Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Банкира Олега Рафановича заочно обвинили в растрате средств вкладчиков более чем на 826 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.10.2015 Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск Владимир Баринов Как стало известно "Ъ", столичная полиция объявила в международный розыск скандально известного банкира Олега Рафановича.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

82. Схема краха Анатолия Мотылева.

«Далее эти займы секьюритизировались и продавались НПФ через ИСУ, а на вырученные средства гасились.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

83. Пират Карибского моря.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 26.03.2015, Фото: "Ведомости" Пират Карибского моря Дмитрий Костыгин выводит средства из "Юлмарта", готовясь к переезду в Монако Николай Сидоров Дмитрий Костыгин Собственников онлайн-ритейлера «Юлмарт» — Дмитрия Костыгина и его давнего американского бизнес-партнера Августа Мейера — эксперты называют «мечтателями».
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

84. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

Дело о хищении средств для "ГЛОНАССа" "развалилось" в ГСУ ГУВД Москвы Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.03.2014, Фото: via ИА "Мосмонитор" Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича Александр Седунов Юрий Урличич (слева) и Сергей Иванов Одно из самых громких дел 2013 года — о хищении госсредств, выделеных компании «Синертек» на разработки в рамках федеральной программы «ГЛОНАСС» — оказалось полностью развалено.
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

85. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб. Футболисты "Зенита" "инвестировали" личные средства в обнальный бизнес под крышей "авторитета" Хлоева Оригинал этого материала © "Фонтанка.Ру", 13.01.2014, Как Анюков поверил "племяннику Кумарина" и потерял миллионы, Фото: via sport.mail.ru Борис Ливанов Александр Анюков Футболисты «Зенита» снова засветились в криминальной хронике Петербурга.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

86. Саид Амиров подошел к самоубийству поверхностно.

Саид Амиров подошел к самоубийству поверхностно Арестованный экс-мэр Махачкалы прибег к разрешенному в "Лефортово" средству — лезвию от одноразового бритвенного станка Оригинал этого материала © "Известия", 25.07.2013, Во ФСИН уверены, что сотрудники ведомства спасли Амирову жизнь, Фото: РИА "Новости", LifeNews.Ru Андрей Гридасов Саид Амиров Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) завершила служебную проверку по инциденту в начале июня в столичном СИЗО «Лефортово», когда бывший мэр ...
Дата: 25.07.2013 Копия в Google

87. Банковский бизнес по-русски.

Банковский бизнес по-русски Скупить несколько банков, привлечь вклады, вывести средства в личные проекты, продать банки Оригинал этого материала © Газета.Ру, 21.03.2013, Вклад мимо банка Сергей Титов Деньги банковских вкладчиков регулярно попадают в криминальные схемы, признал Центробанк.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

88. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.

Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии Александр Дмитриев выводил средства банка на "свои" фирмы, приобрел автомобили, катера и самолет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.01.2013, Омского банкира нашли в Эстонии, Фото: bk55.ru Анастасия Митьковская Александр Дмитриев Правоохранительные органы Эстонии задержали экс-руководителя омского филиала ОАО "Ак Барс-банк", бывшего депутата омского городского совета Александра Дмитриева.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

89. Приговор по "второму делу" ЮКОСа "уценили" на 5,6 млрд руб.

А денежные средства, приобретенное в результате налоговых преступлений, не являются предметом легализации, следовательно финансовые операции и иные сделки с таким имуществом уголовной ответственности не влекут, отмечается в документе.
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

90. Штатный распил "Протона".

... схема, напоминающая ту, которая используется некоторыми российскими предприятиями, осваивающими средства федеральных целевых программ. Бывший технический директор ILS Джеймс Боннер с подельником создал подставные фирмы, выставлявшие компании счета на оплату тысяч часов работы, которые технический директор выполнял сам в рабочее время. 83% ILS принадлежит «Хруничеву» с 2008 года. Через эту компанию проходят все средства, которые владельцы спутников платят за коммерческие запуски с Байконура в ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

91. "Иностранные агенты" в Госдуме.

