Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Суд США представил агента Олега Дерипаски к 4 годам тюрьмы.

55-летний Чарльз Макгонигал, который покинул ФБР в 2018 году, стал одним из самых высокопоставленных сотрудников бюро, когда-либо осужденных за преступления, отмечает издание. В феврале 2024 года его ждет второй приговор — после того, как в сентябре ...
Всего Макгонигалу предъявляли обвинения по четырем пунктам (среди них были нарушение санкций, отмывание денег, заговор).
Дата: 15.12.2023 Копия в Google

82. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

... вторжения в Украину в феврале 2022 года европейские банки стали еще более осмотрительны при сотрудничестве с гражданами России и связанными с ней лицами. Как рассказал Paper Trail Media (партнер OCCRР) эксперт по санкциям и свидетель-эксперт в ...
Шариф Иноятов Сын влиятельного деятеля Узбекистана Рустама Иноятова 49-летний Шариф Иноятов — сын Рустама Иноятова, бывшего главы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан (с 1995 по 2018 год) и советника президента Шавката Мирзиеева (до ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

83. Олег Дерипаска сделал ход слоном.

... находившегося под санкциями США миллиардера Оригинал этого материала © The Insider, 20.08.2023, The Sunday Times: Родственница британского короля организовала сафари в Кении для попавшего под санкции Олега Дерипаски, Фото: "КП", Getty Images Олег Дерипаска Родственница британского короля Карла III Александра Боуз-Лайон организовала мероприятие для российского олигарха Олега Дерипаски, который находится под санкциями США с 2018 года, пишет The Sunday Times. По данным газеты, в феврале 2021 года ...
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

84. Метили в Керимова, попали во Владислава Доронина.

... Ltd., которая также попала под санкции, согласно OFAC. OFAC заявило в ноябре, что оно наложило санкции на Emperor Aviation, потому что оно координировало роскошные поездки для родственников Сулеймана Керимова. Санкции США были введены против Керимова с 2018 года; после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский союз идентифицировали Керимова как олигарха и союзника президента Владимира Путина. В своих ноябрьских санкциях OFAC добавило в список ...
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

85. "Угольная СВО" против Владимира Лисина.

Понятно, что решающую роль в обеднении всех олигархов РФ сыграли международные санкции, однако, как выясняется, не только «костлявая рука Запада» залезла в карман председателя совета директоров НЛМК.
В декабре 2018 г. СДС, по информации Forbes, продал ОФ «Прокопьевскуголь» за $130 млн ООО «МелТЭК» — структуре, подконтрольной миллиардеру Константину Струкову.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

86. Флотилия украинских миллиардеров.

92-метровая яхта Royal Romance построена в 2015 году нидерландской компанией Feadship, тогда она стоила около $200 млн. Но после введенных против Медведчука и его окружения санкций в феврале 2021 года Forbes оценил ее вдвое дешевле.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

87. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

По словам следственного судьи, только с июня 2012-го по февраль 2015 года Bandenia перевела между различными компаниями и банками как минимум 12 миллионов евро, которые клиенты получили незаконным путем. Судья отметил, что BBP Bandenia обслуживала многомиллионные счета клиентов из Ирана, хотя в отношении страны с 2010 года действуют финансовые санкции.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

88. Декларация Владимира Путина — 2021.

В конце февраля 2022 года ряд стран, в том числе США, ЕС и Великобритания, ввели санкции против российского президента, которые предусматривают блокирование активов Путина.
За 2020 год президент заработал 9,99 млн руб., за 2019 год — 9,726 млн руб. В 2018 году его доход составил 8,648 млн руб. Максимальный показатель был зафиксирован в декларации за 2017 год — 18,7 млн руб. Тогда же из декларации исчез земельный участок ...
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

89. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

В 2018 году Burevestnik Group снова попала в СМИ, когда стало известно, что компания неожиданно для многих выиграла у "Базового элемента" Олега Дерипаски право управлять построенным еще к Олимпиаде 2014 года яхтенным портом-стоянкой Sochi Grand ...
Уже в феврале этого года компания продала ФСО моторную яхту Sunseeker Manhattan 52 за 92 миллиона рублей.
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

90. Депутата-блогера отправили в бан.

