Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Этому же господину принадлежит и компания KLARTEK TRADE LTD, которая предъявила в 2012 г. ОАО «Евразийский» вексель на 38 млн152 тыс. рублей и получила в мае 2013 г. по нему оплату.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

22. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

В их число входят компании, принадлежащие ELP Donnea Business LP, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Украине, и еще одна ELP под названием Cosalima Trade LP, контролируемая российским бизнесменом, разыскиваемым российскими властями по обвинению в мошенничестве на сумму в 5 миллионов фунтов стерлингов.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

23. Майами наш — 2.

В Trump Royale Ларисе Рудман принадлежит еще одна квартира стоимостью $850 000, которой она владеет через коммерческую структуру 18201 Trade Management LLC. По данным «СПАРК-Интерфакс», Рудман числится соучредителем семи действующих компаний, которые занимаются недвижимостью, ресторанным бизнесом и оснащением кинотеатров.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

24. Теневой капитализм.

При этом более 90% оттока капитала обеспечивало использование практики trade misinvoicing, то есть таких сделок с иностранными компаниями, в рамках которых из страны вывозилось больше объема товара (например, нефти), чем указывалось в официальных документах, а полученные «излишки» выручки накапливались на зарубежных счетах.
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

25. Санкционная доля миллиардера.

До 2021 года ряд их активов принадлежал чешской компании Aza Trade, которой чеченцы владели через офшор Harton Engineering Ltd — позже обе фирмы перевели под управление кипрской Higglo Investments, также подконтрольной Бажаевым.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

26. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Согласно попавшим в распоряжение OCCRP документам, Чабанюку принадлежала сейшельская фирма Berly Trade. Предыдущее расследование раскрыло, что существовавшая с 2014 по 2015 год Berly Trade состояла в сети офшорных фирм, которые вывели из Украины десятки миллионов долларов.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

27. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Главное из расследования На фоне острой нехватки продовольствия по доступным ценам президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отдал контракт на импорт субсидированных продуктов первой необходимости зарегистрированной в Великобритании фирме Greatcom Trade LLP. Сделка обошлась в 27,5 миллиона долларов.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

28. "Холодильник.ру" развели авансом.

Иск рассматривался с декабря 2013 года, причем до сих пор судебные инстанции признавали правоту ответчиков — входящих в BBDO агентств OMD Media Direction и Code of Trade, а также совладельца «Холодильник.ру» компании «Медиа капитал», принадлежащей супругу главы BBDO Russia Эллы Стюарт Юрию Истомину.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

29. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Индийский Клондайк В апреле 2006 года швейцарская компания Фирташа Bothli Trade AG заключила меморандум о взаимопонимании с правительством штата Андхра-Прадеш: стороны выражали намерение создать совместное предприятие для добычи минералов, включая ильменит — основное сырье для производства титановой продукции. Покупателем титана должна была стать некая американская компания (в обвинительном заключении — “Компания A” ), базирующаяся в Чикаго. В феврале 2007 года Bothli Trade заключила с ней ...
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

30. За сербским бизнесменом закрылась Россия.

А братья Карич перенесли главный офис своей империи BK Trade в Москву.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

31. Тайный бизнес Елены Батуриной.

В этом же году были учреждены две компании — Rossini Trade Limited и Salvini Trading Corp., обе в равных долях принадлежали Чигиринскому и Батуриной.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

32. Нормально, Григорий? Отлично, Константин!

Дата: 22.03.2005 Копия в Google

33. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Например, в пятницу 15 марта 2013 года некий панамский оффшор Sigma Trade перевел Grandwood 500 тысяч долларов по контракту за «уголь марки G». Но уже в понедельник 18 марта 499.960 долларов были отправлены на счет Wyndford System в Trasta Kommercbanka за «запчасти для PC». 29 апреля того же года Sigma Trade заплатила уже 1 миллион долларов за «уголь марки G», а на следущий день, 30 апреля, 999.980 долларов США «уплыли» за компьютеры на счет Wyndford System.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

34. Криминальные IPO Германа Каплуна.

50 процентов акций TMT Investments поровну разделили офшоры Caninton Trading и Wissey Trade & Invest. По данным наших источников, владелец Caninton Trading — Alexander Moiseevich Morgulchik (99%), владелец Wissey Trade & Invest — на 51% MENOSTAR HOLDINGS LIMITED (принадлежащий Дмитрию Кирпиченко), на 49% MACMILLAN TRADING COMPANY LIMITED — BVI, владельцами которого были Каплун и Моргульчик.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

35. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

Так, Михаил Черной утверждает, что его компании Blonde, Operator Trade Center, CCT, and Arufa в 1995-1998 годах перевели подконтрольным Олегу Дерипаски структурам около $100 млн. А при объединении активов "Сибала" с алюминиевыми заводами Романа Абрамовича для получения 50-процентной доли в "Русском алюминии" потребовалась доплата $575 млн, существенную часть которой истец приписывает себе.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

36. Братский бизнес Игоря Левитина.

... Колобова, которому с 2009 года принадлежала мастер-франшиза Burger King в России, и кипрская Blupex Trading Limited с уже знакомым нам адресом Лимасол, Омиру, 20. Пока юристы Шереметьева бегали по судам, пытаясь взыскать с «Варианта» долги, компания Blupex стала владельцем чешской фирмы Leonel Trade sro (сейчас называется Tratado Invest sro), на которую записана личная недвижимость Левитиных в Карловых Варах. Тогда же, в апреле 2015 года, директорами Leonel Trade стали Леонид и Неля Левитины ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

37. Россияне в "раю".

"Роснефть" Один из менеджеров госкомпании «Роснефть» числится в базе как директор офшора Sakhalin Trade Associates Limited. Лев Соломонович Бродский с Сахалина, в прошлом — один из акционеров «Роснефти», а до 2014 года — генеральный директор АО «РН-Шельф-Дальний Восток» — дочерней структуры нефтяной компании. Именно он отчитывался перед Владимиром Путиным и Игорем Сечиным по нефтяному проекту «Сахалин-1». Sakhalin Trade Associates Limited был открыт еще в 1999 году, а Лев Бродский числился его ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

38. Новые жертвы "Паутины".

На основе полученной информации следователи стали проверять деятельность двух компаний, возглавляемых выходцами из России,– Kama Trade во Франции и Prima в Италии.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

39. Абрамовичу до востребования.

Из реестра акционеров завода видно, что 60% акций ВПЗ принадлежат компаниям Exmore Ltd, Mate Corporation Ltd и Vokom Trade.
Дата: 03.08.2001 Копия в Google

40. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Игорь Ольшанский разбился на личном самолете в ноябре 2005 г. К тому моменту он был исполнительным вице-президентом американской IBE Trade Corp., которой через совместное с норвежской Yara International предприятие (Yaibera Holdings) принадлежит около 49,5% «Минудобрений». Также в активах IBE Trade, по данным «Коммерсантъ-Украина», 60% акций Северодонецкого объединения «Азот», 5% концерна «Стирол» и 50% «IBE-Стирол».
Дата: 26.07.2010 Копия в Google