Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Who is мистер Двоскин?

Принципиальное отличие в том, что конечная остановка «параллельных» финансовых потоков — на счетах офшорных компаний в зарубежных банках, а не в больницах и школах. Всерьез и фактурно об этом явлении говорили трижды. Несколько лет назад в рамках скандала с банком «Дисконт», через который качались серьезные суммы серьезных людей (скандал заглох, а единственным его последствием стало выдворение из страны журналистки Морарь, опубликовавшей журналистское расследование по этому поводу).
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

42. Большая стирка.

— Был скандал, а мы просто собирали информацию». Информационные войны отгремели. Но состава преступления в действиях Собинбанка и его клиентов правоохранительные органы так и не нашли, и никаких санкций в его отношении не последовало. «Попытки провести серьезное расследование были, —утверждает тогдашний министр по налогам и сборам Александр Починок, ныне сенатор от Краснодарского края, — однако у нас не было ни системы мониторинга офшорных сделок, ни законов, по которым за такие сделки можно ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

43. ЗАО "Россия".

Если быть точным до конца, то сначала был скандал с BONY, а потом – приход к власти Владимира Путина. При чем здесь BONY? Скандал с деньгами «русской мафии» в самом сердце финансовой столицы мира стал сигналом для всего «цивилизованного сообщества». Суть сигнала – мировая либеральная революция потерпела поражение, пора подумать о спасении национальных экономик. А основным врагом национальных экономик были признаны офшорные зоны.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

44. Скандал в еврейском семействе

... как инициаторам скандала, так и судебным властям Украины, что президент «своих не сдаст». Возможно, именно этим и можно объяснить, что за оставшиеся три месяца до вынесения приговора В. Евдокимову имя Кантора на процессе так и не всплыло. В результате проведенной фирмой Far West Ltd операции из украинских арсеналов пропало 20 штук Х-55, но только 12 из них нашлись у китайцев и иранцев. Есть мнение, что за операцию 2000 года (поставка 6 штук Х-55 в Китай) В. Кантор мог получить деньги на офшорный ... Копия в Google

45. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Эдуард Апсит За 30 лет от монополиста до обвиняемого Латвийский суд проводит разбирательство по крупному финансовому скандалу с беларусским следом.
Они заметили, что между счетами связанных с ним офшорных компаний переводили миллионы евро «без экономического обоснования» — вероятно, в попытке скрыть источник средств.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

46. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

... Великобритании, Швейцарии и миллиарды долларов на счетах десятков офшорных фирм, названия которых можно отыскать в знаменитом «панамском архиве». Если следовать «железному» правилу любого уголовного расследования — ищите, кому это выгодно, — Мальта и ЕС уже должны выдвинуть прямые обвинения против азербайджанских властей и компании SOCAR. Но следствие пока не закончено, да и мировая дипломатия — слишком тонкая штука… *** Тем не менее, в воздухе отчетливо запахло крупным международным скандалом ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

47. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Тогда этот визит прошел на фоне крупного коррупционного скандала в Министерстве культуры, когда был арестован заместитель министра Григорий Пирумов. Для ТАСС министр прокомментировал скандал вокруг постановки «Тангейзера» в Новосибирском театре оперы ...
... он оформил на дочь офшорную фирму Vitafin Limited. Согласно «панамским файлам» компании-регистратора Mossack Fonseca, на имя Марии и миссис Марии Капт-Голушко был оформлен офшор на Британских Виргинских Островах. В этой офшорной схеме Мария указана и ...
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

48. Арестованный бизнесмен "разводил" с конкурентами в интересах "неустановленного" Олега Сорокина.

Из СМИ мне известно, что весной текущего года сотрудниками ГУ МВД России по ПФО было возбуждено уголовное дело по ч. 2 с. 165 УК РФ, еще по одной офшорной компании Сорокина — ООО «РегионИнвест52», в ходе которого прошли обыски в фирмах, подконтрольных Сорокину О.В., а также в кабинетах администрации города. Несмотря на огромный общественный резонанс, каких-либо серьезных последствий для Сорокина О.В. это не имело. Пока никак не сказался на его судьбе и другой громкий коррупционный скандал, когда ...
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

49. Острова раскрытых сокровищ.

По данным ICIJ, членам его семьи принадлежат четыре офшорные компании, три из которых зарегистрированы в 2008 году на Британских Виргинских островах на дочерей президента Арзу и Лейлу. В качестве директора числится богатый местный бизнесмен Хассан Гозал. При этом журналисты сообщают, что его строительная компания часто выигрывает крупные госконтракты в Азербайджане. [...] ["Новая газета", 04.04.2013, "Международный скандал: бенефициары офшоров рассекречены": Большая часть исследования ICIJ была ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

50. Маленькая прачечная премьер-класса.

