В начале 90-х годов, после падения Берлинской стены, Михаил Горбачев договорился с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, что Германия выделит финансовые средства для компенсации советским гражданам, пострадавшим от нацистов, в качестве жеста доброй воли.
Дата: 23.09.2005
Копия в Google
Цель и предмет проверки: законность и экономическая целесообразность совершения операций с денежными средствами и ценными бумагами, размещенными Главным управлением военного бюджета и финансирования Минобороны России на счетах коммерческого банка "Банк поддержки Вооруженных сил и оборонной промышленности" (КБ "Военный банк").
Дата: 19.07.2002
Копия в Google
На фоне разгула диктаторского режима, созданного Нурсултаном Назарбаевым и усиливающихся репрессий по отношению к оппозиции и независимым средствам массовой информации, желание швейцарских властей сотрудничать с коррумпированным президентом, вызывает недоумение не только со стороны весьма влиятельных, а значит и независимых представителей этой страны.
Дата: 04.02.2003
Копия в Google
Учебный план по программе "Аудит", представленный проверяющим как один из результатов данной НИР, согласно положению об экономическом факультете ( п. 32) должен был разрабатываться штатными сотрудниками кафедры за счет бюджетных средств, выделяемых кафедре.
Копия в Google
Трое бывших коллег миллиардера, выступая в суде в качестве свидетелей, заявили, что что он поручил им использовать средства клиентов FTX для покрытия убытков Alameda Research.
Дата: 29.03.2024
Копия в Google
Как и еще один факт: Ольгу Грицкевич, получившую за экспертизу ущерба 9 млн руб., задержали по обвинению в фактическом хищении этих бюджетных средств.
Дата: 18.07.2018
Копия в Google
Прокуратура Северного округа штата Калифорния, выдвинувшая обвинения по 21 пункту, утверждает, что Винник с 2011 года с помощью криптовалютной биржи BTC-e отмыл через операции с биткоинами и другими криптовалютами денежные средства в размере более $4 миллиардов.
Дата: 28.07.2017
Копия в Google
Чиновник, похитивший, по версии следствия, более 100 млн руб. бюджетных средств, скрывался около шести лет. Всего же группа мошенников из ЖКХ, действовавшая в сговоре с высокопоставленным чиновником из Минфина республики, похитила 330 млн руб. Спустя шесть лет после возбуждения в отношении него уголовного дела бывшего начальника управления ЖКХ по Малгобеку Ахмеда Евлоева задержали в Кисловодске, где экс-чиновник в одном из местных санаториев поправлял здоровье.
Дата: 26.08.2015
Копия в Google
Но несправедливостью будет обойти вниманием профессиональнейшную команду обнальщиков, благодаря которой владельцам «Оптимы» удавалось и удается оптимизировать добытые преступным путем денежные средства и без особых проблем легализовать их. Напомним, что за период с 2008 года по настоящее время этому преступному сообществу удалось путем невозврата займов, взятых у энергосбытовых компаний, входивших в холдинг «Энергострим», похитить и легализовать более 25 миллиардов рублей.
Дата: 07.11.2014
Копия в Google
... заключения, сроки засекречивания сведений органов безопасности за 1917-1991 гг., составляющих государственную тайну, выделенных экспертными комиссиями МБ-ФСБ России в ходе рассекречивания, по следующим категориям: Сведения, раскрывающие силы, средства, источники, методы, планы, результаты разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятелности, а также данные о финансировани этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения; Сведения о лицах, сотрудничающих ...
Дата: 19.09.2014
Копия в Google
Они обвиняют главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его ближайшее окружение в «коррупции, беспрецедентном разворовывании бюджетных средств и государственного имущества».
Дата: 13.09.2012
Копия в Google
Олигарх согласился, однако половина этих денег вскоре была заблокирована швейцарскими властями в связи с расследованием хищения средств «Аэрофлота», по которому Березовский проходил в качестве главного фигуранта.
Дата: 23.06.2010
Копия в Google
Один из главных героев письма — Владимир Генералов, руководитель «Атомэнергопроекта» — главной инжиниринговой дочки «Росатома», имеющей 59 филиалов в России и осваивающей самые большие бюджетные средства в своей отрасли.
Дата: 23.12.2009
Копия в Google
Дело Кацубы и краевого правительства Константин Пронякин «В Женеве я завершил всю бумажную работу с банком по переводу средств на счета моих компаний.
Дата: 30.09.2009
Копия в Google