Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Зиц-капитан Эдуард Худайнатов.

Последняя структура принадлежит зарегистрированной в Цюрихе Boltenko Trust AG, которая, в свою очередь, является доверительным управляющим September Trust, где Худайнатов выступает в качестве «экономического учредителя».
Дата: 16.05.2022 Копия в Google

42. Концы в воду.

Оставшимися 50% акций Group MENATEP управляла Palmus Trust Company, зарегистрированная на нормандском острове Гернси в интересах Palmus Trust.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

43. Министр телекоммуникаций обвиняется в коррупции.

В письменном заявлении, представленном в соответствующие инстанции Британских Виргинских островов, датский юрист Джефри Галмонд (Jeffrey Galmond) заявил, что Леонид Рейман, возглавляющий Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации с 2000 года, имел отношение к "Fiduciare Commerce Trust", компании, зарегистрированной в Лихтенштейне, которая косвенно контролировала "Телекоминвест".
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

44. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Документы заставляли их в этом сомневаться: среди материалов можно найти справку о доходах Новицкого с 1995 года, согласно которой он официально заработал лишь $15 млн. В итоге в 2017 году реального собственника Altera решили еще раз перепрятать — им не без помощи AsiaCiti стал очередной офшор Grand Investment Trust, бенефициаром которого на этот раз значился сам Андросов.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

45. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

В Лихтенштейне - "Simka Trust", "Sunar Trust" и др., в Люксембурге - "Finance Trust Holding" и др., на Каймановых островах - "Transport Holding" и др. (таких трастов в системе "Трансрейл " можно насчитать до 20).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

46. Александр Мамут.

Services") и исландской "Falkland LTD", которая в свою очередь была образована через исландский "Trident Trust Co (BVI) LTD".
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

47. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

Ovington Worldwide принадлежала другой компании с Британских Виргинских островов, Electus Investments, которая контролировалась трастом Sara Trust. Единственным бенефициаром Sara Trust журналисты называют Абрамовича, который, следовательно, был конечным бенефициаром Ovington.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

48. Европейская открытость.

Согласно инвестмеморандуму МПБ, все его акции переданы в новозеландский траст OPK Trust Company.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

49. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Обе замыкались на офшорные фирмы, которыми владел Sara Trust Абрамовича. Как фирмы-покупатели "Видео интернешнл" были связаны с Абрамовичем Кипрские Grosora Holdings и Finoto Holdings (последняя — через Easington Holdings) принадлежали Cantley Investments, которая контролировалась Electus Investments с Британских Виргинских островов. Ее бенефициаром был Sara Trust Романа Абрамовича.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

50. Коллекционер-миллиардер уступил бывшей.

Конечным владельцем компании был кипрский траст Ermis Trust Settlement. Seline-Invest приобрела работы у компаний Абрамовича примерно в 2017 и 2018 годах — примерно тогда же они с Жуковой развелись. В документах о сделке указана стоимость коллекции — 963 миллиона долларов. В январе 2021 года Жукова стала «дополнительным» бенефициаром Ermis Trust Settlement, который изначально, в 2010 году, был создан только для Абрамовича.
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

51. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

... отмечается, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 году вместе с бюро Asiaciti в Новой Зеландии в Окленде, а его бывшая супруга Оксана Килдеску в течение нескольких лет просила переслать ей десятки миллионов долларов в Швейцарию. Создание траста OTIV обошлось Плахотнюку в €15 тыс., а ежегодная плата за управление с самого начала составляла €60 тыс. В день основания траста Плахотнюк подписал конфиденциальный меморандум с компанией AsiaTrust и Asiaciti Trust, в котором отмечается, что компания ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

52. Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.

Prince's Trust, пишет газета. Банкиру пообещали, что организация примет его пожертвования, если они поступят из прозрачного источника ? «предпочтительно, из банка Великобритании или Содружества». В Prince's Trust сообщили The Sunday Times, что комитет по этике в августе отклонил решение принять деньги от Леуса.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

53. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

В результате действий истцов капитал O1 Group (ее акции были в собственности траста Минца MFT Cyprus Trust) снизился с $1,75 млрд практически до нуля, а сейчас O1 Group ликвидируется, говорится в документе. Бизнесмен лишился возможности получать платежи из MFT Cyprus Trust, который был косвенным владельцем O1 Properties и финансовой группы «Будущее».
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

54. Mon Cher Чубайс и его пентхаус.

Компания была передана Сучкову с кредитами, крупнейший из которых на сумму $22,9 млн предоставила структура бизнесмена Бориса Минца O1 Trust Services ltd. Примерно за такую сумму Чубайс и рассчитывал выкупить недвижимость, однако по завершению строительства SFO заявила, что участок и дом стоят по меньшей мере $50 млн, рассказывал «Ведомостям» знакомый главы «Роснано».
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

55. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

*** Квитанция за оплату воду для дома, оформленная на его хозяйку Ольгу Слуцкер *** Кадастровый отчет *** Финансовый отчет компании "Haron investsments Limited", которой принадлежит дом Слуцкер владеет "Haron Investments Limited" через "Misha Trust" *** "Misha Trust": Фрагмент трастового договора Ольги Слуцкер с компанией на Каймановых островах *** Документы из британского суда относительно арестованного дома
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

56. По старым долгам ЮКОСа.

Оставшимися 50% акций Group MENATEP управляла Palmus Trust Company, зарегистрированная на нормандском острове Гернси в интересах Palmus Trust.
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

57. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

А офшором, как выяснилось из документов регистратора Trident Trust, владеет Анастасия Игнатова — 34-летняя падчерица Чемезова.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

58. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

... Веремеенко уступила дом трасту Egan Of Kim Living Trust в 2006 г. Вместе с американским тёзкой россиянина хозяйкой недвижимости в посёлке Харбор-Пойнт стала Alla Veremeenko. Так же зовут первую супругу депутата Госдумы. Возраст женщин совпадает. Американская чета Veremeenko владела домом до 2002 года. Потом Serguie переписал свою часть на Alla. Случайно ли, но это произошло аккурат после развода российских Веремеенко. В конце нулевых коттедж продали доверительному трасту Egan Of Kim Living Trust ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

59. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

На сайте размещены внутренние документы двух регистраторов, Portcullis TrustNet и Commonwealth Trust Limited, более чем за десять лет. В базе данных есть информация более чем о 100 тысячах владельцах офшоров — это имена, адреса регистрации компаний, данные о характере бизнеса (владелец предприятия / владелец акций), данные о дате приобретения активов.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

60. За ущерб США на $530 млн Сергея Медведева взяли в Таиланде.

США полагают, что россиянин возглавлял Infraud, именовавшую себя «Министерством мошеннических дел» и избравшую девизом «In Fraud We Trust» — «На мошенничество уповаем», пародирующим официальный слоган США «In God We Trust», отпечатанный на каждой долларовой купюре.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google