В том же году случился грандиозный коррупционный скандал в другой части света — на далеких островах Карибского моря Теркс и Кайкос (Британская заморская территория). В ходе расследования, которое проводила специальная комиссия британского парламента, выяснилось, что премьер-министр островов Майкл Мисик в обмен на землю в этих райских местах получал огромные взятки. Переводы на его счета производились из различных офшорных банков и компаний, в их числе упоминалась и лихтенштейнская Elana Anstalt ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

51. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Плюс штрафы и пени почти на 131 млн. За два года до этого налоговики уже проверяли нефтяной бизнес Чигиринского и тоже нашли немало нарушений - как в МНГК, так и в МНК. В схемах ухода от налогов участвовали и предприятия, созданные в офшорных зонах ...
Разразился скандал.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

52. Изместьев и "кингисеппская банда".

... этим летом, когда в прессу просочилась информация об активизации расследования "байконурского" уголовного дела, связанного с уходом от налогов уфимских НПЗ в 2001 году с помощью двух зарегистрированных в офшорной зоне Байконура фирм – "Корус-Байконур" и "Борт-М". По версии следствия, к реализации этих схем имела отношение возглавлявшаяся господином Изместьевым до прихода в СФ компания "Корус-холдинг", чьей "дочкой" был "Корус-Байконур". В последние месяцы имя сенатора обросло новыми скандалами ...
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

53. Кому задолжали:

В 2000 году Marks & Sokolov от имени нескольких офшорных компаний подала в окружной суд Нью-Йорка иск против «Русала» по обвинению в преднамеренном банкротстве Новокузнецкого алюминиевого комбината.
Незадолго до скандала с интернет-проектом имя гроссмейстера прозвучало в связи с конфликтом акционеров Соликамского магниевого завода (СМЗ).
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

54. Под колпаком.

Несколько лет назад американский Citibank оказался в центре скандала.
В Аргентине Citibank уличили в сообщении ложных сведений регуляторным органам, а принадлежащий финансовому гиганту офшорный банк на Каймановых островах смогли закрыть лишь через два года после того, как деньги на его счетах были признаны грязными.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

55. Фирмы-ширмы для Менатепа.

... предпринимательнице, по достоинству оценил ее офшорный темперамент и предложил забыть о торговле дезодорантами и интимными прокладками, сосредоточившись на том, что она лучше всего умеет делать: на создании подставных фирм. Фирмы-ширмы Откровения мадам Коллонг - энциклопедия бизнеса 90-х, романтического периода первоначального накопления в отсутствие четких законов и ощущения неотвратимости наказания. И при желании вместо брэндов "Менатеп" и "ЮКОС" и упомянутых в скандале имен и фамилий можно ...
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

56. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

В списке руководителей этих структур сплошной интернационал, в том числе лица, которые возглавляют или являются акционерами весьма подозрительных офшорных фирм. Приобретение совершено на деньги, полученные в результате мошенничества. И результат соответствующий: скандал на Украине, где возбуждено уголовное дело против "Голден Телеком" по обвинению в мошенничестве.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

57. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Через офшорные и кипрские фирмы они получили долю в «Империястрой» — застройщике делового квартала Poklonka Place в пяти километрах от Кремля.
В марте 2004 года в российском правительстве разразился скандал.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

58. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В 2015 году обе компании начали часто мелькать в СМИ: обманутых должников набралось достаточно для публичного скандала. МКБ и МЗК подавали в суды иски о защите чести и достоинства (в том числе против телеведущего Владимира Соловьева), но раз за разом проигрывали. В ноябре 2015 года владельцем МЗК стала офшорная компания Lordena Ventures, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

59. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Свои и чужие «кровные» Рустэм Магдеев разместил в надежных европейских и ближневосточных банках — Hellenic Bank и RCB Bank в Лимассоле, банк BCV в Лозанне, банк Emirates NBD в Дубае и др. Офшорная компания Магдеева Ashaja Investments Ltd ...
В вопросе инвестиций в драгоценности казанская элита доверяла «своему» Магдееву больше, чем, например, столичной фирме «Меркюри» (владелец ЦУМа и сети дорогих бутиков в Москве, в том числе Graff), в 2014 году «прославившейся» скандалом с поддельными ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

60. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Кроме того, Appleby считалась одним из самых «чистых» офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов. К примеру, многим людям из России Appleby отказывала в регистрации офшоров в связи с их родственным связями с чиновниками или менеджерами госкомпаний или в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google