Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

"Категорически не рассматриваю возвращение в Россию" После вторжения России в Украину Андрей Акимов оказался под британскими санкциями. Как выяснили «Важные истории», в феврале 2023 года власти Великобритании заморозили дом Филиппа Чайкина — сына ...
Траст ликвидирован в 2018 году.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

142. Кресло в Совбезе, фонд на Лубянке, кошелек в Лондоне.

Однако для Лондона участие в Совбезе — уже достаточный повод отправить человека под санкции, видно из британских разъяснений. Членством в Совбезе британцы объясняют свои санкции против Александра Гуцана, Игоря Комарова, Анатолия Серышева, Юрия Трутнева, Владимира Устинова, Игоря Щеголева и Владимира Якушева — все они полномочные представители президента РФ в федеральных округах и, кроме Трутнева, Устинова и Щеголева, малоизвестные широкой публике люди. «21 февраля 2022 года Совбез России ...
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

143. Ильхам Алиев банкует.

Недавно он объявил о проведении внеочередных президентских выборов 7 февраля, которые наверняка выиграет, учитывая политическую обстановку в Азербайджане и законы, которые ограничивают основные права и свободы.
Один из этих объектов продали в 2018 году, но как раз этим годом датируются самые поздние данные из «Архива Пандоры» об этом круге компаний, и других сведений нет. В администрации президента Алиева не ответили на просьбы о комментарии для этой статьи.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

144. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

... с родственником подпал под санкции Великобритании. Сложная схема: как менялись совладельцы "МСМ-Инвест" Большая часть «МСМ-Инвест» (51%) принадлежала структурам «Ташира» — «СК-Менеджмент» и «Ташир Фонду». А 49% как минимум с 2012 по 2018 год владела ...
Но в феврале 2023 года Чигиринский подтвердил изданию «Проект», что на вилле (после того, как он ее продал) не раз проводила время Алина Кабаева.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

145. Новый русский Виктор Медведчук.

В 2019 году на него завели уголовное дело о госизмене за призывы к автономии Донбасса, а в феврале 2021 года Медведчук подпал под украинские санкции по подозрению в финансировании самопровозглашенных республик Донбасса.
А в 2018 году в совет директоров "Гелиймаша" вошел поставщик номиналов Медведчука Александр Барымов.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

146. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

В феврале 2018-го Малько вошел в долю ресторана «Ренессанс» (ООО «Поливектор»).
На опережение санкций По информации источника БРЦ, на момент публикации Малько с семьей живет в Испании, но продолжает вести дела в Беларуси.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

147. Болат Закарьянов. Еще один повар Путина.

... 2018 года, но у них имелись все необходимые разрешения и путевка охотугодий. Разрешение на добычу кабана, по их словам, им выдал лично директор компании «Восток-Запад» Тимур Закарьянов. Глава VII. Выводы Семейство Закарьяновых — типичные потомственные чиновники постсоветского пространства. При любой власти они чувствуют себя великолепно и, несмотря ни на что, умудряются сохранить свое положение в государственной системе. Они ведут дела с бандитами, помогают Владимиру Путину обходить санкции ...
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

148. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Оба, вероятно, зарабатывают на уходе из России западных компаний на фоне российско-украинской войны и санкций. Компания «Фудмолл», зарегистрированная на территории московского оптового рынка «Фуд сити», открытого около десяти лет назад Илиевым и Нисановым, получила от властей разрешение на поставку в Россию продукции Coca-Cola, ушедшей из страны после 24 февраля 2022 года.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

149. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

В феврале 2023 года иракские СМИ передали, что Лами и его сына арестовали по подозрению в контрабанде долларов. По данным медиа, Лами позже отпустили. Власти Ирака не ответили на вопросы OCCRP о причинах ареста Лами и не раскрыли, получил ли он обвинения. Лами проигнорировал наши запросы о комментарии. Расследование показало, что гражданин Ирана использовал паспорт Доминики, чтобы открыть компанию, на которую США в прошлом году наложили санкции за продажу десятков миллионов долларов иранским ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

150. Кому достался самолет Путина.

После того как в 2014 году Тимченко подпал под санкции, он заявил, что избавился от авиационного бизнеса и этот самолет тоже продал. С тех пор Gulfstream G650 сменил пару бортовых номеров и операторов. К 2018 году его купила структура Российского ...
23 февраля 2022 года, за день до ввода российских войск в Украину, он улетел из Москвы в Женеву.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

151. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

7 февраля 2018 года между Мельниченко и Абызовым на Кипре был заключен договор купли-продажи ценных бумаг, говорится в материалах иска.
... как Евросоюз ввел против него санкции, рассказывал близкий к «Еврохиму» источник РБК. Мельниченко был бенефициаром траста, который контролирует обе компании, пояснил собеседник РБК. По его словам, еще до введения санкций, 8 марта, бизнесмен отказался ...
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

152. Юрий Бездудный против ветра не плюет.

