Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.

Римшевич и Мартинсонс были задержаны Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в феврале 2018 года.
Эта организация находится под санкциями США. Экс-глава ЦБ признался, что дважды бывал на Камчатке, но с Пильщиковым не знаком.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

102. Роман Абрамович своевременно позаботился о наследниках.

currenttime.tv, 06.12.2023, "Двое детей Романа Абрамовича получили паспорта Литвы и использовали их, чтобы помочь отцу обходить санкции — OCCRP": По данным издания, старший сын Абрамовича Аркадий получил литовский паспорт 22 февраля 2022 года — за ...
[...] Роман Абрамович прилетал в Литву в 2018 году.
Дата: 07.12.2023 Копия в Google

103. Татьяна Литвиненко стала второй богатейшей женщиной России.

Прошлой весной её попавший под западные санкции муж-олигарх переписал на неё 20,6% акций холдинга "Фосагро", крупнейшего европейского производителя фосфорсодержащих удобрений.
По данным ЕГРН, участок со зданием находится в собственности "Гармонии" (право собственности зарегистрировано в июле 2018 года).
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

104. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

При этом с 2018 года пользователи Bitzlato провели сделок на сумму 4,58 миллиарда долларов.
Замминистра финансов США Уолли Адейемо, комментируя дело Bitzlato, подчеркнул его связь с политикой и санкциями.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

105. "Яхта Путина" пахнет газом.

Усманов владел месторождением совсем недолго: судя по отчетности, в конце февраля 2008 года 74,9% перешло к компаниям, связанным, как утверждалось, с миллиардером и другом президента Геннадием Тимченко.
... от перепродажи «Ямал СПГ» (нынешний собственник панамского офшора не известен, но большую часть имущества Колбина после его смерти в 2018 году унаследовала его супруга Татьяна Колбина, еще небольшая часть бизнеса досталась сыну Владимиру Колбину ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

106. Шулеры зашли с "Виакарда".

«Что ещё интересно и на что пока никто не обращал внимания: вся ситуация была искусственно создана сразу после февраля 2022 года.
В 2018 году поставщик ПО обвинил «Терминал Сервис» в нарушении авторских прав, после чего начал банкротить.
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

107. Иноактивы клана Андрея Воробьева.

... высказался 28 февраля губернатор Воробьев. Раньше он появился на публике с буквой Z на груди. «Я голосовал за [„спецоперацию“] <...>. Очень правильное, своевременное и мужественное решение», — вторил его отец-сенатор, подпавший под санкции Евросоюза ...
В Лондоне бывшая жена Максима Воробьева, Светлана Калининская, с 2018 года владеет компанией Dragons Interiors Ltd — ей принадлежит магазин премиальных детских товаров Dragons of Walton Street.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

108. Дачные миллиарды.

... готовил совместно с «Новой газетой» и Антикоррупционным проектом «Хроники» до того, как Россия 24 февраля 2022 года напала на Украину. Наверное, старая добрая, а главное — мирная коррупция сегодня не самая большая проблема в стране. Но она никуда не делась, и раскрывать ее все еще нужно — ведь правоохранительные органы этим заниматься не будут. С учетом международных санкций против российских чиновников, политиков и бизнесменов цена квадратного метра курортной земли под Петербургом неминуемо ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

109. Дачное дело Анатолия Озернова.

Анатолий Озернов работал в должности вице-губернатора с 2005 по 2013 год, в феврале 2013 года без объяснения причин он неожиданно уволился и устроился работать заместителем гендиректора ОАО «Ульяновск­курорт», однако в 2014 году он снова был ...
Санкции последней предусматривают до 15 лет лишения свободы, что поднимает максимально возможное наказание для Озернова на пять лет — за мошенничество ему грозило до 10 лет заключения.
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

110. Константин Малофеев монетизировал санкции.

... м владельцем и находился под санкциями. [...] Выручка «Царьград ТВ» в 2020 году составила 41,5 млн рублей, а убыток — 117,8 млн рублей (по данным «СПАРК-Интерфакс»). Монетизация YouTube-канала началась в 2018 году, когда число подписчиков превысило ...
В конце февраля 2022 г. Роскомнадзор потребовал прекратить распространение рекламных сообщений политического характера о спецоперации на Украине.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

111. "Один из фаворитов президента".

Обоснование по включению в санкционный список для Фридмана и Авена практически совпадает — бизнесмены «участвовали в попытках Кремля по снятию санкций США, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины»: «В 2018 году ...
Когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение на Украину, российские войска Черноморского флота провели десантную операцию в Мариуполе и Одессе». Как ЕС обосновал санкции против Алексея Авдеева и Рустама Мурадова ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

112. Фамильное золото Андрея Турчака.

... и попавшей под американские санкции из-за связей с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, стал родственник секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака. В последнее время в российских СМИ стали снова активно писать о Турчаке — как о наиболее вероятном преемнике Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга. Эксперты говорят, что за недавней кампанией против Беглова из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб может стоять именно Пригожин. 2 февраля издание "Знак ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

113. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

... апреля 2018 года на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом. В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Тогда же с санкции ...
В феврале того же года кредитное учреждение лишилось лицензии с долгом 3,7 млрд руб. В ноябре 2019 года бывшего председателя правления Капиталбанка Сергея Осипова за мошенничество в особо крупном размере Ленинский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

114. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

А на вопрос российских кредиторов, где, собственно, деньги, отвечал уклончиво: вы же видите, санкции, импортозамещение, непростые времена…
7 февраля 2017 года Арбитражный суд Красноярского края принял к производству исковое заявление от ГМК «Норильский никель» к компании ООО «Гермес Органика» (ИНН 7713682670), фактически 100-процентным владельцем которой был тогда Георгий Гвелесиани.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

115. Частно-государственная партнерша.

Начиная с июля 2018 года ее имя стало фигурировать в публикациях сайтов, распространяющих «заказуху».
— Врезка К.ру Платные дороги В 2019 году Ольга Хромченко получила 20% в ООО «Русдор-Финанс» (в феврале этого года ее доля увеличилась до 33%).
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

116. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

В апреле 2018 года РФК попал под американские санкции вместе c «Рособоронэкспортом». В прошлом году РФК принял решение не раскрывать информацию, последняя опубликованная финансовая отчетность — за август 2018 года.
Раскрывать годовую финансовую отчетность с аудиторским заключением банк отказался еще раньше, 27 февраля [...].
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

117. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

... 18 апреля 2018 года на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом. В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). С санкции суда ...
В феврале того же года кредитное учреждение лишилось лицензии с долгом 3,7 млрд руб. В ноябре 2019 года бывшего председателя правления Капиталбанка Сергея Осипова за мошенничество в особо крупном размере Ленинский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

118. Эраста Галумова сдал металлолом.

Как ранее сообщал “Ъ”, Эраст Галумов был задержан и помещен с санкции суда в СИЗО «Лефортово» в феврале 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного следователями СУ ФСБ России.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

119. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

По данным следствия, в период с февраля по октябрь 2018 года господин Емельченков, явно выходя за пределы своих полномочий, в нарушение установленного порядка о согласовании крупных сделок с курирующей Минкомсвязью, подписал дополнительное соглашение ...
... следствия, господин Емельченков, рассчитывая получить крупные бонусы в госкомпании по итогам года, заключал допсоглашения к контрактам с поставщиками «Почты России», позволявшие не платить им в случае нарушений, а потом сам же снижал штрафные санкции ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

120. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

В феврале 2018 года конфликт разгорелся вновь — компания Потанина выкупила акции у Абрамовича и Александра Абрамова.
Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google