Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. От гранат к госнаградам.

В люксембургской выписке указано, что и у Максима, и у Анны два гражданства — России и Кипра.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

302. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

Это заявление господин Туев сделал в окружном суде Никосии (Кипр) во время рассмотрения заявления правоохранительных органов РФ об его экстрадиции.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

303. Новые русские черногорцы.

Раньше аналогичная программа была и у Кипра, но в 2020 году ее отменили. Это произошло после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден на родине за отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному. В апреле независимая парламентская комиссия на Кипре пришла к выводу, что гражданство ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

304. Взяточная ОПГ Алексея Пьянкова.

«При совершении преступлений ОПГ использовались различные фирмы-однодневки, а также офшорные компании, зарегистрированные на территории республики Кипр и государства Белиз.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

305. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

... в России и за ее пределами всеми доступными способами в рамках применимого законодательства»,— сообщили в ответ на запрос “Ъ” в пресс-службе ПСБ. В России и за границей с Дмитрием Ананьевым ПСБ ведется тяжба примерно по 25 эпизодам, связанным с выдачей кредитов техническим компаниям, покупкой неликвидных ценных бумаг, продажей недвижимого имущества банка по заниженной цене и прочим, включая главный иск на сумму около 280 млрд руб. При этом известно, что супруги Ананьевы проживают сейчас на Кипре ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

306. Михаила Абызова подвели к конфискации.

Еще при поступлении на госслужбу он, по данным Генпрокуратуры, скрыл сведения «о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами».
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

307. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

... банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр». Pasmi.ru, 02.12.2019, "Теневой банкир России №1" получил пять лет колонии": В настоящее время активно развивается расследование по факту деятельности одно из детищ Мязина — отмывочного канала через Deutsche bank. В этом канале заметные роли играли также партнеры Мязина и Куликова — Олег Белоусов и Андрей Горбатов. Они сейчас проживают на Кипре, где приобрели местный банк CDB. Львиная доля в этом ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

308. "Он дотронулся!"

Проиграв суд на Кипре, Горбачев пытается добиться своего в Великобритании.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

309. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

Помимо российского у Ушеровича есть гражданства Израиля и Кипра. — Врезка К.ру] ["Коммерсантъ — FM", 18.03.2019, "К делу Захарченко добавили участников": Шансы на экстрадицию трех бизнесменов с Кипра ничтожны, а на сделку со следствием они не пойдут, считает президент международной коллегии адвокатов «Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев. В этом случае предприниматели могли бы сменить статус с обвиняемых на главных свидетелей. «В правовой плоскости это крайне сложно, Кипр имеет ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

310. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

Но главным проектом Узбекова стала настоящая офшорная империя, которую он, не жалея сил, выстраивал на Кипре.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

311. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

— На Кипр перечислил, там у них был банк и мебельная фабрика, у меня и платежки сохранились.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

312. Экс-сенатору нашли кипрский паспорт.

Следователи СК РФ по Москве выяснили, что основные свои активы совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев вывез именно на Кипр.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

313. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я также осведомлен о том, каким образом они использовали цепочку подставных компаний, как в Российской Федерации, так и в оффшорных юрисдикциях (включая Кипр, остров Мэн и Британские Виргинские острова) для вывода их акций Юкоса, чтобы скрыть факт своего владения Юкосом от Правительства Российской Федерации и российской общественности.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

314. Елена Бабич вспомнила, как Шевченко заказывал для Глущенко проституток.

Она даже описала свою последнюю встречу с Вячеславом Шевченко, происшедшую за несколько дней до его отъезда на Кипр, где он погиб (в убийстве Вячеслава Шевченко, напомним, также обвиняется Михаил Глущенко).
Дата: 13.01.2012 Копия в Google

315. Собственность профсоюзов не знает границ.

Тут следует отметить, что впоследствии земля, на которой расположен санаторий, была разделена на три участка, один из них сначала оказался в собственности некоего ООО «Курорт», а потом каким-то загадочным образом стал собственностью частной компании, зарегистрированной на острове Кипр.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

316. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Так, фирма Wine International Project (WIP), созданная еще в 1994 году, причем зарегистрирована в Никозии (Кипр), «работала» на семью Лучинского, а затем на семью нового президента – Воронина.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

317. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Восемь месяцев они изучали 3,6 миллиона конфиденциальных документов (1,31 терабайта данных), которые стали доступны в результате утечки от офшорных провайдеров, управляющих подставными компаниями на Кипре.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

318. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.

5 Вилла Марины Амаффи на Кипре Марина Амаффи, по данным кипрского реестра юрлиц, где указан соответствующий адрес, зарегистрирована на вилле на Кипре, в 15 минутах езды от города Пафос, в курортном комплексе Coral Seas Villas.
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

319. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

Или, например, если займ фиктивный, то они могут опасаться ареста активов на Кипре, и поэтому заплатили аж 300 000 евро, чтобы этого избежать.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

320. Украинские чиновники вывернули карманы.

Украинские чиновники вывернули карманы Президент Порошенко задекларировал 104 компании и доход в 155 млн руб., премьер Гройсман — $3 млн нала, глава Нацбанка Гонтарева — $1,8 млн сбережений Оригинал этого материала © "Украинская правда", 30.10.2016, Порошенко показал свои доходы за час до "дедлайна", Фото: Reuters, pl.com.ua Петр Порошенко Президент Петр Порошенко задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, в Венгрии, Литве и КНР, на Кипре ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google