Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Билайн не сладил с оффшоркой.

Среди его активов – АКБ «Fincombank», который обслуживает добрую долю государственных компаний (в т.ч. Молдтелеком и Железные дороги Молдовы), зарегистрированная в Никозии (Кипр) фирма Wine International Project (WIP), совместное молдово-румынское предприятие по продаже автомобилей «Дэу», крупнейший экспортер молдавского сахара ассоциация «Zahar», целый ряд гибралтарских и багамских оффшорных компаний, которыми Воронин управляет через подставные лица.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

282. Oрловскую металлургию в офшор

Год назад им владели пять акционеров, в том числе компания «Halden Management Limited» и компания с ограниченной ответственностью «Маплето Инвестментс Лимитед» с контрольным пакетом 52% (остров Кипр), а также компания «Trigonia Anstalt» (Лихтенштейн) с 27%. Копия в Google

283. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

В 2012 г. люксембургский фонд «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет» учредили на Кипре другой фонд – Nanoenergo Fund Limited.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

284. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

C 2010 года владельцем Leocorp был приятель Алексея Миллера, Вартан Вартанов: поначалу он владел ей через свои фирмы Ramanelo (Белиз) и Kimasu Enterprises (Британские Виргинские острова), а с 2015 года — через свою Belarton Investments (Кипр).
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

285. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Особенно актуальной эта маркетинговая политика ABLV стала после банковского кризиса на Кипре.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

286. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

Попутно упоминается и еще один объект недвижимости, якобы принадлежащий Хайровой, — Villa Elsina за 6 млн евро на Кипре.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

287. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Лондонский арбитраж в декабре 2017 г. обязал SCM выплатить истцу $760 млн. В рамках разбирательства Raga Establishment добилась наложения арестов на активы SCM на Кипре и в Голландии.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

288. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

... из фирм в Нидерландах, на Кипре и на БВО для владения «Рошен». Выбор стран наталкивал на мысль, что президент хочет избежать уплаты налогов в Украине. Однако и он, и его юристы это отрицали. Чтобы президента не заподозрили в злоупотреблении офшорами, он даже объявил так называемую деофшоризацию. «Я считаю разработку законодательства в этой сфере одной из первоочередных задач», — заявил Петр Порошенко. Структура владения "Рошен" фирмами в Нидерландах, на Кипре и Британских Виргинских островах Мы ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

289. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Это притом, что сведения о «переброске» нескольких сот миллионов евро из России на Кипр были получены из надежного источника: из материалов судебного процесса в Королевском суде Лондона, инициированного родственниками Щукина.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

290. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Liratto отсидел на Кипре 9 месяцев и отправился на Украину. Ничего к нему не имею. Он хороший человек», — резюмирует Вега. Сам он отсидел на Кипре чуть больше года — до мая 2004 года.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

291. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В 2009 году Светлицкий был вызван на допрос в прокуратуру Швейцарии по поводу подозрительно крупных сумм, часто проходивших через его многочисленные фирмы, как в самой альпийской республике, так и на Кипре.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

292. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Это не догадки никакие и не спекуляции, достаточно изучить список его «проектов» на сайте компании VIY Management, проверить собственников юрлиц, и найдутся наши старые знакомые из Кипра — семья юристов Лиссиотис.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

293. Декларации депутатов Госдумы — 2013.

... Гартунга (доход депутата 29 млн руб., жены — 49 млн руб.) квартира в Швейцарии площадью 190 кв. м.. У Бориса Зубицкого (10 млн руб.) также квартира в Швейцарии, но уже площадью 237 м. Первый зампред комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы Валерий Язев (34 млн руб.) владеет домом на Кипре в 228 «квадратов» и участком под строительство площадью 571 м. [...] Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский (559 млн руб.) имеет летний дом на Кипре ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

294. Крупнейшие российские банки — 2013.

... Г2 Eestil Krediidipank AS (Эстония) Б2 Evison Holdings Ltd (Кипр) Б1 FIBA Holding AS (Турция) Г3 FONDEN SA (Венесуэла) А3 Gazprombank (Switzerland) Ltd А3 Hillsdale Enterprises Ltd (Кипр) В1 Home Credit BV (Нидерланды) В2 ING Bank NV (Нидерланды) Г2 ING Groep NV (Нидерланды) Г2 International Finance Corp. (США) Б1 JCF FPK I AIVITB SARL (Люксембург) Г1 JPM International Consumer Holdings Inc. (США) В2 KBC Bank NV (Бельгия) Б1 MDM Holdings SE (Кипр) Б1 Nabertherm Ltd Б3 Nordea Bank AB (Швеция) В1 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

295. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Однако, уже к середине 2010 года Макушкин лишился практически всех своих активов и вынужден был бежать из России (предположительно, в настоящее время он находится на Кипре).
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

296. Медный король под подозрением.

Другим собственником «ФТПК — Комплексные услуги» является зарегистрированная на Кипре Alpenica Enterprises Ltd. В реестре юридических лиц Великобритании также указано, что конечный бенефициар Metal Investment Service — Juti Foundation Trust, зарегистрированный в Лихтенштейне.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

297. Лукойл и мафия. Какая связь?

В сентябре 2002 года на Кипре хозяева Sarmet встретились с одним из вице-президентов «Лукойла» (его имя Ангуло не назвал) и координатором проектов «Лукойла» в Средиземноморье Александром Нерушем. По итогам встречи Sarmet начала разработку бизнес-плана по созданию совместного предприятия. «Для Sarmet on Plus это был очень амбициозный, важный проект, — говорит Ангуло. — Компания вложила в работу все силы, средства, время». В январе 2003 года, после серии встреч в Москве и на Кипре Sarmet, по ...
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

298. Рублевый лес.

Условия: оплата наличными или через офшор на Кипре *** Наталья Сведовая Нашумевшие аукционы стали роковыми не только для лесов Подмосковья, которые, возможно, совсем скоро уже перестанут быть лесами, но и для организаторов.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

299. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Зарегистрированы компании были на Кипре и Британских Виргинских островах, а счета размещались в австрийском Raiffeisen Zentralbank Oesterreich АС Во внутреннем учете банка «ДИСКОНТ» денежные операции с австрийским банком за этот день отражены не были, а обороты задень были показаны как нулевые.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

300. Офшорная страховка Бернара Арно.

По данным ведомства, в 2018 году созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре компании за несколько недель приобрели 14 объектов недвижимости в престижном районе курорта Жарден-Альпин на общую сумму €16 млн. Конечным приобретателем недвижимости стала кипрская компания La Fleche, которую финразведка подозревает в связи с Саркисовым.
Дата: 02.10.2023 Копия в Google