Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Подмосковье растащили по офшорам.

В свою очередь, «отцом» Impulse указан другой скандально известный регистратор офшоров Commonwealth Trust Limited (CTL). Согласно данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), этот виргинский Trust зарегистрировал множество компаний, отмывающих криминальные деньги по всему миру.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

62. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Между ними и реальными бенефициарами подписывается бумажка, называется trust deed. Тем самым номинальные акционеры отчуждают от себя права реальной собственности. Фрагмент договора юридической фирмы Lyssiotis Law Российским следователям, думаю, не нужно объяснять, что благодаря тесным связям и сотрудничеству России с Кипром, они в течение нескольких дней могут получить информацию о держателях этих trust deeds, о том, кто действительно владеет активами, записанными на офшоры.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

63. Пресс-тур для олигархов.

Согласно условиям сделки с бывшим владельцем— компанией Daily Mail & General Trust, Лебедев получил контроль над более чем 75% акций издания. Daily Mail & General Trust сохранила за собой 24,9%.
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

64. Война за наследство олигарха Патаркацишвили.

Огромная офшорная империя, которой он владел совместно с Борисом Березовским, за полтора года до смерти Бадри была разделена на два траста: Hotspur Trust, который отошел к Березовскому, и Octopus Trust, перешедший к Патаркацишвили.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

65. Депутаты дошли до Берлина.

Он же возглавляет испанскую компанию PELICAN TRUST SL, единственным учредителем которой с 2008 года является Борис Пайкин. Компания PELICAN TRUST SL с 2005 года владеет квартирой площадью 196 кв.м. в комплексе SILVER POINT в поселке Портальс-Ноус на испанской Мальорке, которую Борис Пайкин почему-то не указывает в своих декларациях.
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

66. Как вскрывали панамский канал.

Среди этих организаций — основанный Джорджем Соросом фонд «Открытое общество», фонд «Адессиум» (Нидерланды), Фонд Форда, Фонд Дэвида и Люсиль Пакард, британский Sigrid Rausing Trust, американский Pew Charitable Trust и ряд других.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

67. Как перекачивали активы Group Menatep.

Следующая юкосовская компания — Brittany Assets владела только 10% Brill, 90% было у гибралтарского Stefen Trust, бенефициарами которого в то время значились швейцарская Международная организация Красного Креста и Seaweed Holdings Limited. Но Brittany владела обыкновенными акциями Brill и получала почти все ее дивиденды (например, в I квартале 2004 г. — $6,8 млрд), а Stefen Trust — привилегированными, и ему из дивидендов доставалось только $2250 в год (5% от уставного капитала).
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

68. Дочери Ельцина и замок в Гармише.

Новый владелец - Parodos Trust, о которой местному ведомству строительного надзора не известно ничего, за исключением лихтенштейнского почтового индекса.
Дата: 01.02.2000 Копия в Google

69. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

В том числе компания SANTAKOFF Trust Limited, директором которой был Константин Ваньков.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

70. Картины, фотографии, антиквариат, кинетические скульптуры.

«Важные истории» писали, что коллекцией владеет офшорная компания Seline-Invest, которую контролирует учрежденный Абрамовичем кипрский траст Ermis Trust Settlement.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

71. Жена британского премьера позировала обнаженной.

До смерти Юэна Аглоу в 2000 году портрет Шери хранился в лондонской галерее Browse and Darby, а сейчас находится в музее Marlborough Fine Art Trust.
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

72. Несколько справок в отношении Потанина.

Новыми хозяевами стали оффшорная фирма STRAND Ltd., латвийские SIA PRESTON и BONUS TRUST.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

73. Сергею Пугачеву подыскали квартирное дело.

Пугачев контролировал Межпромбанк и влиял на принимаемые в нем решения через управляемую им новозеландскую OPK Trust Company Ltd (ранее траст «Радонеж траст»), объяснил Маркин.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

74. Александр Абрамов наслаждается приватностью коровьей фермы.

Согласно записям в реестре департамента Abramov Family Trust, принадлежащий русским, в прошлом году приобрел в Нортленде 120 га сельскохозяйственных земель.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

75. Дело банка Hapoalim - продолжение "дела Гусинского".

При этом большая часть этих средств (более 700 миллионов) была незаконно выведена из России и стран СНГ. Впоследствии данные средства попадали в трастовую компанию Bank Hapoalim Trust и «растворялись» на счетах многочисленных фирм в оффшорных банках.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

76. Флот Романа Абрамовича.

Согласно документам утечки и ордеру на арест двух самолетов Абрамовича, который выдало в июне министерство юстиции США, все эти активы, за исключением Aquamarine, принадлежат кипрскому фонду Europa Settlement Trust.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

77. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

Сведения о российских владельцах Depezar Services Limited содержались в материалах Asiaciti Trust — одной из 14 компаний, предоставлявших услуги по отмыванию денег через офшоры и попавших в «Архив Пандоры».
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

78. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Что же касается офшора Blentix Investments Limited, куда, судя по платежкам, за освобождение Луговского перевели $3 млн, то он был зарегистрирован в июле 2003 года на Британских Виргинских островах (БВИ) скандально известным крупнейшим регистратором офшорных компаний Commonwealth Trust Limited (CTL).
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

79. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

В частности, есть данные об открытом в августе 2014 года офшоре Prime Asset Partners Limited украинского президента Петра Порошенко (глава государства признал существование такой компании, указав, что она была создана управляющей компанией Rothschild Trust, которой в слепой траст были переданы активы президента).
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

80. Берни Экклстоун откупился от приговора.

Данные касались движения финансов через компанию Bambino Trust (на нее в свое время были записаны крупные пакеты акций "Формулы-1"), бенефициарами которой являются бывшая жена господина Экклстоуна Славица и две их дочери.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google