Акционеры – «Газпром нефть» (48,77% в собственности и 25,66% в качестве залогодержателя), Bennfield (25,66%), правительство Москвы (18%), El Pintor Invest & Trade SA (3,32%).
Дата: 01.07.2009
Копия в Google
“Менеджмент "Русала" полагает, что Rual Trade Ltd — главная трейдинговая компания [группы], зарегистрированная на Британских Виргинских островах, не является субъектом налогообложения за пределами страны, где она зарегистрирована”, — объясняется в документе.
Дата: 03.08.2006
Копия в Google
... Ухтанефть" Неизвестная компания 1 Русская православная церковь Impexoil LLC 2 Николай Рыжков, член Совета Consult And Trade 3 федерации, президент Российского союза товаропроизводителей (Австрия) Господин Ричков (имя и должность не называются) Неизвестная компания 10 Сергей Рудасев, президент Ассоциации солидарности с народом Ирака "Гиперборей" (Украина) 2 Consult And Trade (Австрия) 1,5 Неизвестная компания 3 Администрация Республики Чечня Неизвестная компания 2 Коммунистическая партия РФ ОАО ...
Дата: 31.10.2005
Копия в Google
По некоторым сведениям, детективы прибыли в Эстонию по поручению другого сыскного агентства - Kroll Associates Inc. - и действовали в интересах кипрской офшорной компании TNK Trade LTD. Почему же Михаил Фридман позволил себе быть таким «нескромным»?
Дата: 17.05.2005
Копия в Google
Детективы прибыли в Эстонию по поручению Kroll Associates Inc. и действовали в интересах кипрской оффшорной компании «TNK Trade LTD».
Дата: 27.04.2005
Копия в Google
Детективы прибыли в Эстонию по поручению другого сыскного агентства — Kroll Associates Inc. — и действовали в интересах кипрской офшорной компании TNK Trade LTD. Возглавляли миссию одна из руководителей DILIGENCE — Тамсин Борн (Tamsin Bourne) и ее помощник, оперативный сотрудник Фред Файнан (Fred Finan).
Дата: 27.08.2004
Копия в Google
Если верить опубликованной ранее выписке со счёта в ABLV, то кроме Missob Assets и Grandwood Systems, деньги со счетов Besemer Consultants в 2013-2014 годах уходили в адрес компаний Sigma Trade Limited ($8,6 млн) — Республика Панама, Multitrade Products Ltd ($548 тыс.), Maxcom Traiding Limited — Великобритания ($327 тыс), Vercesi s.r.l. — Италия ($1.5 млн) и ряда других компаний.
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
[Strana.ua, 13.04.2017, "Альфа-Банк прокомментировал свою "рекламу" с Гиви, Моторолой и Мозговым": Альфа-Банк Украина (до января 2001 года — Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году, принадлежит ABH Holding, в который входят также Альфа-Банк в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Владельцами ABH Holdings SA являются известный российский олигарх, уроженец Львова Михаил Фридман (36,47%) и еще один российский олигарх, уроженец Киева Герман Хан (23,27%).
Дата: 14.04.2017
Копия в Google
«Трансперенси» также обращает внимание на россиянина по имени Yury Stavitskiy, на чье имя с 1998 по 2014 год на Виргинских островах был зарегистрирован офшор Asante Trade & Finance S.A. Исследователи «Трансперенси» нашли двух людей по имени Юрий Ставицкий — оба военные.
Дата: 24.05.2016
Копия в Google
В материалах о клиентах швейцарского банка из группы HSBC, полученных газетой Le Monde и организацией журналистов-расследователей ICIJ (доступ к ним есть у «Ведомостей»), содержится информация, что Скрынник стала клиентом HSBC в июле 2003 г. (тогда это было законно), будучи гендиректором «Росагролизинга», а со счетом Скрынник была связана компания Elenya Invest & Trade Inc. […] Скрынник ушла с госслужбы в мае 2012 г., а в октябре 2013 г. вместе с матерью Тамарой Новицкой открыла в Москве центр ...
Дата: 29.10.2015
Копия в Google
Ванино предоставил льготные кредиты Sedmino Investments (владеет 19,9% Ванино), Travine Trading (владеет 3,7%) и Opern Trade (владеет 23,68%) по 11 млрд руб. каждая по ставке не менее чем 8% годовых.
Дата: 27.12.2013
Копия в Google
Как следует из переписки Хогана с управляющим директором «Нафты» Алексеем Родионовым (письмо от 18 декабря 2007 г. есть в распоряжении «Ведомостей»), Sevenkey передавала деньги компании Керимова на приобретение акций «Газпрома» через так называемые back-to-back займы, используя голландский Amsterdam Trade Bank.
Дата: 29.03.2012
Копия в Google
В ходе расследования было установлено, что с июля 2004 по май 2007 года были заключены четыре контракта на строительные работы между тремя компаниями: двумя кипрскими — SAAF Ltd и Cyvas General Trade Ltd (CGT) и российской — ЗАО «Аэровокзальный комплекс Домодедово» (АВКД).
Дата: 10.06.2010
Копия в Google
Истец — Rossini Trade (принадлежит, по словам Байсарова, на паритетных началах ему и Чигиринскому), среди ответчиков — Чигиринский, его компания Gradison Consultants, Orton Oil Игоря Кесаева и Bennfield.
Дата: 28.04.2009
Копия в Google
Если заемщик обслуживает долги, как «Трансстрой», претензий к нему нет. Вчера стало известно, что голландская «дочка» Альфа-банка — Amsterdam Trade Bank — подала иск в суды Джерси и Кипра к En+Group (владеет 25% акций UC Rusal) с требованием заморозить 13,7 млн фунтов ($19 млн) на счетах компании.
Дата: 13.03.2009
Копия в Google
Но за это время часть своих акций «Русфинтех» продал офшорной панамской компании Myron Trade, после чего акционеры совместно стали обращаться в различные инстанции с заявлениями о выкупе предприятия, прекращении ремонта вертолетной техники и начале выпуска инвалидных колясок. Нам пришлось доказывать, что предприятие ни при каких условиях не сменит своего профиля». В мае 2006 года Myron Trade вынесла на годовое собрание вопрос о ликвидации НАРЗа как акционерного общества – разумеется ...
Дата: 22.05.2008
Копия в Google
Там крепко обосновалась фирма IBE Trade (владельцы – международные аферисты Имре Пак из Венгии и Александр Ровт, гражданин США, родившийся в СССР, а также – бывший партнер Бориса Абрамовича и сын Николая Ольшанского Игорь), которая встретит Владимира Махлая с распростертыми объятиями.
Дата: 13.01.2005
Копия в Google
Французская полиция считает его ключевой фигурой подставной компании "Kama Trade", которая подозревается в отмывании денег.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
Армия Судана занимается нелегальной торговлей оружием и подвержена «глубокой и системной коррупции», как говорит Эндрю Файнштейн, эксперт по борьбе с коррупцией и автор книги The Shadow World: Inside the Global Arms Trade («Теневой мир. Взгляд на мировую торговлю оружием изнутри»).
Дата: 07.11.2022
Копия в Google