Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Бывшее место работы Шумаков не скрывает, о чем говорит его пост на популярном трейдинг-портале www.h2t.ru (HOW TO TRADE).
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

122. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

УГОЛЬ 153 000,00 5 039,66 30,3592 30.12.2010 46 289 996,73 5 755 852,47 7 286 664,93 Бабаев ТС (161,23*6000$) кБ 11 000$ УГОЛЬ 806 150,00 806 150,00 08.07.2009 Казакевич ОЕ (219,24*5000$) кА 10 000$ УГОЛЬ 1 226 200,00 1 226 200,00 07.06.2010 Шпоруненко СА (164,04*1557,3$) кБ 11 000$ УГОЛЬ 1 683 980,51 1 683 980,51 07.06.2010 11 002 995,43 Luwes Trade -809 552,25 0,00 Metrics Management -2 065 724,51 0,00 н/д с продажи угля -2 216 000,00 Прибыль Карбофер -783 000,00 Прибыль Турецкие угли -1 400 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

123. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Кроме того, он часто и с разной степенью успешности играл на бирже через брокерскую фирму "World Derivatives trade".
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

124. Как уводили "молдавский миллиард".

На самом деле, согласно отчету Kroll, деньги были предоставлены британской Rosslyn Trade LLP. Первый кредит в размере 11,093 млн леев был предоставлен лишь спустя полтора месяца после открытия компании (была зарегистрирована 26 июня 2012 года) — 17 августа 2012 года.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

125. Как регулируются национальные домены в СНГ.

Туркменистану повезло не меньше — его домен TM является точной копией аббревиатуры от словосочетания «Trade Mark».
Дата: 03.05.2012 Копия в Google

126. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Пропавшая сумма была списана со счетов компании группы Nemiroff в пользу компаний Cumamoto Finance Corp., Granul Trade Limited, Stanhope Holdings ltd, Acorton Investments Limited, которые в частности занимались финансированием создания совместного бизнеса Якова Грибова (50%) и Анатолия Кипиша (50%) — компании "ХекроПет" (производство полиэтиленовой пленки, г. Хмельницкий).
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

127. Трубный дом братьев Ротенбергов.

Но Райерман не пошел на дно. Он возглавил фирму ETS Eastern Trade Services, которая поставляла в Россию продукцию немецкой группы Benteler, крупнейшего производителя стальных изделий, труб и автокомпонентов.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

128. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

На должность директора ETG был назначен бывший сотрудник венгерского представительства «Газпрома» Андреас Кнопп, являющийся соучредителем ряда компаний, специализирующихся на торговле энергоносителями — французской Benem Holdings Spa, венгерской Vangard Trade и кипрской HighRock Properties Ltd. В 2003 г. ETG стал транзитером всего туркменского газа на территорию Украины!!
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

129. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Среди преступных сообществ, состоящих из представителей русского происхождения, действующих в странах бывшего Советского Союза, принимающих преступные деньги, значатся: Организация, связанная с ЛУЧАНСКИМ ГРИГОРИЕМ, базирующаяся в Австрии, контролирует следующие фирмы: NORDEX - Лучанский ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT TEMIRTRANS SERVICE SA - Марисов KAMA TRADE – Левин, Розеншайн IFS FRACHT SERVICE GMBH - Мякиев SIELECO TRANSPORT – Устиненко, Розеншайн VERONA - Устиненко, Розеншайн ALMATRANS - Марисов ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

130. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Дата: 05.12.2006 Копия в Google

131. Выставка тщеславия от компании ITE.

Смущает только то, что выставку проводят те же люди, которые завалили Комтек - Британская экспо-компания International Trade & Exhibitions (ITE) Group Plc. Неожиданно становится известно, что даже не оповестив о своих планах потенциальных и запланированных участников, ITE отказывается от договоренностей по аренде площади в ЦМТ для проведения мероприятия.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

132. Ликвидатор Кукес.

Дата: 25.03.2004 Копия в Google

133. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Будучи предпринимателем, Саркисян работал консультантом в нескольких европейских фондах и компаниях, в том числе во французском телеком-гиганте Alcatel Trade International AG и British Petroleum.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

134. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Дата: 07.07.2022 Копия в Google

135. Американская мечта Елены Малышевой.

По информации Vademecum, он вложил в авторскую многопрофильную клинику Малышевой не менее $5 млн. В 2016 году список учредителей Медцентра Малышевой пополнила венгерская компания с ограниченной ответственностью «Ибе-раша Бефектеси» (принадлежит президенту международного холдинга IBE Trade Corp Алексу Ровту).
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

136. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Для этого, по информации наших источников, он создал в США две мощные компании: «YBM Magenex International» и «FNJ Trade Management».
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

137. Скелеты в шкафу Binance.

— binance.co — binance.com (как выяснили) — binance.trade — binance.top — Binance.sg Ряд личных емаилов, которые нам удалось найти — chenguangyin@yahoo.com, heinabinance@yahoo.com, можно пообщаться с милой Heina Chen.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

138. Российская цветная металлургия-2006.

Г2 Queensland Alumina Limited (Австралия) Г1 Recano Trading Limited (Кипр) A1 Rexam PLC (Англия) B1 Rise Financial BV (Нидерпанды) Б1 RUSAL Limited П S.C.Cemtrade, S.A. (Румыния) Г1 ST Holdings Limited (Исландия) Б1 Stillwater Mining Co. (США) ВЗ Stoppani Group A3 Storm Continental S.A. (Британские Виргинские острова) Б1 SUAL International B1 Talberg Investments Limited (Кипр) A1 Timia Trading Ltd B3 Transcontinental Trade Corp.
Дата: 21.07.2006 Копия в Google

139. Алюминиевая сага (1993-2003).

Входящая в TWG офшорная фирма «Morley trade Ltd.» опутала завод кабальными договорами по все той же схеме толлинга, но у украинского правительства в отличие от России был в руках мощный юридический инструмент — закон, позволяющий прокуратуре опротестовывать, а судам отменять сделки, если они заведомо наносят ущерб экономике Украины.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

140. Американский шпион

Нашим депутатам вместо того, чтобы писать запросы в СВР, стоило бы подумать о прямом запросе в Charles Schwab & Co, World Trade Center в Нью-Йорке, где зарегистрирован брокерский счет. Копия в Google