Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "У меня полно кеша".

[…] Как ранее писал РБК, компании Rigi Trust и Bernina Trust, через которые семья Тинькова контролирует долю в TCS, могли получить от компании в 2020 году около $64,4 млн дивидендов, а всего с 2018 года — около $215 млн. Кроме того, в конце прошлого года Rigi Trust продала акции TCS на общую сумму около $325 млн. Тиньков заявлял, что «осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам», в частности «для урегулирования личных юридических проблем».
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

22. Основной инстинкт Amaffi.

По этому же адресу располагаются две компании, оказывающие юридические и финансовые услуги богатым людям: Boltenko Law и Boltenko Trust. Судя по открытым данным, Ольга Болтенко и Ольга Крун – это один и тот же человек. Юрист Ольга Болтенко читала лекции о том, как вести бизнес с богатыми россиянами, а в январе 2021 года швейцарский сайт finews.ch и вовсе называл ее «советником олигархов». В июне 2022 года, когда власти США арестовали суперяхту Amadea, Boltenko Trust упоминалась в запутанной ...
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

23. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

Крупнейший кредитор — компания O1 Trust Services ltd миллиардера и друга Чубайса Бориса Минца 62, которая в начале 2012 года выдала SFO Concept займы на сумму $22,9 млн. Что такое SFO Concept?
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

24. Грехи "олигархата" Ходорковского.

26. В 2000 г. все пять кипрских дочерних компаний HEL передали акции Юкоса, которыми они владели, компании HEL. HEL находилась в собственности YUL, которая; в свою очередь, принадлежала GML. Компанией GML напрямую владели Олигархи вплоть до 2003 г., когда они передали свои акции в GML в ряд частных трастовых фондов: Draco Trust (для г-на Дубова), Mensa Trust (для г-на Лебедева), Auriga Trust (для г-на Брудно), Pictor Trust (для г-на Невзлина) и Тuсana Trust (для г-на Шахновского).
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

25. Пугачева сдали свои.

Все офшорные компании на 100% принадлежат OPK Trust Company Ltd (Новая Зеландия).
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

26. "Фуфло" Бориса Минца.

«Открытые медиа» осенью 2018 года обнаружили, что она управлялась Дмитрием Минцем и принадлежала семейному трасту Минцев Mints Family Trust.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

27. Офшорный дом Романа Абрамовича.

Согласно уставным документам, зарегистрированный агент Ranelagh — Zedra Trust Company, финансовая компания, расположенная на Джерси.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

28. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Кредитные обязательства, на которые подписался Евробанк, выпущены ФИМАКО двумя сериями (12 декабря 1990 г. и 25 июня 1991 г.) 12 декабря 1990 г. Соглашение об управлении долговым портфелем между ФИМАКО (в качестве управляющего долговым портфелем) и Евробанком 12 декабря 1990 г. Ряд соглашений между ФИМАКО иRoyal Bank of Scotland Trust Company (Jersey) Limited 27 марта 1992 г. Соглашение об отказе от обязательств(Deed of Release)переводит акции ФИМАКО в официальную собственностьOgier Nominees ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

29. Санкционного траст бережет.

В санкционном списке оказались уроженцы и граждане Узбекистана: Исмаилова Гульбахор Бурхановна — в графе «гражданство» указаны Узбекистан, Россия и Кипр, сестра Алишера Усманова, совместно с которым владеет The Sister Trust.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

30. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Однако у него знакомое название — Salamandur Trust reg. Риад Саламе не ответил на вопрос о том, есть ли у него доля в Salamandur и связано ли название компании с его именем.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

31. Офшоры парламентариев.

Как раз в 2016 году в документах Trident Trust Company было сказано, что Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом и инвестиционным портфолио в Швейцарии, а также что компания была создана для хранения сбережений — около 56 миллионов долларов (порядка 4 миллиардов рублей по нынешнему курсу).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

32. Венский тыл премьера Украины.

Более того, в выписке из Лихтенштейна указано, что корреспонденцию по компании LADA Holding Anstalt (которая владеет домом Азарова в Вене) следует адресовать другой лихтенштейнского компании под названием P&A Corporate Trust. Именно P&A Corporate Trust является конечным акционером венской компании Activ Solar, по которой Клюев оформил бизнес по производству солнечных батарей, профинансирована из бюджета Украины. И именно P&A Corporate Trust является владельцем британской компании Blythe (Europe ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

33. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Согласно попавшему в утечку указу, Zeus Trust «безотзывно» назначила зарегистрированную в Делавэре компанию S6 LLC, в управлении которой состоял Швидлер, своим доверенным лицом, разрешив ей использовать полномочия акционера и право голоса «любым способом».
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

34. Острова раскрытых сокровищ.

[...] ["Новая газета", 04.04.2013, "Международный скандал: бенефициары офшоров рассекречены": Большая часть исследования ICIJ была посвящена деятельности двух регистраторов оффшоров: Portcullis TrustNet из Сингапура и Commonwealth Trust Limited (CTL) с Британских Виргинских островов.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

35. Бизнес-модель Андрея Акимова.

... Eritrea Group) и свой семейный Farid Trust. В 2008 году БЦ «Нахимов» хотел купить Газпромбанк (здание тогда оценивали в $110 млн), но затея не состоялась. А в 2013 году БЦ продали структуре государственной «Транснефти» под руководством друга Путина, генерал-майора ФСБ в отставке — Николая Токарева. И это стало сделкой года на рынке офисной недвижимости. Согласно «Тайнам Кипра», к группе компаний, связанных с Акимовым и его партнерами, относился еще один любопытный семейный траст — Phifrica Trust ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

36. Дмитрию Скарге второй срок доставил газовоз.

При этом Скарга также являлся председателем совета директоров «дочки» госкомпании, зарегистрированной в Либерии фирмы Fiona Trust & Holding Corp. Должность он занимал с 2004 по 2013 год. Тем самым обвиняемые нанесли Fiona Trust & Holding Corp.
Дата: 14.02.2024 Копия в Google

37. Дочь миллиардера Андрея Гурьева попала на лодку.

В бумагах говорится, что Гурьева-Мотлохов является единственным совершеннолетним бенефициаром Tyne Trust и Flagstaff Trust.
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

38. Активы миллиардера готовят к разводу.

Две недели спустя бизнесмен передал двум кипрским компаниям — Virgo Trust и Aries Trust — часть своих долей в компаниях, в частности в тех трех, которые упоминались в брачном контракте — это кипрская Madura Holding Ltd и люксембургские Dr Holding Sarl и Ribovax Luxembourg Sarl.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

39. "Домодедово", откройся!

Марат Сафин через представителя передал, что несколько лет назад пользовался услугами Rosewood Trust Limited, но и только; Баснет уже не является директором Marr Group Holdings; а с Каменщиком, Коганом и «Домодедово» Сафин, говорит он, вообще никак не связан.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

40. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке Следы от домов украинского чиновника и миллиардера ведут к приватизации "Укртелекома" и "прокладке" RosUkrEnergo Оригинал этого материала © Trust.ua, 14.01.2016, Кооператив "Лазурка". Как вилла Левочкина под Ниццей привела к сделке с Укртелекомом, Фото: "Украинская правда", via Trust.ua, Иллюстрации: via Trust.ua Сергей Лещенко Дмитрий Фирташ (слева) и Сергей Левочкин Элитный уголок на Лазурном побережье Франции.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google