Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

... офшор дочери экс-президента Узбекистана за 6% комиссии и обещание получить контракт на поставку оборудования Оригинал этого материала © CNews.ru, 14.01.2021, Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой, Фото: ТАСС Игорь Королев Гульнара Каримова Открылись новые факты коррупционных взаимоотношений скандинавской телекоммуникационной компании TeliaSonera с дочерью бывшего президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. В 2013 г. на счета структур Каримовой по фиктивным контрактам ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

2. Николай Мартыненко брал в Панаму.

Николай Мартыненко брал в Панаму Офшору украинского депутата чешская "Шкода" откатывала 15-20% от контракта с госкомпанией "Энергоатом" Оригинал этого материала © Сергій Лещенко, 26.11.2015, "Уотергейт" Яценюка, Фото: patrioty.org.ua, Иллюстрации: via Сергій Лещенко Николай Мартыненко Дело против Николая Мартыненко в Швейцарии оказалось проще, чем я думал.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

3. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Зарплату футболистам платит не клуб, а какой-то офшор. Соответственно, какие могут быть налоги? Если зарплату выплачивает не клуб, а офшорная компания, которая подписала контракты с игроками, то налогов нет. В случае с «Динамо» это вопрос построения футбольного бизнеса.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

4. Тайный трейдер "Роснефти".

Это офшор «Р-Трейд Лимитед», зарегистрированный в Джерси. Как следует из судебного акта московского арбитража от 2 августа 2007 года (копия есть в распоряжении РБК daily), госкомпания 21 мая 2004 года заключила контракт с «Р-Трейд Лимитед» на продажу и последующую экспортную поставку нефти на общую сумму 680 млн долл. Причем, судя по данным документа, платежи по контракту продолжались в ноябре 2006 года, что свидетельствует о его долгосрочном характере.
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

5. Как Коломойский купил руководство госкомпании "Укрнафта".

... в Белизе офшору, совладельцами которого выступают Коломойский и Боголюбов. — Врезка К.ру] Таким образом, глава компании получил секретную компенсацию за то, чтобы действовать в интересах одного акционера — Коломойского — и вопреки интересам главного владельца — государства Украина. Петер Ванхеке (слева) и Юрий Бойко Теперь вашему вниманию предлагаются новые подробности, за что бельгийцу Ванхеке было обещано такое жалование. Это — дополнение к секретному контракту между офшорами Коломойского и ...
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

6. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

— Госконтракты заключались с основной «парадной» фирмой, а потом, по версии следствия, средства перебрасывались на фирму-двойник и переводились в офшор или обналичивались через фирмы-однодневки.
— Контракты на обслуживание ЦМТ прекратились еще два года назад, когда г-н Елькин перешел работать в «Славянку».
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

7. Неслабая половина семейства Шойгу.

Но 25% компании записано на офшор с Британских Виргинских островов с неизвестными бенефициарами — Bidenter Advisors Ltd. Сергея Шойгу и Босова связывали дружеские отношения.
Организатор лагеря — одноимённая московская компания «Лагерь настоящих героев» — получила от властей Санкт-Петербурга, по данным базы госзакупок, контракт на 16,6 млн рублей.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

8. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Более того, как отмечало издание «Новый регион» (16.10.13), оказалось, что одним из учредителей ОГИ является кипрский офшор BCI Drand Corporate Investments Limited, а ключевые посты в нем распределены между членами команды экс-главы района.
Как выяснили журналисты АПН, к примеру, «вместо самостоятельного исполнения муниципального контракта на проведение модернизации системы электронного документооборота ОГИ купил готовую систему у ЗАО «Мотивэа» за 788 тыс. руб., в то время как из ...
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

9. Цапки министра Левитина.

Делается это в интересах неизвестных лиц, владеющих «Усть-Лугой» через офшоры типа Invesport Holding Foundation и Quetar Consultants Ltd. Процесс освоения сметы несложен, поскольку люди с обеих сторон свои. Проверенный партнёр Трабера, Левитина и Израйлита, экс-директор ОАО «Компания «УстьЛуга» Игорь Русу в должности главы Росморпорта крайне щедро финансирует работы по Усть-Луге, оформляя контракты фирмам типа ОАО «Промышленно-строительное товарищество» и ООО «Северная дноуглубительная компания».
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

10. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Причем офшор, владевший центром, незадолго до этого был продан господином Худяковым своей супруге всего за пару сотен евро.
Сумма контрактов исчислялась десятками миллиардов рублей.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

11. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Как люксембургская компания с украинскими владельцами во главе с Игорем Приходько осваивает бюджет на секретах Минобороны РФ Оригинал этого материала © РИА "Новый День", 16.11.2015, Фото: soyuz_corp "СОЮЗ" нерушимый офшоров свободных Вероника Попова ...
... МВт) и вторую очередь в составе паровой турбины на 90 МВт. К работе субподрядчик привлек московское ЗАО «ТехЭнергоСтрой», не имевшее опыта таких работ, которое, в свою очередь, заключило контракт на работу с ООО «Строительная компания Развития» (СКР ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

12. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Компания с середины 2010-х активно участвует в гостендерах, и с тех пор стоимость ее контрактов со структурами, связанными только с московской мэрией, составила почти $1 млрд, а сумма всех господрядов за все время существования ЕКС превышает 110 млрд ...
В настоящее время фирма на 99% принадлежит офшору из Белиза ?Lombardi Corporation.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

13. Дмитрия Васильева отлучили от кассы таможни.

... заключении контрактов. Еще одной конторой, с которой сотрудничала ЦИТТУ, является ныне ликвидированная «АСБК». В неё по госконтрактам ЦИТТУ и другие органы таможни влили несколько миллиардов рублей, контракты компания не исполнила. И вишенка на торте — «Инлайн Технолоджис». Ранее фирма была оформлена на офшор «Иесс Системз Лимитед». При этом, её нынешний гендиректор и учредитель Сергей Хрупов — выходец из структур «Росатома». Вошёл он в капитал компании сразу после того, как из неё вышел офшор ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

14. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

Яхта Маслова всплыла в офшоре Глава "Корпорации Развития" оказался бенефициаром компании, заказавшей судно стоимостью $70 млн Оригинал этого материала © URA.Ru, 02.11.2016, Яхта арестованного директора "Корпорации Развития" выводит на Геннадия ...
Соответственно, я дал свои заключения, что работы выполнены неправильно, некачественно, и пордрядчики должны переделать, исправить ошибки или с ними надо расторгать контракт.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

15. Человек без костей.

«Зачем нам малорентабельные СМИ, когда их лояльность можно обменять на крупные контракты и заработать на „хорошеющей“ Москве, продвигая урбанистические идеи?» — описывает Котов логику изменения позиции Мамута к «Газете».
Основные активы „Рамблера“ (ООО „Рамблер интернет холдинг“) контролировались кипрским офшором Мамута Tekso Holding Limited и находились в залоге у банка „Траст“ по кредиту, выданному Rambler Group.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

16. Взяточник платит дважды.

... офшор Takilant, близкий к Гульнаре Каримовой. В иске против Vimpelcom сказано, что руководство оператора знало о сомнительности этой схемы. В 2012 г. неназванный сотрудник Unitel попыталась проверить одного из таких «перекупщиков», участвовавших в тендере для сотового оператора. Когда же он решил найти офис этого «перекупщика», то обнаружил, что снаружи на его офисе нет вывески, а внутри офиса отсутствуют реально работающие специалисты. Сотрудник Unitel рекомендовал компании не заключать контракт ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

17. Касьянов и его друзья.

В июле 1997 г., выступая в Госдуме, тогдашний председатель Центробанка С. Дубинин обвинил Вавилова в совершении ряда преступлений, в т.ч. в организации аферы с хищением денег, выделенных на реализацию «истребительного контракта» с Индией.
Компания, зарегистрированная в 1994 г., занималась нефтедобычей в Республике Коми и Ненецком АО. 40% акций «Северной нефти» – через швейцарский офшор – изначально контролировал Вавилов, а потом довольно приличный пакет акций, опять же через офшор ...
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

18. Пиратская бухта "Транснефти".

Можно предположить, что теперь денежный поток Киреева в его кипрские офшоры существенно вырастет, а сам он спустя какое-то время окончательно переберется за пределы России. Предположение это имеет прочное основание — за минувшие 10 лет новый гендиректор НМТП и его компаньоны сделали "Транснефть" полностью зависимой от подконтрольных им структур. Суммы контрактов между государственной компанией и фирмами ее оборотистого сотрудника исчисляются сотнями миллионов рублей.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

19. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

По информации депутата ЗС Виталия Перетолчина, компания уже приступила к исполнению контракта. Однако, сами жители опасаются что работы будут сованы точно так же, как это произошло в Ангарске. Примечательно, что на минувшей неделе СМИ сообщили о вскрытии разветвлённой коррупционной схемы, организованной при помощи «Звезды». В ней оказались задействованы не только дети губернатора, но также его супруга и деловые партнёры. Деньги, «освоенные» в через «Звезду» выводились напрямую в офшор Binum ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

20. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Общими усилиями им удалось «выбить» для «Петона» неплохие контракты от «Башнефти».
В последних числах сентября Поляков летит на Кипр (помимо чудесного отдыха там находится ряд офшоров «петоновцев») и возвращается только 8 октября.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google