[...] Напомним, 8 февраля Фрунзенский райсуд Саратова оштрафовал Николая Бондаренко на 20 тыс. руб. за участие в несогласованном митинге сторонников Алексея Навального 31 января.
Ранее такая санкция применялась лишь в отношении муниципальных депутатов.
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

91. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

... 12.2021, Кредитная история закончилась в СИЗО Алексей Соковнин Басманный суд Москвы отправил под стражу до 7 февраля 2022 года двух бывших топ-менеджеров ПАО «Банк "Премьер Кредит"» — первого вице-президента и и. о. председателя правления Александра ...
Так, адвокаты Александра Юрковского напомнили суду, что дело расследуется с ноября 2018 года и все это время их подзащитный являлся в ГСУ по первому требованию.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

92. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

В феврале 2018 года сотрудники РФМ встречались с представителями Республиканской партии и руководством неправительственной организации «Институт мира» (United States Institute of Peace).
Официальные российские СМИ на скандальное заявление Гауланда не отреагировали, зато вовсю цитировали, как он ратовал за отмену санкций против Кремля.
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

93. Царствие земное патриарха Кирилла.

Причиной санкций стали высказывания Романова против патриарха Кирилла и резкая оценка деятельности Владимира Путина, создавшего, по словам Сергия, «фашистский концлагерь сатаны» в стране.
Интронизация патриарха Кирилла (он в центре), февраль 2009 г. Наконец, сам Кирилл долгое время жил и работал за границей и плотно взаимодействовал с представителями других конфессий, в том числе — с католиками.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

94. Денис Бетлей получал для себя и для жены.

... в феврале 2019 года по наработкам антикоррупционного подразделения УМВД России по Омской области. К тому времени топ-менеджер уже оставил пост главы филиала АО, который занимал около десяти лет. Как указывается в материалах следствия, в 2017–2018 ...
Общая сумма полученных взяток, которую смогли доказать следователи, составила свыше 8 млн руб. Поскольку санкция этой статьи УК кроме тюремного заключения на срок до 15 лет предусматривает и штраф, силовики арестовали имущество обвиняемого на сумму ...
Дата: 07.07.2020 Копия в Google

95. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

В иске Тугушева говорится, что Орлов предлагал ему отступные: в октябре 2015 г. — $60 млн за признание, что примерно в апреле 2003 г. он свободно распоряжался акциями в «Альмор Атлантике» и другими долями в группе «Норебо»; в феврале 2018 г. — $35 ...
На все приобретения холдинг потратил около $600 млн. Большая часть суммы — кредиты Сбербанка, например, в 2012 году банк под поручительство МТФ предоставил «Карату» $205 млн. В 2014 году после обострения отношений России с Западом и введения санкций ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

96. "Его называли крестным отцом".

"Его называли крестным отцом" Как зампред ЦБ Александр Торшин, ранее связанный с Таганской ОПГ, заслал свою помощницу в штаб Трампа Оригинал этого материала © The Insider, 20.07.2018, Не просто Мария: как зампред ЦБ Торшин заслал помощницу в штаб ...
Через месяц Бутиной все же удалось пообщаться с Трампом: в ходе либертарианского мероприятия FreedomFest в Лас-Вегасе она задала ему вопрос о снятии санкций против России (Трамп ответил, что при нем отношения с Путиным улучшатся).
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

97. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

За должников ВТБ заступился Уильям Браудер Семье Битковых, осужденной в Гватемале за фальсификацию документов, вместо нового дела об отмывании "светит" убежище в Канаде Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.05.2018, Депортацию в Россию меняют ...
По версии господина Браудера, на преследователей семьи Битковых должны быть распространены санкции так называемого закона Магнитского.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

98. Радик Батраев получил "трешку" за взятки на 100 тыс. руб.

Радик Батраев получил "трешку" за взятки на 100 тыс. руб. Экс-замглавы саратовского УФСИН организовал VIP-камеру с проститутками для осужденного на 18 лет "строгача" за убийство Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 06.03.2018, Поплатился за ...
Позже, в феврале 2015 года, Радик Батраев таким же образом получил через посредников еще 50 тыс. руб. за то, что Бесчетнову разрешалось неоднократно встречаться с проститутками, пользоваться мобильным телефоном и домашним кинотеатром.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

99. Зепп Блаттер не только брал.

... президентском посту до февраля будущего года. В случае его досрочного ухода обязанности президента будет исполнять старший вице-президент FIFA Исса Хайяту, которого также неоднократно подозревали в причастности к коррупционным схемам. В частности, британские СМИ утверждали, что еще в 90-е годы прошлого века он получал взятки при реализации прав на телетрансляции чемпионатов мира, а в 2011-м ему приписывали получение $1,5 млн за то, что на выборах стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов ...
Дата: 28.09.2015 Копия в Google

100. Марат Кабаев осваивает новые территории.

В 2019 году сообщалось, что МАИБ хочет открыть банк в Донецке «для проведения расчетов в обход санкций».
Контекст: Марат Кабаев является влиятельным общественным деятелем и входит в ближний круг Владимира Путина, сообщал «Дождь» в 2018 году.
Дата: 10.01.2024 Копия в Google