Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

... Болгарии Бойко Борисовым 19 ноября 2018 года. Причиной тому стал скандал с продажей гражданства Государственным агентством по делам болгар за рубежом (Държавна агенция за българите в чужбина — ДАБЧ) и расследование в отношении его бывшего директора Петра Харалампиева. Глава ведомства выстроил целую коррупционную сеть по продажам болгарских паспортов. Как отмечает "Свободная Европа" глава Государственного агентства национальной безопасности Димитар Георгиев еще в феврале 2019 года доложил о ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

22. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

... о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, поданном в феврале 2020 года, АСВ просило взыскать солидарно с четырех ответчиков чуть более 11,7 миллиарда рублей. Арбитражный суд Москвы признал Темпбанк банкротом в ноябре 2018 года ...
В 2014 году против Темпбанка были введены санкции Минфина США. Вскоре банк перестал возвращать деньги вкладчикам — обязательства составили около 13 млрд рублей.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

23. Хаваж-Бауди Гутаев набрал на 15 лет.

Согласно материалам дела, осенью 2018 года норильский прокурор якобы получил через посредника, которым выступал его брат Докки Гутаев, взятку 400 тыс. руб. от директора ООО «Заря» Фарида Бабаева. Взамен, считает следствие, надзорщик должен был отказаться от подачи в суд иска о приостановлении эксплуатации принадлежащего ООО «Заря» здания ресторана в связи с нарушениями правил пожарной безопасности. С санкции суда экс-прокурора поместили в СИЗО.
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

24. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

Против Керимова США ввели санкции еще в 2018 году, обвинив его в «разжигании насилия в Восточной Украине» и «поддержке режима президента Сирии Башара Асада». После 24 февраля санкции расширили на его жену, двух дочерей и сына, а также на связанные с сенатором фирмы. Гаджиев же пока не попал под санкции ни в США, ни в странах Евросоюза.
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

25. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Так, с 24 февраля 2022 года данный самолет был замечен в аэропорту «Фарнборо» в Великобритании, международном аэропорту Риги в Латвии, международном аэропорту Ниццы во Франции, новом аэропорту «Арнавуткей» в Турции, международном аэропорту ...
... состоянию на апрель по сравнению с осенью 2020-го года цены выросли в 6 раз. Вероятно, “Ростех” решил избавиться от своих долей в совместном бизнесе с Авдоляном из-за того, что Чемезов захотел спасти своего друга и “кошелька” от попадания под санкции ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

26. "Яхта Путина" Graceful за $100 млн при "дворце Путина" в Геленджике.

... и направилась в Калининград — возможно, из-за угрозы санкций. Ранее ее без особых доказательств называли "яхтой Путина". Би-би-си нашла ее владельца в массиве документов "дворца Путина". 7 февраля издание Bild сообщило: так называемая "яхта Путина ...
В 2018 году российское издание "Собеседник" проанализировало данные о передвижениях яхты и нашло совпадения: 15 сентября 2016 года Владимир Путин отправился в Керчь на заседание президиума Госсовета, туда же из Сочи отправилась и яхта.
Дата: 02.03.2022 Копия в Google

27. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

28. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Ковальчуки прикрылись от санкций наукой "В тени" ученого Плехова друзья президента заработали $2 млрд Оригинал этого материала © proekt.media, 03.04.2019, Наука и жизнь, Фото: via finam.ru, via proekt.media Ирина Панкратова Юрий Ковальчук Как выходец ...
Несмотря на неприметный офис, один на всех, оборотные активы одной из компаний в нем превышают 2,5 млрд рублей, по данным бухгалтерской отчетности ООО «Практик» по итогам 2017 года в СПАРК, «Аротрон» и «Ларус» созданы в конце 2018 года, их отчетность ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

29. Офшоры, деньги, три топора.

Офшоры, деньги, три топора За нелегальным казино Azino777 стоят владельцы IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев и Рустам Гильфанов Оригинал этого материала © "Журнал РБК", июль-август 2018, Офшоры, деньги, три топора: кто стоит за нелегальным казино ...
В феврале 2010-го в игорной зоне «Азов-Сити» под Ростовом-на-Дону открылось первое казино «Оракул».
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

30. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

В феврале 2018 года несколько политтехнологов сказали «Медузе», что АП предлагает деньги за критику Грудинина и даже сказали, что кампанию координирует ЭИСИ.
Дом Караганова в Венеции Правда, пользоваться ей Караганов теперь не может — через несколько дней после публикации той самой статьи о ядерном ударе по Европе он попал под санкции Евросоюза.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

31. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

... обслуживать Абрамовича после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. В MeritServus не ответили на отправленные ранее в этом году вопросы о том, прекратили ли они работать с Абрамовичем, когда он попал под санкции ...
Утечка раскрыла, что за 12 лет (с 2006 по 2018 год) компании Абрамовича предоставили Швидлеру кредиты как минимум на 637 миллионов долларов — зачастую на выгодных условиях, а иногда и вовсе беспроцентно.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

32. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В последнем карибском туре самолет «Сбера» планомерно перелетал с одного острова на другой с 31 января по 10 февраля 2022 года. Ни в Эфиопии, ни на островах Карибского моря у Сбербанка отделений нет, как и какого-либо известного общественности бизнеса. В «Сбере» не ответили на вопрос «Проекта» о целях экзотических туров. В некоторых случаях видно, что в туристические поездки на самолете банка летал именно Греф. Утром 23 июля 2018 года бизнес-джет Сбербанка приземлился в германской земле ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

33. "Повар Путина" в африканском лесу.

... в декабре 2021 года Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера и ее руководства за нарушения прав человека. Министр ЦАР Фостер Арканж Туадера (надпись на футболке: "Я — Вагнер") Как выяснилось, структура, связанная с Евгением Пригожиным, потеснила французов и в лесном бизнесе в республике. В 2021 году древесина была основным видом экспорта ЦАР, намного опережая алмазы. Согласно отчету ООН, экспортом в этом сегменте в ЦАР занимались одиннадцать компаний. А в феврале прошлого года на местном рынке ...
Дата: 27.07.2022 Копия в Google

34. Юрий Ковальчук поставил "Точку на карте".

В 2018 году правительство разрешило банкам не раскрывать информацию об акционерах, попавших под санкции западных стран, с тех пор банк «Россия» не публикует полные списки аффилированных лиц, указывая в отчётах только крупнейших акционеров.
В феврале 2020 года «Лагуна» полностью перешла под контроль «Норд Парка» семьи Ковальчуков, обнаружили «Открытые медиа».
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

35. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Вот один из документов, переданных нам близкими к Александру Захарченко людьми, — Выписка из реестра о поступлении выручки от реализации угольной продукции за февраль 2018 года: По ней видно, что часть поставок угля шла через «Газ-Альянс», — для ...
Эпизод, в котором Курченко попадает под санкции в ДНР и ЛНР В 2015-м Захарченко стал увереннее, укрепился на своём посту и решил перевести под свой полный контроль всю газовую сферу республики.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

36. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Невзлин сказал РБК 18 февраля, что бывшие акционеры ЮКОСа намерены возобновить кампанию по аресту российских государственных активов.
На фоне западных санкций, которые вводятся против России после присоединения Крыма в 2014 году, была дополнительно усилена защита российских госактивов.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

37. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

... его выдвижения, особенно с учетом его осуждения 18 июля 2013 с заключением за решетку в колонию на 5 лет (сейчас — в 2018 — мы воочию увидели, как легко Навальному отказали в регистрации выдвижения даже тогда, когда он был на свободе), 2. а уж тем ...
Понятно, что политтехнологическая спецоперация, которую Иванов провернул имея целью нанести урон своим аппаратным соперникам Медведеву и Собянину, не могла быть реализована без санкции Путина.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

38. Скелеты в шкафу Binance.

По информации Bloomberg, зимой 2018 года Binance в числе других крупных китайских бирж пыталась получить лицензию в Японии. В истории про успех Чанпена Чжао, опубликованной в начале февраля 2018 года, Forbes писал, что компания снимала в Японии ...
Также бирже грозит проверка со стороны министерства юстиции на предмет того, что Binance или ее руководители не соблюдают санкции в отношении России и законодательство по борьбе с отмыванием денег, а сенатор Элизабет Уоррен призвала начать ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

39. Артем Усс двойного назначения.

• Модули для космических аппаратов фирмы 3D PLUS «Сетевым технологиям» также поставляла компания SKOY Aeroservice GmbH, которая принадлежала Орехову до 15 февраля 2021 года. Общая стоимость поставок превысила 2 миллиона евро. Оборудование было отправлено заказчику в феврале 2019 года. • АО «Сетевые технологии» до 2018 года носило название «ВО Радиоэкспорт». Эта компания находится под санкциями США с 2016 года.
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

40. Роман Абрамович опасен для Швейцарии.

Судебный процесс шел с февраля. [Tages anzeiger, Швейцария, Перевод: Инопресса.Ру, 25.09.2018, "Не всякий миллиардер может взять и обосноваться в Швейцарии": На особые права не может претендовать даже такой толстосум, как Роман Абрамович, пишет в ...
Близкие к миллиардеру собеседники Bloomberg утверждают, что Абрамович начал реструктуризацию активов для их защиты в случае введения США персональных санкций.
Дата: 26.09.2018 Копия в Google