Более того, матери Юрия Бездудного Тамаре Николаевне с 2018 года принадлежит стометровая квартира на улице Фокина в Брянске, которая еще несколько лет назад числилась за совладельцем «Фамер-Девелопмент» Эрмантраутом.
Кстати, из-за того, что совладельцем «Брянского оптового продовольственного рынка» является сын Бездудного, компания находится под санкциями Украины, ведь статусный единоросс, как ему и полагается, поддерживает войну.
Дата: 18.08.2023 Копия в Google

153. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Единственный публичный факт его биографии: в 2014 году нефтетрейдер Gunvor, из капитала которого из-за санкций вышел Геннадий Тимченко, искал покупателя на свои российские активы, в том числе и на 50% терминала в Новороссийске. В августе 2015 года компания Ивана Егорова «Звезда», зарегистрированная незадолго до этого, получила разрешение ФАС на покупку, а к февралю 2016 года собственником терминала стала «Транснефть».
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

154. Труба Мирзиеева.

· Контроль над главным узбекским газохранилищем был передан российской компании, номинальным владельцем которой изначально была помощница юриста из Петербурга, вероятно, являющаяся доверенным лицом Геннадия Тимченко, который находится под санкциями ...
Программа Мирзияева предусматривала увеличение газодобычи на 6,35 млрд кубометров в год. В докладе рабочей группы говорится, что в 2018 году добыча выросла лишь на 33% от запланированного объема.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

155. Бронепоезд №1.

«Гранд Сервис Экспресс» в 2019 году стал единственным оператором железнодорожных перевозок в Крым, а в 2020 году попал под санкции США. Юрий Ковальчук — один из самых близких друзей президента.
Глава ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управделами президента Александр Николаев, как установил суд, присвоил выделенные на ремонт средства, за что был приговорен в 2018 году к пяти годам лишения свободы.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

156. Кому в Европе "загнивать" хорошо.

Она несколько раз была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента, в том числе, на последних выборах 2018 года. Только это уже само по себе неплохой повод отправить ее под европейские санкции. Виллу купили в феврале 2014 году, по удивительному совпадению в разгар костинской борьбы с Алексеем Навальным.
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

157. Романа Абрамовича раздели до трастов.

... работать с предприятиями Абрамовича даже после 24 февраля 2022 года. По законам ЕС и Великобритании банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно доказать, что это ...
По данным утечки к январю 2018 года Anadoria получила еще один крупный заем от Tri-Star Capital Ventures на сумму чуть более 315 миллионов долларов.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

158. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

... в Алматы по адресу микрорайон Мамыр-4, дом 76А. По данным pk.uchet.kz, с 2014 по 2018 гг., дела у нее шли хорошо. Ежегодно компания платила по несколько миллиардов тенге налогов, но в 2019 отчисления резко снизились — до 26 миллионов. При этом у товарищества есть небольшая задолженность — 1272 тенге. Весной 2017 года права на бренд передали другой компании — ТОО «Alpha-Bet». Организация, что интересно, зарегистрирована по тому же адресу — микрорайон Мамыр-4, дом 76А в феврале 2015 года ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

159. Непубличный дом.

Заодно чиновник поделился планами Кремля на грядущие в 2018 году президентские выборы, — власти хотели превратить выборы в «референдум о доверии Путину», то есть этот формат не предусматривал никакой реальной конкуренции. Пока на брифинги ходили только газетчики, мало кто обращал внимание, что слова источников в Кремле периодически выходят в одно время в разных СМИ. Но на этот раз случилась комичная история. Заметило ее издание «Медуза»: оно с иронией сообщило, что 17 февраля в промежуток с 16 ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

160. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

... 19 февраля, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. На ней россияне узнали, что в РФ уже создан сервис, который "даст возможность отслеживать транзакции в криптовалюте, чтобы выявлять преступную деятельность". Напомним, что Росфинмониторинг дважды (прим. по данным госзакупок) осуществлял разработку подобного приложения. В августе 2018 года на это было потрачено 195,5 мл. руб. из бюджета. 31 декабря 2018 ...
Дата: 15.11.2022 Копия в Google