Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. За хищения и отмывание Валерий Носов отсидит почти 15 лет.

В дальнейшем мошенники перевели деньги на счет подконтрольной им офшорной компании, зарегистрированной на Кипре, и отмыли.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

202. Делят мебель.

Бракоразводный процесс идет в Швейцарии, где семья живет с 1995 г., но Рыболовлева также подала иски к мужу в США, на Кипре, в Великобритании, Сингапуре и на Британских Виргинских островах.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

203. Кукесом по Вексельбергу.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2008 ТНК минус ВР. Российский и британский акционер компании разошлись в первых лицах Олег Рудникович, Денис Ребров, Наталья Скорлыгина, Дмитрий Бутрин Вчера на совете директоров ТНК-ВР на Кипре совладельцы компании должны были решить два кадровых вопроса: российский акционер требовал уволить ее главу Роберта Дадли, британский — исполнительного директора Германа Хана.
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

204. Самообладание ЛУКойла.

Траст — это своеобразная «финансовая помойка» — группа неких компаний, зарегистрированных в какой-нибудь офшорной зоне (на Кипре, Виргинах либо еще где).
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

205. Владимир Тебекин и его Пан.

Виктор Панюшин (Пан) В задачи Табекина и его группы входил сбор денег для общака, которым пользовался Пан, именно эти деньги позволяли ему после бегства на Украину, а затем на Северный Кипр, годами жить за границей, объясняет собеседник.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

206. Миллиардеры идут в Госдуму.

... непрерывного образования взрослых Сергей Фурс от «Яблока» (квартира и место в гараже в Черногории, 13,8 млн руб.); единоросс Сергей Бородин (земля и гостевой дом в Латвии, 8,7 млн руб.); Кирилл Янков от «Яблока» и Александр Яров от «Новых людей» (квартиры в Черногории, 8,7 млн и 4,6 млн руб. соответственно); кандидат от «Зеленых», владелец квартиры и парковочного места на Кипре Сергей Ревин (4,2 млн руб.) и представитель Партии пенсионеров Геннадий Куклин (квартира в Латвии, 1,8 млн руб ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

207. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

*** Как Михаил Хабаров и Александр Богатиков пересеклись на "Деловых линиях" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.08.2020, Суд на Кипре запретил совладельцу "Деловых линий" распоряжаться активами Мария Кокорева, Дада Линделл Кипрский окружной суд наложил временный запрет на операции с активами совладельца транспортно-логистической компании «Деловые линии» Александра Богатикова.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

208. Серийные партийцы.

В 2004 году, как мы уже знаем по истории Глущенко, Вячеслав Шевченко был убит на Кипре.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

209. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Щукин и Ростовцев судятся в разных юрисдикциях по поводу этих шахт, и результаты пока не в пользу Руслана Ростовцева: он должен вернуть более 600 миллионов рублей по решению российского суда, а по решению суда на Кипре у него арестованы активы на сумму $113 миллионов — это произошло еще в 2016 году, и до сих пор арест не снят.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

210. Шпионский триллер в ОКБ им. Симонова.

Интересное предложение на Кипре Но «банальным» нецелевым использованием дело, как выясняется, не ограничивается.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

211. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Оттуда деньги прямиком уходят на счет офшорной компании Stream Network Ltd в Банке Кипра.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

212. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Дело в том, что сомнительная манера ведения бизнеса Буханцовым и Тернавским еще в 2009 году привела их к серьезному конфликту с третьим компаньоном, и этот конфликт до сих пор является предметом рассмотрения нескольких судов на Кипре и в Великобритании.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

213. Как топ-менеджеры из "Алроса" плюнули Путину в лицо.

По двухстороннему опциону между «АЛРОСА» и Morgan Stanley, последний приобрел два офшора — Rolant Investments Ltd (Кипр) и New Tekhnologies Holdings Ltd (Британские Виргинские острова), которые владели газовыми активами: 90% акций ЗАО «Геотрансгаз» и 90% долей участия в ООО «Уренгойская газовая компания».
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

214. Игорь Изместьев попал в Москву из-за Урала Рахимова.

По данным Интерпола, он пытался сделать себе вид на жительство в Швейцарии и второе гражданство на Кипре. В марте прошлого года именно на Кипре он чуть не попался на криминале. Приехав на празднование 15-летия одной транспортной компании, сенатор едва не был арестован местными властями. На паспортном контроле оказалось, что с 2002 года он находился в розыске этой страны за оформление поддельного паспорта. Но тогда вмешались дипломаты, и Изместьеву было предложено покинуть Кипр в течение суток.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

215. Криминальные соколы

Оригинал этого материала © Газета "Россiя", 01.04.2004 Криминальные соколы Жириновского Матвей Сотников Однозначно, пацаны (Москва, смотровая площадка МГУ на Воробьевых горах) 24 марта, Кипр. Копия в Google

216. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

Параллельно, Шифрину предъявлены иски на Кипре, где ему также светят уголовные дела за мошенничество, преступления против правосудия и за отмывание при продаже долей Запорожстали российскому ВЭБ. Отмывал Шифрин почти 100 млн долларов через Варданяна и его компанию Авотеро Инвестментс Лтд. — Врезка К.ру Параллельно Шифрину предъявлены иски и на Кипре — там ему светят уголовные дела за мошенничество и организацию мутных схем с отмыванием денег при продаже долей «Запорожстали» российскому ВЭБ ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

217. Юрий Хохлов словил отбытый срок.

Больше двух лет он провел в тюрьме на Кипре, ожидая экстрадиции, которая состоялась лишь в декабре 2020 года.
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

218. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Все трое были соседями по многоквартирному дому в Брянске, а затем перебрались на Кипр.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

219. Новые русские граждане Мальты — 2018.

В ноябре власти Кипра сообщили, что лишат гражданства 26 человек, среди которых девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один иранец и один малайзиец.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

220. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

В полном объеме долг погашен не был, в итоге ущерб банку составил более 122 млн руб. Бывший начальник Манина, председатель правления Андрей Туев, был задержан на Кипре.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google