Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Главный корреспондент Вьетнама.

Практически совсем не было оборотов по корсчету ВТБ в Bank for Foreign Trade of Vietnam, Вьетнам на сумму $42 млн., Donau Bank, Австрия (дочерний банк ВТБ, выкуплен у ЦБ на деньги ЦБ) на сумму $4 млн., Canara Bank, Индия на сумму ;3,6 млн.. Также к категории практически не используемых корсчетов относятся счета в Standard Bank, Великобритания, Barclays Bank, Великобритания, Bayerische Hypo und Vereinsbank, Германия, Russian Commercial Bank, Кипр (дочерний банк ВТБ) и многие другие.
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

42. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Судя по полученным нами документам, антрацит «легализовался» через сеть иностранных компаний: Metal Trade Worldwide LP, Kayamanelektrik mekanik, Tercius Trading limited, Commercial standard system LP. В большинстве случаев поставки осуществлялись в Ростов-на-Дону через «РЖД Логистика» — «дочку» РЖД. Аналогичная схема использовалась и при реализации металлопродукции (арматура, чугун, заготовки и др.).
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

43. Серые подряды Пентагона.

«Торговля оружием — сфера с массой злоупотреблений, куда коррупция проникает весьма легко», — делится мнением Джефф Абрамсон, глава вашингтонского Forum on the Arms Trade («Форум по вопросам торговли оружием»), объединяющего экспертов, которые отслеживают все аспекты оружейного бизнеса.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

44. Спасибо толлингу.

Основной трейдер группы, гласит ее отчет по US GAAP за 2005 г., Rual Trade зарегистрирован на Британских Виргинских островах и потому “не является субъектом налогообложения за пределами” этого офшора.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

45. Украденный флот.

© "Новый Петербург", 29.12.2004 Украденный флот Владея контрольным пакетом акций судовой компании «Новошип», государство не может понять, куда идут ее доходы Д. Разумов В конце 2003 года норвежская газета «Trade Winds» сообщила о странной сделке на рынке фрахта нефтеналивных судов.
Дата: 30.12.2004 Копия в Google

46. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Бизнес Могилевича за Атлантикой (в США) сводился первое время к банальной, как уже упоминалось, “отмывке” “грязных денег” - через компании Newton (Пенсильвания) и FNJ Trade Managment (Лос-Анджелес), а также около 10 подставных фирм, на счета которых было переведено в общей сложности около 30 млн. USD. В процессе дальнейших операций Могилевич создал и зарегистрировал компанию YBM Magnex International (создана в 1994 году на базе “спящей” канадской компании, с января 1996 года вошла в листинг ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

47. МДМ-банк- первоисточник ядерного загрязнения в России.

Особое внимание заслуживает тот факт, что в указанной схеме среди акционеров "МДМ-банка" указана и небезызвестная компания Energy Invest & Trade Corporation.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

48. Лагер для Нарышкина.

Помимо литовских, пиво Volfas поставляют в Россию и компании из других стран: входящая в Olvi Grupp A. Le Coq AS из Эстонии, молдавская Kappa Company, латвийская SIA «Prodea New», чешская Redfood, сербские Portwinestyle и BIKS TRADE.
Дата: 28.04.2023 Копия в Google

49. Акции не пахнут.

Как стало известно «Новой газете», в ближайшее время должна состояться встреча между американским бизнесменом украинского происхождения, владельцем известной трейдинговой компании IBE Trade Corp.
Дата: 18.11.2011 Копия в Google

50. Сергей Иванов-младший дорос до зампреда Газпромбанка.

Иванов по совместительству является членом совета директоров ЗАО "Армяно-российский экспортно-импортный банк — группа Газпромбанка", ЗАО "Газпромбанк лизинг", ЗАО "Группа Химмаш", ЗАО "Форпост-менеджмент", ОАО "Ижорские заводы", ОАО "Объединенные машиностроительные заводы", ЗАО "Атомстройэкспорт", ООО "Газпромбанк-инвест", Carbon Trade & Finance SIGAR S.A., а также занимает пост заместителя председателя совета директоров ЗАО АКБ "Сибирьгазбанк".
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

51. Батурину уличили во лжи.

В число предоставленных суду документов также входит неподписанная записка "по делу Rossini Trade Ltd.".
Дата: 23.07.2009 Копия в Google

52. "Альфа Групп" подозревается в организации похищения или убийства.

А в августе прошлого года стало известно, что агентство Kroll Associates в Таллинне незаконно прослушивала переговоры премьера правительства РФ Михаила Фрадкова с членами эстонского кабинета министров в интересах кипрской оффшорной компании TNK Trade LTD. Эксперты спецслужб рекомендовали Михаилу Пелегу публично заявить об угрозе своей безопасности.
Дата: 01.11.2005 Копия в Google

53. По делу Лазаренко арестованы украинские активы российского бизнесмена Григоришина.

Дата: 18.03.2004 Копия в Google

54. Финансовые пирамиды Ахмада Чалаби.

Он также входит в руководство компании Eastern Trade & Investment Co., которая «заняла» у Socofi 14 млн франков.
Дата: 17.04.2003 Копия в Google

55. Список итальянского бюро Интерпола

... по главам H) и I) 131. СОРОКИН Николай Николаевич, проживает в России при обществе НОРМА ИМПОРТ с местонахождением в Тольятти, ул. Баумана, 1-66; расследование по главам A) e B) 132. СТЕНИН Михаил, проживает в США при обществе GLOBAL TRADE MANAGEMENT, с местонахождением по Уан Мериттайм Плаза 400, Сан-Франциско, Калифорния, расследование по главе D) и E) 133. TCHOURLINE Andrei alias TCHOURLINE Andrej, Domiciliato in Francia presso la societa PARIOIL con sede a Parigi – 97 Avenue Des Champs ...
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

56. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Его совладельцем является кипрская Ayira Trade & Invest limited, которая якобы аффилирована с компанией «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

57. Андрей Рогачев вооружился кавказцами.

Дата: 17.02.2021 Копия в Google

58. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

Иск подавала кипрская компания Dermant Estate, которой Adela задолжала $1,37 млн. ЦБ запретил «Домашним деньгам» работать на финансовом рынке У Dermant Estate были и прямые требования к самим «Домашним деньгам»: она получила их от сестринской кипрской компании Nylaz Trade.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

59. Ответ Натальи Циклаури.

Исаков, используя все те же старые связи, добиться ареста моего бизнеса и там. В 2004 году я создала и зарегистрировала в Германии фирму Ugra Trade Gmbh, целью которой были инвестиции в недвижимость.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

60. Торговцы оружием, отмывающие деньги итальянские и российские дельцы, включая Путина, в окружении князя Монако Альбера II.

Эринджер сообщил, что он предостерег Альбера II от назначения человека, претендовавшего на пост консула Монако в России, так как этот человек «в 1980-е годы служил офицером КГБ и отвечал за работу с профсоюзами и дезинформацию», а также «был связан с Petro trade, компанией, работающей в Монако, которая, предположительно, отмывала деньги из России для Путина.
Дата: 29.10.2009 Копия в Google