5 млн. долларов США, из которых часть наличными, а часть переведена на зарубежные счета через банк «Луидор», принадлежащий Егиазаряну А.Г. и Вавилову А.П. Кроме того, указанные средства ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

718. Встретит ли губернатор Яковлев свои перевыборы на нарах?

... сделать вывод, что ООО зарегистрировано по подложным документам и оформлено на подставных лиц. А анализ расчетного счета № 40702810702000003274, принадлежащего "ВМЦ", который был открыт в КБ "Петровский" 01.04.99г., а закрыт 04.08.99 показал, что за ...
324 млн. рублей, что соответствовало 1 млн. 260 тыс. долларов США по курсу ЦБ РФ. К этому договору потом был приложен акт сдачи-приемки выполненных работ от 23 августа 1996 года на весь объем предусмотренных договором работ.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

719. Таможенная стоимость

... 04. 06. 2001 г. - 1 USD= 29, 15 рублей; 1 Евро = 24, 72 рубля по курсу ЦБ РФ; От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. Общие условия. факты, изложенные в настоящем отчете, верны и соответствуют действительности: - содержащиеся в отчете мнения и заключения принадлежат самому эксперту и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего отчета ... Копия в Google

720. 6. Пожалуйте в кутузку!

Миллионная кража может обернуться своего рода прогулкой в тюрьму, а за хищение мизерной, по сравнению с миллионом, суммы, но принадлежащей государству, наказание неизмеримо более тяжкое.
Специалисты юридического отдела МЕНАТЕПа отказались раскрыть сумму, в которую они оценили срыв нескольких контрактов о намерениях, происшедших из-за опрометчивого заявления председателя ЦБ России». Копия в Google