Одновременно сыщики нанесли удар по посредникам и финансовым адвокатам в Лихтенштейне, Люксембурге, на Кипре и в Швейцарии.
Дата: 17.08.2005
Копия в Google
Одновременно во многих странах были зарегистрированы компании с похожими названиями -- «Аригон Ойл», «Аригон Интернэшнл» и т.д. Как считают в спецслужбах, в начале 90-х годов все «грязные» деньги из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через «Аригон», потом уходили в другие структуры (тоже якобы контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в офшорах на Кипре или Каймановых островах.
Дата: 30.04.2003
Копия в Google
Он рассказал, что в ходе его встречи на Кипре, на которой присутствовал депутат Госдумы Владислав Демин, была оговорена сумма. По словам Струганова, речь шла о $5–6 млн за то, что Василенко откажется от своих показаний, которые он дал в ходе следствия. Причем полтора миллиона якобы предлагались Демину за «посредничество». Кстати, Демину иногда приписывают кличку Кокос, хотя сам депутат от нее всячески открещивается. Как известно, 16 декабря прошлого года, находясь на Кипре, Василенко в ...
Дата: 06.02.2002
Копия в Google
Встреча на Кипре 12 декабря в адрес фракции ЛДПР в Госдуме поступило заявление от Александра Василенко, в котором он просил депутатов встретиться с ним на Кипре.
Дата: 23.12.2001
Копия в Google
Теперь разбирательства в суде на Кипре (на депозите которого заблокированы дивиденды компании Рашникова и Надера) могут продолжаться долгие годы, но все равно понятия «репутация», «верность своему слову» и «доверие» остаются для меня одними из основных критериев для выбора партнеров в бизнесе.
Дата: 25.04.2017
Копия в Google
Наверное поэтому дом Левочкина на Сен Жан Кап Ферра оформлен через цепь подставных фирм с регистрацией в Дании и Люксембурге с использованием граждан Кипра как номинальных директоров.
Дата: 18.01.2016
Копия в Google
... долга связанной с банком офшорной компании Balakus перед «БКС Кипр», по которому были заложены евробонды «Восточного» на 6 млрд руб. В 2015 году «БКС Кипр» потребовала досрочного погашения долга, а взыскание евробондов могло привести к сокращению капитала банка. Сам кредит брался на выкуп казначейских акций с баланса банка. Сотрудники Baring Vostok никогда не участвовали в разработке плана по погашению долга перед «БКС Кипр», он был разработан менеджментом банка, заявил на процессе адвокат Калви ...
Дата: 09.08.2021
Копия в Google
В феврале 2016 г. Высокий суд Лондона заморозил активы Юрова, Беляева, Фетисова и их жен, среди которых недвижимость в Великобритании, России и на Кипре, а также счета в банках в этих странах и Швейцарии.
Дата: 24.01.2020
Копия в Google
... господин Абызов, считает следствие, дал указание через господина Степанова неустановленному лицу организовать проведение аукциона по продаже акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ. Госпожа Фрайденберг, занимая с 21 ноября 2012 года должность гендиректора «Сибэнергостроя», организовала оценку стоимости акций этих компаний, которая была определена в 156 млн 100 тыс. 775 руб. Летом того же года господин Абызов через членов ОПС дал указание «неустановленным лицам» создать офшор на Кипре ...
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
Связь Ростовцева и Grandwood Systems стала явью в 2017 году из материалов суда на Кипре, где бенефициар Grandwood Systems был впервые раскрыт по требованию суда — об этом даже писали СМИ в Великобритании. Против Ростовцева бывшими партнерами поданы иски в трех юрисдикциях — в России, на Кипре и в Великобритании, что и привело к деанонимизации активного участника «молдавской схемы».
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
Рустэм Магдеев, устроивший знаменитую встречу Гомзина с израильтянами на Кипре, выполнял задание Григорьева, "работал" в его интересах.
Дата: 09.06.2018
Копия в Google
... работу иностранного «бенефициара» — большая часть отмытых через зеркальные сделки денежных средств поступала в Hellenic Bank на острове Кипр, откуда осуществлялась дальнейшая рассылка средств по своим адресатам, что делало практически невозможным отследить всю цепочку. Только за 2013-2014 годы через данную «прачечную», организованную Магдеевым и его сыновьями на Кипре, прошло более 2 миллиардов долларов США. В осуществлении преступных планов Рустаму Магдееву активно помогал кипрский банкир ...
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
Вместе с тем, в рамках международного взаимодействия, благодаря сведениям, предоставленным Комиссией по ценным бумагам республики Кипр, Банк России установил, что все нестандартные заявки выставлялись в интересах одного лица — компании UFS Investments Ltd при участии иностранного брокера UFS Capital Limited.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
После этого «Газпромбанк» загнал деньги на Кипр, и офшор Tradescan Consultants Ltd (100 % дочка «Газпромбанка» на Кипре), в свою очередь перевел $10 млн на кино. Еще $10 млн, насколько я понял, перевел лично Андрей Акимов, президент «Газпромбанка», на счет фонда Винокура. Это такой ликвидный общак Кремля. Это невозвратные деньги. По документам это был заем, но по допсоглашению о прощении долга заем, оказывается, возвращать не обязаны — но на это регуляторы Кипра уже внимания не обратили».
Дата: 10.02.2017
Копия в Google
Кроме того, в соответствии с процедурой получения украинского гражданства, Константин Григоришин подписал обязательство об отказе от гражданства Республики Кипр и Российской Федерации в течение двух лет после получения гражданства Украины.
Дата: 20.04.2016
Копия в Google