"Иностранные агенты" в Госдуме Депутаты "ЕдРа" выводят средства за рубеж, являются бенефициарами активов через офшорные компании и трасты Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 31.07.2012, Единороссы — иностранные агенты: расследование Forbes, Фото: "Коммерсант" Илья Жегулев, Иван Васильев «Иностранные агенты» — больше не идиома, теперь это юридический термин.
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

92. Уголовные дела руководителей региональных ГУ МЧС.

Уголовные дела руководителей региональных ГУ МЧС Взимание дани с подчиненных, нецелевое расходование бюджетных средств, незаконное предпринимательство и присвоение госимущества Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.02.2012, Со спасателей брали премии, Фото: via chita.ru Арестован начальник забайкальского МЧС Екатерина Еременко Вячеслав Корольков В среду по подозрению в мошенничестве арестован начальник Главного управления МЧС по Забайкальскому краю Вячеслав Корольков, руководивший ...
Дата: 09.02.2012 Копия в Google

93. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.

В выводе средств за рубеж Росфинмониторинг заподозрил топ-менеджеров «дочек» «Холдинга МРСК» — МОЭСК и «МРСК Урала».
Дата: 31.01.2012 Копия в Google

94. Гайдаровско-газовые оффшоры.

ВВО "Продинторг" осуществить закупку и поставку в РСФСР в I квартале 1992 г. 1 млн. тонн сахара — сырца с оплатой в свободно конвертируемой валюте за счет средств от продажи указанных нефти и нефтепродуктов.
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

95. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс" Булат Чагаев обвиняется в подделке банковского подтверждения о наличии у него средств в размере $35 млн Оригинал этого материала © NEWSRu.com, 09.11.2011, Швейцария завела два уголовных дела на чеченского владельца "Ксамакса", Фото: Reuters Ислам Сатуев и Булат Чагаев (справа) Правоохранительные органы Швейцарии завели два уголовных дела на чеченского бизнесмена Булата Чагаева, владельца швейцарского футбольного клуба "Ксамакс" (Невшатель ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

96. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн В Германии экс-владельца ЮКОСа заподозрили в отмывании денежных средств Оригинал этого материала © РИА "Новости", 15.10.2011, В Швейцарии обнаружен счет Ходорковского с 15 млн евро, пишут СМИ, Фото: AP Михаил Ходорковский Немецкие следователи в ходе проверки данных клиентов отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер на западе Германии случайно обнаружили счета на имя экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и членов его семьи ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

97. Юрий Буланов "сэкономил" на 3,5 года колонии.

Юрий Буланов "сэкономил" на 3,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.08.2011, В смету включили три с половиной года, Фото: "Коммерсант" Экс-префект Южного округа Москвы признан виновным в присвоении средств, выделенных на ремонт Алексей Соковнин Юрий Буланов (справа) Кунцевский суд Москвы вчера вынес приговор по громкому делу в отношении бывшего префекта Южного административного округа (ЮАО) Москвы Юрия Буланова.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

98. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.06.2011, Фото: "Коммерсант" "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко Средства из банка выводились по вексельным схемам Светлана Дементьева, Дарья Юрищева Евгений Юрченко В деле вывода активов из банка "Российский капитал", спасение которого стоило государству миллиарды рублей, появились новые подробности.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

99. От дубовых сидений для унитаза за ?100 до возмещения на десятки тысяч фунтов.

От дубовых сидений для унитаза за ?100 до возмещения на десятки тысяч фунтов Как воруют бюджетные средства британские парламентарии и чиновники Оригинал этого материала © The New Times, 23.05.2011, Депутаты-растратчики Лев Левин Поставлена жирная точка в скандале о незаконных расходах депутатов британского парламента.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

100. Экс-управляющему "дочки" ЮКОСа накинули полмиллиарда.

Экс-управляющему "дочки" ЮКОСа накинули полмиллиарда Сергея Шимкевича приговорили к 13 годам колонии за хищение средств у "Томскнефти ВНК" Оригинал этого материала © BFM.ru, 26.04.2011, Суд приговорил управляющего "дочкой" ЮКОСа к 13 годам колонии, Фото: "ИТАР-ТАСС" Сергей Шимкевич (справа) Дорогомиловский суд Москвы сегодня приговорил к 13 годам лишения свободы Сергея Шимкевича — бывшего управляющего компании «Томскнефть ВНК», дочерней компании ЮКОСа.
Дата: 27.04.2011 Копия в Google