В них подробно описано, как были организованы схемы по хищению средств частных вкладчиков в банке, переданном на санацию «СМП банку» Аркадия и Бориса Ротенбергов с 21 мая 2014 г. Масштаб этих схем оказался удивительным даже для экспертов.
Дата: 03.08.2015
Копия в Google
Так, в материалах розыскного дела по исполнительному производству о взыскании денежных средств с должника-гражданина (Управление ФССП России по Республике Башкирия) имелись сведения о трудоустройстве последнего в организацию, о которой было известно только ее название (данные об организационно-правовой форме, ИНН, юридическом и фактическом адресе отсутствовали).
Дата: 10.02.2011
Копия в Google
Просто берешь и крадешь, Фото: "Элита общества", Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк 12 августа ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны четверо бывших работников банка: управляющий дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Григорий Жданов, руководитель департамента клиентских отношений Ирина Ионкина, заместитель председателя правления банка Вельмакина и предправления Денис Морозов.
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
"Судам следует иметь в виду, что в случае, если не соответствующие действительности порочащие сведения были размещены в сети Интернет на информационном ресурсе, зарегистрированном в установленном законом порядке в качестве средства массовой информации, при рассмотрении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации необходимо руководствоваться нормами, относящимися к средствам массовой информации".
Дата: 26.12.2006
Копия в Google
Текст приказа о внедрении СОРМ Оригинал этого материала № 130 от 25.07.2000 О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования Во исполнение Федерального закона от 12.08.95 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349; 1997, № 29 ст. 3502; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 2, ст. 233 ...
Дата: 23.08.2000
Копия в Google
Панику в банковской системе России спровоцировал отнюдь не отзыв лицензии у Содбизнесбанка, а последовавшее за ним заявление руководителя Федеральной службы финансового мониторинга Виктора Зубкова, который дал понять средствам массовой информации, что в «черном списке» российской финансовой разведки числятся еще как минимум штук десять банков, способных разделить участь Содбизнесбанка.
Дата: 12.07.2004
Копия в Google
Анализ состояния дел, проделанный мною по некоторым направлениям использования средств федерального бюджета, показывает следующее.
Дата: 13.03.2007
Копия в Google
Дубинкин отказался признавать себя виновным, хотя в качестве доказательств следователи привели выписки с якобы принадлежащего подсудимому банковского счета на Кипре, на который он переводил часть незаконно полученных средств.
Дата: 27.12.2011
Копия в Google
При этом остаток денежных средств в кассе, на счете в АСВ и на корреспондентском счете "Унифина" в Банке России по состоянию на 1 июля составил 434,1 млн руб., поступления в конкурсную массу — 68,7 млн руб. ["Коммерсант", 27.02.2015, "Наталья Бурыкина покидает пост главы комитета Госдумы по финансовому рынку": Источники “Ъ” связывают уход Натальи Бурыкиной с поста главы комитета Госдумы по финансовому рынку с желанием властей усилить позиции консерваторов в одном из ключевых комитетов Госдумы.
Дата: 03.08.2016
Копия в Google
Так, страховые выплаты получили около 1800 человек — и масштаб нарушений вроде бы сошел на нет. Однако 200 граждан — клиентов банка не смогли получить собственные деньги: их не оказалось даже в «черной» бухгалтерии банка, где содержались сведения о вкладах лиц, чьи средства неизвестные вывели под видом расторжения договорных отношений.
Дата: 03.09.2014
Копия в Google
Сумма собственных доходов патриархии (без учета траншей из государственного бюджета на определенные властями цели), согласно нашим подсчетам, составляет до миллиарда рублей в год. Эти средства Московская патриархия тратит на содержание своих управлений и отделов, на поддержку православных учебных заведений, на церковную дипломатию по всему миру и благотворительность, а также на нужды самого патриарха Московского и всея Руси.
Дата: 09.12.2019
Копия в Google
В результате в перед зданием МММ, по сравнению с обычной уличной толпой, был резко повышен процент лиц, которые, с одной стороны, наиболее ``рисковые'' по своим личностным качествам (иначе бы они не рискнули всем, вложив все деньги в МММ), а с другой - для которых потеря средств крайне серьезна по своим последствиям (``если средства потеряны - терять уже больше нечего'').
Копия в Google
В результате Университет за счет средств федерального бюджета принимал почти в два раза больше иностранных граждан, чем командировал за рубеж.
Копия в Google
А ряд крайне сомнительных зарубежных сделок холдинга свидетельствует о широкомасштабной «эвакуации» заёмных средств и денег дольщиков.
Дата: 02.03.2010
Копия в Google