Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Сергей Пугачев сделал выводы.

Конечной материнской компанией банка была новозеландская OPK Trust Company, а контролировал компанию «первоначальный протектор», говорится в заявлении АСВ. Им в 2003 г. стал Пугачев, который «имел возможность давать обязательные для банка указания и определять принимаемые им решения», отмечается в документе.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

82. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Также деньги со счетов выводили Fiona Trust and Holding Corp, траст, входивший в группу «Совкомфлот», Auborn экс-депутата Госдумы Евгения Туголукова, Highstat Ltd Алексея Мордашова и Joytas, владеющая долей в ООО «Сибтранс».
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

83. Некуда бежать.

Так, отчеты о подозрительной деятельности (SAR), предоставленные банками Bank of New York и Deutsche Bank Trust Company Americas в отношении ряда компаний, предположительно отмывающих денежные средства, вывели правоохранительные органы на след некой Rual Traid Limited, зарегистрированной на Британских Виргинский островах.
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

84. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".

Эксперты рынка предостерегали "Роснефть" от приобретения блокпакета акций ОАО "Национальный Банк "Траст" Оригинал этого материала © "Паритет-медиа" , 30.03.2009 Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку" Сергей Владиславлев «…Будьте уверены твердо Вы в Нас – Ваши проблемы решит НБ «Траст»…» - еще несколько лет назад этот бодрый рекламный распев не переставал напоминать о дословном переводе бренда ОАО «Национальный Банк «Траст» (Trust – англ., доверие).
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

85. Попал под танкер.

В итоге сумма иска достигла $321 млн. Среди истцов 21 компания группы “Совкомфлот” — его иностранные “дочки” и “внучки”, такие как Fiona Trust and Holding, Megaslot и проч.
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

86. ОМЗ раскрыла структуру акционеров.

38% бумаг ОМЗ находится во владении иностранных институциональных инвесторов - GMO Emerging Markets, Alfred Berg ABN-AMRO, ING Baring Asset Management, Trust Company of the West.
Дата: 29.09.2003 Копия в Google

87. Постой, паровоз.

В 1996 году МПС в целях "оптимизации работы с бюджетом" заключило договор займа с киприотско-люксембургской фирмой Finance Trust Holding S.A. на 600 млн. долларов США под 20 процентов годовых.
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

88. Марат Кабаев осваивает новые территории.

Компания с громким названием «Международный союз сертифицирующих органов халяль», созданная для проверки и маркировки продукции в соответствии с канонами ислама, была зарегистрирована 3 февраля, а ее президентом стал Фаррух Азимов, возглавляющий также организацию World Halal Trust, которой вместе с Азимовым руководит «халяль-аферист» Марат Курамшин.
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

89. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

[...] Деньги в Kelvedon Worldwide заводились с кипрской компании олигарха Kravin Investments, которой владел Sara Trust, принадлежащий Абрамовичу.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

90. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

"К 2015 году счет самолета Михельсона был переведен в Fedelta Trust Limited, финансовую фирму на острове Мэн", — утверждает издание.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

91. Пугачев давит кредиторов и суды пиаром.

Учредителями всех этих офшоров был OPK Trust Company Ltd (Новая Зеландия), который контролировал Сергей Пугачев.
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

92. Мариан Лупу слился с румынским медиа-магнатом Вынту.

Если, например запустившийся одновременно с Publika TV телеканал Jurnal TV (входит в холдинг Jurnal Trust Media) финансируется румынскими властями, то Publika TV — лично Вынту.
Дата: 08.09.2010 Копия в Google

93. Британский таблоид опубликовал видео садомазохистской оргии в нацистском стиле с участием пяти проституток и босса "Формулы-1".

Карен Поллок, исполнительный директор Holocaust Educational Trust: "Это отвратительно и аморально.
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

94. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

... чем считалось до сих пор. Так, в делах федерального криминального ведомства имеется одно подписанное лично Рейманом распоряжение, в котором подтверждается, "что в соответствии с установленным порядком созданы или создаются все официальные предпосылки для их участия в фирме Danco или Complus» Commerzbank следовало бы самое позднее уже тогда забить тревогу, когда после фирмы Complus в 1997 в качестве нового доверителя внезапно всплыл некий трест Fiduciary Commerce Trust (FTC) из Вадуца ...
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

95. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.

10 июня федеральный суд Швейцарии разморозил $1,6 млрд на счету дочерней структуры МЕНАТЕПа Pecunia Universal, а 14 июня разблокировал акции юкосовского фонда Veteran Petroleum Trust.
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

96. Фридман обезглавил "МегаФон".

Второй кандидат - Найджел Харпер -является специалистом и корпоративным советником по нефти и минералам в компании Central European Trust.
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

97. К чему приводят комплексы.

76% новых акций выкупил нью-йоркский Deutsche Bank Trust Company Americas.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

98. Криминальная биография

Согласно этим указаниям, с корреспондентского счета банка "Украина" No. 04-093-830, открытого заблаговременно в "BANKER'S TRUST COMPANY", NEW-YORK в банк "Wells Fargo Bank" переводились 15 000 000 000 SUR (советских рублей), из них: : "13 636 363 636.37 SUR" предназначались на счет "number 0668-049497 name VORTEX" "1 363 636 363.63 SUR" - на счет "number 0202-303749 name YOKOMURA "We send you this tlx under order our client "ENERGIYA" due to their contract 58/52-1 DD 19.06.92" - "Мы шлем Вам ... Копия в Google

99. Под крылом Геннадия Тимченко.

Последняя была технической структурой Sequoia Treuhand Trust лихтенштейнских управляющих Тимченко.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

100. Офшорная "матрешка" Рашникова.

Название компании нам показалось говорящим: заинтересовало слово Trust.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google