Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

Как сообщает «БелПресса» со ссылкой на собственные источники, Фуглаевых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при возмещении НДС. Речь идёт о хищении более 100 млн рублей. Источники «Белгород №1» подтверждают эту информацию, но называют куда большую сумму — около 1 млрд рублей. «Пришёл новый начальник налоговой из ЦФО, стал их проверять по возмещению НДС. Суммы там просто бешеные.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

2. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Как и наркоторговля, мошенничество с НДС зачастую переплетается с другими типами преступлений, такими как отмывание денег, коррупция, убийства и даже терроризм.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

3. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО Владелец сети АЗС "Калина Ойл" признался в мошенничестве с возвратом НДС на 25 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 13.08.2018, Погашение ущерба уберегло от ареста, Фото: via "Блокнот Воронеж" Сергей Валентинов Валерий Борисов Суд в Воронеже не стал арестовывать задержанного в конце прошлой недели бизнесмена Валерия Борисова, владеющего сетью заправок под брендом «Калина Ойл». Ему вменяется мошенничество с возвратом НДС на ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

4. Сенатор подался в бега.

Вячеслав Дерев подозревается в соучастии в мошенничестве с НДС, руководство его фирмы задержано Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 26.08.2012, Фото: offroadvehicle.ru Сенатор подался в бега Сергей Михайлов Вячеслав Дерев В Карачаево-Черкессии разгорается крупный скандал вокруг компаний ЗАО «Киево-Жураки АПК» (собственником и фактическим руководителем является член Совета Федерации Вячеслав Дерев) и ООО «Фирма Меркурий-2».
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

5. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

... за мошенничество с возвратом НДС и госсубсидиями на 155 млн руб. при строительстве автосалона Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 12.09.2018, "Надежду доломали", Кадр из видео: ГТРК "Воронеж", Фото: "Я Покупаю" Всеволод Инютин, Андрей Цветков Надежда Лещенко Оперативники задержали в Москве при попытке покинуть Россию Надежду Лещенко, супругу владельца крупного автодилера «Модус» Алексея Лещенко. Ей и бывшему топ-менеджеру «Модуса» Константину Дрозду вменяется мошенничество с возвратом НДС ...
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

6. Марк Броновский осужден и освобожден.

... громкому уголовному делу о создании преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на крупных финансовых махинациях, связанных с незаконным возвратом НДС. Все участники ОПС были оправданы за отсутствием состава преступления. 11 фигурантам дела, помимо участия в организованном преступном сообществе, инкриминировались мошенническое хищение из бюджета 377 млн руб. и покушение на мошенничество на 389 млн руб. Судя по всему, следствию не удалось представить суду серьезных доказательств по всем ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

7. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

Последнего обвиняют в особо крупном мошенничестве за незаконный возврат налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 130 млн руб. Теперь вопрос об избрании домашнего ареста предпринимателю будет рассмотрен заново, но в ином составе суда.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

8. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

... Рафаэль Байдавлетов Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.12.2009, Нечистые воды Наталья Костенко, Максим Гликин, Алексей Никольский Рафаэль Байдавлетов (слева) и Раиль Сарбаев Начальник управления по борьбе с экономической преступностью МВД по Башкирии Юрий Черницев сообщил «Ведомостям», что уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество) по факту незаконного возмещения НДС из федерального бюджета в размере 1 млрд руб. ООО «Юмагузинское водохранилище» было возбуждено несколько дней назад ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

9. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Для совершения преступлений, под руководством Ходорковского и Лебедева, организованной группой были учреждены различные юридические лица с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества и сокрытия совершенного преступления.
... 890руб.; налога на пользователей автомобильных дорог в сумме 1 219 869руб.; налога на реализацию ГСМ в сумме 13 117 469 руб.; НДС в сумме 7 390 845 руб.; налог на имущество 118 669 руб. Всего с учетом использования незаконных льгот на территории ЗАТО ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

10. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

... на мошенничество), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования). По данным прокуратуры, осужденный вместе с четырьмя жителями Краснодара и Ейска с 2008 по 2011 год предоставляли в краевые налоговые органы документы, содержащие ложные сведения о праве ряда коммерческих организаций на возмещение НДС ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

11. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В частности, ему инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), неисполнение решения суда (ч.3 ст.33 ст.315 УК РФ), причинение имущественного ущерба в особо крупном размере (п. «а» ч.3 ст ...
... 890 руб.; налога на пользователей автомобильных дорог в сумме 1219 869 руб.; налога на реализацию ГСМ в сумме 13117 469 руб.; НДС в сумме 7 390 845 руб.; налог на имущество 118 669 руб.; После чего, под руководством Лебедева и Ходорковского, членом ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

12. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

В эпизоде о мошенничестве речь идет о событиях 2010 года. Тогда Владимир Шелепов занимал должность начальника межрайонной налоговой службы №16 Ростовской области по Сальску. По версии следствия, он организовал хищение бюджетных средств под видом возврата НДС ООО «Лиман».
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

13. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Решение об аресте принято за его предполагаемую причастность к мошенничеству, посредством которого, как утверждается, были переведены умопомрачительные 2,7 миллиардов долларов из подразделений […] Telecom Italia SpA и Fastweb SpA за период между 2003 и 2006 годами. ["Ведомости", 25.02.2010, "Мафия и НДС": Прокуратура Рима, как заявил агентству ANSA прокурор Джанкарло Капальда, расследует одно из крупнейших мошенничеств в национальной истории.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

14. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

О разоблачении схемы с возмещением НДС правоохранители Петербурга объявили в 2016 году, размер хищений из бюджета оценивался в 1 млрд рублей. [ИА "Росбалт", 23.03.2017, "Племянник замминистра обороны получил условный срок за мошенничество": Мужчина также привлек в ОПГ Алексея Титова, Ольгу Анохину, Дмитрия Говорова, Татьяну Недикову, Андрея Федорова, Николая Прудова и Виталия Мозгового.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

15. НДС для ОПС.

НДС для ОПС Много знающий Броновский и адвокат бывшего помощника Собчака Швед обвиняются в хищении 4 млрд руб. Оригинал этого материала © Лента.Ру, 04.03.2014, Скромный и незаметный волк, Фото: ИТАР-ТАСС, "Сотранс" Татьяна Зверинцева Марк Броновский ...
Стоит отметить, что дело, разработка которого велась два года, возбуждено не только по 159-й статье УК РФ (мошенничество), но и по 210-й (организация преступного сообщества).
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

16. Бидаш получил 6 лет тюрьмы за 800 тонн битого стекла.

Вскоре в отношении Бидаша было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Уклонение от уплаты налогов» и «Лжепредпринимательство». Следствие продолжалось четыре года. Кроме махинаций с НДС осужденному инкриминировали присвоение и растрату 108 млн рублей, принадлежащих заводу, и покушение на хищение еще 16 млн. 26 ноября 2004 года по постановлению Ленинского суда Ростова Сергей Бидаш был арестован, как утверждается, на основании оперативной информации о его намерении скрыться.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

17. НДС возместили сроком.

... счета-фактуры, являющиеся основанием для возмещения НДС, а иные лица, в том числе мигранты, оформленные без оформления трудовых отношений". — Врезка К.ру] 8 мая 2014 года имеющий вид на жительство в США Александр Сабадаш был задержан после прилета в Москву, после чего Басманный суд арестовал его, а позже неоднократно продлевал сроки содержания под стражей. В итоге вчера суд квалифицировал действия экс-сенатора и его подельников как покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное ...
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

18. Брат-3.

Евгений Шишканов этот сигнал понял как надо и от возмещения НДС отказался. Зато Касаткин не успокоился. Свои 24 с лишним «лимона» он со строительной кампании все же решил поиметь. Касаткин подал на «Трест Камдорстрой» иск в столичный арбитражный суд и получил нужное ему решение. Вооружившись исполнительным листом, он уже было вознамерился прибрать к рукам имущество «Трест Камдорстрой», но тут в дело вмешались правоохранительные органы, возбудившие уголовное дело по статье «мошенничество».
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

19. Готовится мошенничество?

... зданий в центре Москвы, который приносил не меньше 200 млн руб. в год, "Мосэнерго" становится "квартирантом", обязанным ежегодно платить за "приют" те же самые 200 млн руб. Оригинал этого материала © "Стрингер", 02.02.2009 Готовится мошенничество ...
В ноябре 2007 года некая солидная фирма оценила только Деловой центр, собственником которого является "Мосэнерго", а долгосрочным арендатором "Газпромбанк", в 2 миллиарда 400 миллионов рублей (без НДС).
Дата: 03.02.2009 Копия в Google

20. Обнальная кухня Максима Скоркина.

... использовали более 200 подконтрольных фирм-однодневок и банковские карты, оформленные на 1,8 тыс. подставных лиц. После задержания Максима Скоркина его адвокатом стал Николай Шмаков, попавший под уголовное преследование по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. — Врезка К.ру Как уточняют в ведомстве, «услуги» обвиняемых были популярны среди недобросовестных бизнесменов, которые не хотели платить налоги или намеревались под видом возмещения НДС получить деньги из бюджета ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google